(CATP) Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã mở rộng điều tra, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với phương thức tinh vi là thuê người mở tài khoản ngân hàng và sử dụng dữ liệu sinh trắc học để thực hiện hành vi chuyển tiền lừa đảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Tùng (SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1977), Phạm Văn Vinh (SN 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng SN 1987), làm thuê tại Campuchia cho đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại Hà Nội). Trương và Quân tiếp tục thuê nhóm đối tượng nêu trên để thực hiện việc chuyển tiền lừa đảo.
Để vượt qua yêu cầu bảo mật của ngân hàng (quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng), Tiến đã chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam móc nối với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại Quảng Ninh) thuê địa điểm và chiêu mộ nhiều người dân mở tài khoản ngân hàng, sau đó tập trung ăn ở để sẵn sàng quét sinh trắc học, phục vụ việc chuyển tiền khi có yêu cầu từ tổ chức lừa đảo.
Quyết định truy nã Nguyễn Đức Tiến
Các đối tượng Tùng, Trường, Vinh, Sơn khai nhận được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng với nhiệm vụ mở nhiều tài khoản và cung cấp dữ liệu sinh trắc học theo yêu cầu.
Chỉ trong thời gian từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện tổng cộng các giao dịch trị giá 256 tỷ đồng, xác định chiếm đoạt thành công hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 17 đối tượng trong vụ án này. Riêng đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Tiến đã bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.
Từ trái qua phải 4 đối tượng: Tùng, Trường, Vinh, Sơn tại Cơ quan Công an
Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Nguyễn Đức Tiến nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và đề nghị người dân khi phát hiện thông tin về Tiến, liên hệ ngay với điều tra viên Dương Doãn Tùng qua số điện thoại: 0766.437.733. Mọi hành vi bao che sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối nâng cao cảnh giác, không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay...) cho người khác; đồng thời cảnh giác với các lời mời "việc nhẹ, lương cao" để tránh tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.