(CAO) Vẽ bản thiết kế sai thực tế để tăng số phòng cho thuê lên rồi ký hợp đồng cho thuê dài hạn cùng lúc với nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản, một nhóm 5 đối tượng, gồm Mai Thái An, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Bùi Văn Vinh, Trần Cát Tường và Tăng Khánh Tân đã bị Công an quận Bình Thạnh khởi tố và bắt bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo nội dung vụ việc, vợ chồng Mai Thái An và Nguyễn Thị Ngọc Giàu đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, quận Bình Thạnh và đã được UBND quận Bình Thạnh cấp giấy phép xây dựng vào tháng 6/2020 để thi công nhà ở, gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu. Tuy nhiên, An đã liên hệ với Bùi Văn Vinh, Mạc Vũ Toàn thực hiện một bản thiết kế khác với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 6 tầng lầu và ngăn được 57 phòng, tăng 12 phòng so với thực tế.
Do giấy tờ nhà đất An đã thế chấp ngân hàng không thể ra công chứng nên An và Vinh thống nhất để đại diện Công ty Phú Quý do Bùi Văn Vinh làm giám đốc ký chứng kiến trên hợp đồng thuê nhằm tạo lòng tin cho khách hàng. An cũng ký hợp đồng với Công ty Phú Quý của Vinh và Công ty Bảo Nam do Tăng Khánh Tân làm giám đốc để tìm khách hàng thuê các căn hộ trên.
Nhóm 5 đối tượng: Mai Thái An, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Bùi Văn Vinh, Trần Cát Tường và Tăng Khánh Tân
Thông qua 2 công ty trên, An và Giàu đã ký tổng cộng 57 hợp đồng cho thuê dài hạn (50 năm) và thu số tiền khoảng 42 tỷ đồng. Trong đó, tầng 6 không có thật của căn nhà, An và Giàu đã ký kết 9 hợp đồng và đã thu tổng số tiền khoảng 8,3 tỷ đồng. Vinh hưởng lợi được khoảng 1,2 tỷ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng.
Năm 2023, Công ty Phú Quý không môi giới nữa thì Mai Thái An thuê Trần Cát Tường đứng ra quản lý căn hộ trên và nhờ Tường đứng tên làm giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile, để ký chứng kiến, đóng dấu pháp nhân công ty bên chứng kiến trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Từ tháng 9/2023 đến nay, mặc dù Công ty Lava Smile đã bị Chi Cục thuế quận Bình Thạnh đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng Tường vẫn đại diện Công ty Lava Smile đã ký chứng kiến cho 4 khách hàng trên các hợp đồng thuê căn hộ dài hạn tại căn nhà ECOHOME. Ngoài ra, An còn cùng lúc ký hợp đồng với 2 khách hàng khác nhau thuê cùng một căn hộ (tổng cộng 14 người/7 căn hộ) để lấy tiền nhưng không giao căn hộ.
Đối với các khách hàng ở các tầng còn lại, phần lớn khi tiếp cận thông tin đều nhận thức đây là hoạt động mua bán căn hộ, đến khi ký đặt cọc mới biết là hợp đồng thuê dài hạn (50 năm). Các khách hàng đều được nhân viên tư vấn dẫn đi xem nhà mẫu, hứa hẹn khi ký hợp đồng sẽ có công chứng, giấy tờ pháp lý đầy đủ, có quyền lợi giống như mua bán nhưng không ký hợp đồng mua bán được do vướng mắc về pháp luật. Các khách hàng đều bị chậm bàn giao căn hộ theo hợp đồng (dự kiến cuối năm 2021 nhưng đến năm 2023 mới nhận được phòng) nhưng tất cả đều không được công chứng như thỏa thuận ban đầu.
Trong quá trình xây dựng tòa nhà trên, Thanh tra Sở Xây dựng đã 5 lần kiểm tra và UBND quận Bình Thạnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 lần đối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu về các vi phạm pháp luật trong quá trình xây dựng. Ngày 06/10/2023 Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an và UBND Phường 25 kiểm tra an toàn về PCCC và đề nghị Công an Phường 25 không cho người dân vào ở vì chưa đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định.
Căn cứ tài liệu thu thập được, nhận thấy Mai Thái An, Bùi Văn Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Trương Khánh Tân và Trần Cát Tường mặc dù biết không được phép xây dựng, không thể thực hiện việc công chứng hợp đồng và cũng không thực tế xây dựng được căn hộ nào ở tầng 6 nhưng đã có hành vi gian dối, thuê người vẽ bản thiết kế có các phòng không có thật ở tầng 6 rồi chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán các căn hộ trên website, mạng xã hội Facebook, Zalo... để thu hút khách hàng, khi khách hàng quan tâm đến sản phẩm thì sẽ nói với khách hàng là kí hợp đồng thuê 50 năm. Để tạo lòng tin cho khách hàng An, Vinh sử dụng pháp nhân Công ty Phú Quý cũng như An nhờ Tường đứng tên pháp nhân công ty Lava Smile, mặc dù các đối tượng biết rõ Công ty Lava Smile không có chức năng hoạt động kinh doanh bất động sản mà lĩnh vực hoạt động là y tế và nha khoa.
Tổng số căn hộ tại tòa nhà trên 45 căn nhưng nhóm đối tượng trên đã thực hiện 57 hợp đồng cho 57 khách hàng. Hành vi đó của Mai Thái Anh, Bùi Văn Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Trương Khánh Tân và Trần Cát Tường cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra.