Theo điều tra bàn đầu, ngày 04/01/2024, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hồ Chí Minh xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ đối tượng Tào Quốc Huy cùng đồng bọn, có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Lê Hồng Quang (SN 1986; cư trú tại phường Thạnh Lộc, Quận 12).
Trước đó, từ tháng 8/2022, thông qua mối quan hệ làm việc, anh Quang quen biết Nguyễn Đăng Thục Mỹ là nhân viên một ngân hàng và cho Mỹ vay tiền với lãi suất 0,25%/ngày để Mỹ thực hiện việc đáo hạn các khoản vay của khách hàng nơi mình làm việc. Từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, anh Quang đã cho Mỹ vay nhiều lần nhưng Mỹ mất khả năng chi trả và còn nợ Quang tổng cộng 4 tỷ đồng (gồm cả tiền gốc và lãi).
Điều tra viên lấy lời khai Tào Quốc Huy
Ngày 15/04/2023, thông qua sự dàn xếp của Tào Quốc Huy, Mỹ đã viết giấy nhận nợ anh Quang 4 tỷ đồng và cam kết trả nợ cho anh này trong thời gian 20 tháng (mỗi tháng 200 triệu đồng, từ ngày 15/5/2023 đến ngày 15/12/2024). Trong đó, Huy sẽ nhận số tiền Mỹ trả cho anh Quang vào các tháng 05, 10/2023 và 03, 08/2024 là tiền công Huy đã 'đòi nợ' giúp cho anh Quang. Đến ngày 15/05/2023, Huy nhận 200 triệu đồng từ Mỹ và thông báo cho anh Quang biết, nhưng các tháng tiếp theo Huy không đòi được Mỹ trả thêm tiền cho anh Quang theo cam kết.
Các đối tượng tại cơ quan công an
Qua tìm hiểu, anh Quang biết số tiền Mỹ mượn mình đã cho anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1986) mượn để đáo hạn ngân hàng và Nghĩa không có khả năng trả. Hiện anh Nghĩa có căn nhà trên đường Lê Đức Thọ, Phường 13, Gò Vấp đang thế chấp trong ngân hàng, muốn bán với giá 13 tỷ đồng, nếu bán được sẽ trả tiền cho anh Quang.
Do đó, anh Quang tìm người mua căn nhà trên và đặt cọc cho Mỹ số tiền 2,1 tỷ đồng và được Mỹ trả cho anh Quang 2 tỷ đồng tiền nợ.
Sau khi biết Mỹ chuyển 2 tỷ đồng trả nợ cho anh Quang, Huy đã yêu cầu anh Quang phải trả số tiền chi phí "đòi nợ" 700 triệu đồng nhưng anh Quang không đồng ý, do khoản tiền này anh tự đòi từ Mỹ, vì vậy Huy nhắn tin đe dọa, uy hiếp buộc anh Quang phải đưa tiền cho mình.
Ngày 15/08/2023, Huy cùng đồng bọn theo dõi, tìm tới nhà anh Quang trên đường TL26, P.Thạnh Lộc, Quận 12. Khi gặp anh Quang, Huy đe doạ nếu không trả tiền thì anh và gia đình sẽ "nhận hậu quả".
Vào lúc 17 giờ ngày 17/08/2023, sau khi theo dõi biết nhà anh Quang, Tào Quốc Huy và đồng phạm là Nguyễn Văn Diễn, Trần Nhật Tiến đã theo dõi khi anh đang chở con đi học về, yêu cầu anh phải vào quán cà phê để nói chuyện. Để đảm bảo an toàn cho con, anh Quang đã miễn cưỡng đồng ý chấp nhận còn nợ Huy số tiền 250 triệu đồng tiền công do Huy đòi nợ giúp. Ngày 18/8/2023, do lo sợ về tính mạng, sức khoẻ của bản thân, vợ, con nên anh Quang đã chuyển cho Huy số tiền 100 triệu đồng.
Ngày 29/08/2023, Huy tiếp tục đến nhà anh Quang đập cửa chửi bới, đe dọa anh và gia đình. Ngày 11/9/2023, do anh Quang vẫn không đưa thêm tiền nên Huy bàn bạc, chỉ đạo Diễn, Tiến tăng cường độ cũng như biện pháp đòi nợ như: đến nhà chửi, tạt sơn, ném đá người đánh anh Quang. Lúc này, Diễn, Tiến đồng ý và liên hệ rũ thêm đối tượng Trần Văn Chánh đi đánh anh Quang cũng như liên tục đe doạ, gây áp lực đối với anh này và gia đình.
Cụ thể, khoảng 07 giờ ngày 13/09/2023, Tiến chở Chánh đến dùng tay đánh vào mặt anh Quang gây thương tích tại trước cổng trường tiểu học Tuệ Đức (số 6 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12); vào các ngày 19/09/2023, 22/09/2023 và 02/10/2023, Huy nhiều lần gọi điện, nhắn tin ép anh Quang gặp mặt và yêu cầu phải đưa tiền; khoảng 18 giờ ngày 03/10/2023, Diễn, Tiến nhà gặp và đe dọa anh Quang phải đưa tiền cho Huy.
Tiếp đó, khoảng 09 giờ 45 ngày 05/10/2023, Tiến điều khiển xe máy BKS: 59N2 - 380.58 tạt sơn vào sân và nhà anh Quang ngay trước mặt vợ và con gái nhỏ 1 tuổi của anh; lúc 15 giờ ngày 22/10/2023, và 22 giờ 30 ngày 17/11/2023, Tiến điều khiển xe máy BKS: 51T8- 4553, tiếp tục đến nhà anh Quang, dùng gạch đá ném vào nhà, chửi bới đe dọa anh và gia đình phải đưa tiền cho Huy.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ và bắt giữ 04 đối tượng liên quan gồm: Tào Quốc Huy, Nguyễn Văn Diễn, Trần Nhật Tiến và Trần Văn Chánh về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra, Tào Quốc Huy thừa nhận việc chỉ đạo trực tiếp cho Diễn, Tiến tìm nhà, theo dõi anh Quang; đến nhà anh chửi bới, đe dọa; nhờ Chánh đánh anh Quang; tạt sơn, ném gạch đá vào nhà anh này… để anh và gia đình lo sợ, phải trả tiền cho Huy. Lời khai các đối tượng phù hợp với nhau và tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan CSĐT thu thập được.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.