(CATP) Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lạng Giang vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây cờ bạc với quy mô với số tiền giao dịch khoảng 500 tỷ đồng. Các đối tượng tham gia đánh bạc ở các địa phương trên cả nước.
Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lạng Giang cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một nhóm đối tượng có nghi vấn liên quan đến hoạt động cờ bạc. Đa phần bọn chúng đều am hiểu về công nghệ nên có nhiều thủ đoạn đối phó cơ quan Công an như: thuê địa chỉ máy chủ ở nước ngoài, làm giả các địa chỉ IP, thu mua các tài khoản ngân hàng rác và tài khoản của doanh nghiệp.
Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 18/12/2024, Ban chuyên án quyết định phá án. Theo đó, 5 mũi công tác của Công an tỉnh Bắc Giang bất ngờ ập vào một số địa điểm ở TP.Vinh (Nghệ An), bắt giữ kẻ tổ chức đánh bạc, mua bán tài khoản ngân hàng liên quan đến website đánh bạc, đối tượng đánh bạc và nhiều tài liệu, phương tiện.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định có 16 đối tượng có liên quan đến đường dây này, trong đó Đặng Duy Tiến (SN 1993, trú TP.Vinh, Nghệ An) có vai trò chính trong tổ chức đánh bạc. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 20 điện thoại di động, 12 thẻ sim, 3 bộ máy vi tính, 1 ôtô và một số đồ vật, tài liệu liên quan.
Đọc lệnh bắt giữ Đặng Duy Tiến
Theo kết quả điều tra, tháng 11/2023, Tiến liên hệ qua Telegram với một đối tượng để thỏa thuận, thống nhất sẽ giúp người này quản lý, điều hành một website đánh bạc trên mạng. Chủ tài khoản là người đầu tư chi phí để thuê người tạo lập website và trả tiền cho người chơi trúng thưởng. Đồng thời, chủ tài khoản bảo Tiến liên hệ làm việc với một tài khoản Telegram khác để người này tạo, viết code (soạn ngôn ngữ lập trình cơ bản đưa vào máy tính, thành lập website..).
Sau đó, người này đồng ý lập trình cho Tiến một website dùng để đánh bạc, hình thức đánh chẵn lẻ, tài xỉu dựa trên mã giao dịch ngân hàng và sẽ hướng dẫn cách thức chơi, hoạt động, điều hành trang web với giá 2.000USDT (tương đương khoảng 50 triệu đồng). Đến tháng 01/2024, website đánh bạc theo đặt hàng đã được bàn giao cho Tiến và hướng dẫn cách thức vận hành của website, niêm yết tài khoản ngân hàng lên website để cho người chơi chuyển tiền vào cá cược. Tiếp đến, Tiến thu mua một số tài khoản ngân hàng của người khác rồi niêm yết lên website để phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc.
Ngoài ra, Tiến còn tuyển thêm nhân viên Trần Ngọc Quân (SN 1992) và Trần Trung Kiên (SN 1999, đều trú TP.Vinh, Nghệ An). Quân làm công việc cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh quảng cáo cho website. Còn Kiên nhắn tin mời kéo người chơi tham gia đánh bạc trên website. Hai đối tượng này giúp việc cho Tiến đến đầu tháng 6/2024 thì nghỉ việc. Tháng 10/2024, Tiến thuê Chu Văn Đường (SN 1996, trú xã Quang Thanh, huyện Yên Thành, Nghệ An) làm công việc trả lời, giải đáp thắc mắc của người đánh bạc về website.
Tang vật vụ án
Để thực hiện, Tiến cung cấp cho Đường một máy tính có đăng nhập 2 tài khoản Telegam để phục vụ việc trả lời người chơi và hướng dẫn cách thức trả lời người chơi. Ngoài ra, Tiến còn cho Đường tài khoản và mật khẩu quyền quản lý website để đối tượng này đăng nhập vào thực hiện kiểm tra doanh thu của website và chuyển tiền khi Tiến yêu cầu.
Ban chuyên án xác định, các đối tượng tổ chức đánh bạc từ tháng 01/2024 với tổng số tiền trên 500 tỷ đồng với sự tham gia của hàng ngàn con bạc trên địa bàn cả nước, có những ngày số tiền giao dịch đánh bạc lên tới 6 - 7 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong đường dây phần lớn người tham gia đánh bạc là học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên trên địa bàn cả nước. Đây là vấn đề đáng báo động, cần sự quan tâm của các nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đã khởi tố vụ án hình sự "tổ chức đánh bạc và đánh bạc"; ra quyết định khởi tố bị can Đặng Duy Tiến, Trần Ngọc Quân, Trần Trung Kiên, Chu Văn Đường về tội "tổ chức đánh bạc"; đồng thời khởi tố 12 đối tượng khác về tội đánh bạc.