(CATP) Ngày 09/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã triệu tập 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Theo đó, 13 đối tượng bị tạm giữ hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Trịnh Ngọc Linh (SN 1990, ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa); Tạ Thu Hà (SN 1992, ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa); Phùng Khả Đạt (SN 1997) và Trương Ngọc Tư (SN 1990, cùng ngụ xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá); Tạ Thanh Tùng (SN 1995, ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá); Trần Mộng Hoàng Phúc (SN 2004) và Nguyễn Bá Kiên (SN 2006, đều ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa); Lê Minh Trí (SN 2003) và Trần Hoài Linh (SN 2002, đều ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); Hà Thị Hiên (SN 2007, ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu); Huỳnh Vĩnh An (SN 2000, ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang); Trần Chí Tâm (SN 1997, ở quận Cái Răng, TP. Cần Thơ), Nguyễn Thị Cẩm Huyên (SN 1998, ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).
Các đối tượng tại cơ quan công an
Hai đối tượng được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là Trịnh Ngọc Linh và Tạ Thu Hà; 2 đối tượng làm quản lý là Phùng Khả Đạt, Tạ Thanh Tùng. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2024, Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh đã sang khu vực TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Hà và Linh đã liên hệ và thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc về việc thuê nhà trong khu tự trị và được các đối tượng người Trung Quốc lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các trang thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo.
Quá trình hoạt động, Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam khác lập nhóm Telegram "nội bộ 1" do Hà làm trưởng nhóm. Đồng thời, các đối tượng sẽ mua các tài khoản Facebook, Zalo "ảo" và giao lại cho các thành viên trong nhóm tiến hành "nuôi" tài khoản để tăng lượng tương tác, đăng tải những hình ảnh giả danh là tài khoản của phụ nữ để làm quen và rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia làm nhiệm vụ dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki.
Ban đầu, các đối tượng sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và có lời ngay, sau đó đề nghị làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn, rồi đưa ra các thông tin khác nhau về việc bị "giam" tiền, phải nộp tiền làm thêm nhiệm vụ thì mới lấy lại được tiền. Khi khách hàng nghi ngờ hoặc không còn khả năng tài chính, các đối tượng sẽ chiếm đoạt, chặn tin nhắn và xóa kết bạn với những tài khoản của bị hại.
Để trốn tránh cơ quan chức năng Việt Nam, đối tượng người Trung Quốc cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo là loại tài khoản doanh nghiệp có tên tại Việt Nam và liên tục thay đổi. Khi bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản, Tạ Thanh Tùng có nhiệm vụ báo lại cho trung tâm thanh toán là tài khoản Telegram do đối tượng người Trung Quốc quản lý. Quy trình dòng tiền phía sau sẽ được đối tượng này che giấu qua việc quy đổi, mua bán USD. Sau khi trừ tất cả các chi phí thì quy đổi ra USD và giao tiền mặt cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để xử lý các hoạt động và chi trả lương cho nhân viên.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 13 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.