Truy tố chủ chuỗi cửa hàng xe máy lừa đảo

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố Nguyễn Sỹ Toàn (SN 1981), Nguyễn Đình Sùng (SN 1986) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1977) cùng về tội "mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức". Ngoài ra, 10 người khác cũng đã bị đề nghị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bùi Văn Tân là chủ 4 cửa hàng kinh doanh xe máy gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến ở huyện Bình Chánh (cũ), cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 ở huyện Hóc Môn (cũ), Công ty TNHH xe máy Thảo Vân ở Quận 12 (cũ) và Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới ở tỉnh Bình Dương (cũ). Ngoài ra, Công ty Sông Ngân ở huyện Hóc Môn (cũ) do Toàn là chủ, chuyên hoạt động mua bán xe máy xuất khẩu ra nước ngoài. Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân đã hu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy không chính thống, trong đó có Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 ở khu vực miền Nam do Oanh làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành ở quận Bình Tân (cũ) do Sùng làm chủ.

Bùi Văn Tân và Nguyễn Sỹ Toàn lúc bị bắt

Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng nên khi bán và xuất khẩu xe máy, nhóm này đã giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn. Sau đó, nhóm Oanh bán lại cho Tân để thu lợi bất chính lớn. Sau khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ đồng phạm và từ các nguồn khác.

Sau đó, Tân đưa xe đi đục lại số khung, số máy cho phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, "phù phép" lại thành xe mới để bán cho khách hàng. Tiến hành khám xét nhiều địa điểm, lực lượng CATP đã tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng loại xe. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định tổng số tiền mà 387 bị hại bị Bùi Văn Tân cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt là hơn 14,7 tỷ đồng.