Chị B.T.G (SN 1986, sinh sống tại Q1) quen biết với một người đàn ông tự xưng tên Nguyễn Trần Hoàng Minh (SN 1981) thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder vào tháng 05/2024. Sau đó, chị G. được Minh cho SĐT 0943187308 để kết bạn Zalo trò chuyện. Nhiều lần tin qua thư lại, cả hai hẹn gặp mặt ăn trưa tại một quán ăn trên địa bàn Quận 7. Sau bữa trưa, Minh mời chị G. lên phòng của mình tại căn hộ chung cư Sunrise City North – số 27 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Quận 7 chơi cho biết nhà.
Tại đây, Minh giới thiệu là một trong những căn hộ của gia đình Minh do chị gái đứng tên. Ngoài ra, Minh còn bật mí cho chị G. biết hiện đang làm việc tại 'Phòng quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình giao thông miền nam của Thanh tra nhà nước', có trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3. Để chị G. hoàn toàn tin tưởng, Minh cho chị G. xem giấy phép lái xe B2 có thông tin xác định danh tính. Thấy hình trên bằng lái xe là Minh cùng những lời giới thiệu về công việc và gia đình Minh.
Để thuận tiện cho việc đi lại cũng như để chị G. biết cả hai đã hoàn toàn tin tưởng nhau nên sau đó Minh giao cho chị G 1 thẻ đi thang máy và mật khẩu vào căn hộ của Minh ở chung cư Sunrise City North .
Và khi tưởng chừng như cả hai đã quá thân thiết, từ tháng 5/2024 đến tháng 10/2024, Minh đưa ra nhiều lý do khác nhau như: Thanh toán tiền xe, tiền đất, tiền từ thiện và tiền chạy dự án… để hỏi mượn chị G. nhiều lần với tổng số tiền là hơn 1,8 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Văn Cường
Nghĩ trước sau gì cũng là người một nhà nên chị G. nhiều lần đưa tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản 905058898 tên Nguyễn Văn Triệu (Minh nói là tài khoản của trợ lý Minh) theo yêu cầu của Minh.
Đến tối 18/10/2024, chị G. liên lạc với Minh qua điện thoại và các nền tảng xã hội đều không được, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên chị vội đến căn hộ tại chung cư Sunrise City North để tìm bạn trai. Tại đây, chị G. bàng hoàng phát hiện toàn bộ đồ đạc trong phòng đều đã được dọn đi sạch sẽ, người yêu đã 'bóng chim tăm cá'. Càng bẽ bàng hơn khi sau đó, chị G. tìm hiểu thì được biết căn hộ này không phải do chị gái Minh sở hữu mà người đứng tên thuê căn hộ đó là ông Nguyễn Văn Triệu (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Dương).
Chị G. tìm cách liên lạc với ông Triệu thì biết được ông không có quan hệ thân thiết gì với Minh và hiện cũng không biết Minh đi đâu. Ông Triệu cho biết, trước đó cả hai không hề quen biết nhau nhưng khi con gái ông Triệu bị bệnh hiểm nghèo, qua thông tin truyền thông Minh biết và chủ động đến gặp và nhiều lần cho tiền ông để chữa bệnh cho con gái. Đổi lại, Minh nhờ ông Triệu mở tài khoản ngân hàng để anh ta sử dụng và nhờ ông đứng tên thuê phòng tại chung cư Sunrise City North từ đầu tháng 05/2024.
Biết mình đã sập bẫy tình, tiền của kẻ lừa đảo nên ngày 19/10/2024, chị G. đã đến CAP.Bến Nghé, Quận 1 trình báo sự việc.
Vạch trần thủ đoạn của kẻ lừa tình, đoạt tiền
Khẩn trương vào cuộc truy xét, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, CAP.Bến Nghé phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 1 đã đưa đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1981, quê Thanh Hóa, trú TP.Thủ Đức) về trụ sở làm việc.
Tại Cơ quan điều tra, Cường khai nhận là người đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị G., cụ thể: Do nghiện cờ bạc, cá độ bóng đá trên mạng và không có việc làm ổn định nên Cường nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mục tiêu Cường nhắm đến là các chị em phụ nữ độ tuổi khoảng trên 30 và có tài khoản trên ứng dụng hẹn hò Tinder!
Để che giấu thông tin cá nhân của mình, Cường thực hiện chiêu “Ốc mượn hồn”, lên mạng tìm đặt căn cước công dân, giấy phép lái xe giả mang tên Nguyễn Trần Hoàng Minh (SN 1981, trú Quận 1) nhưng hình trên các loại giấy tờ trên là hình ảnh thật của Cường với giá 5 triệu đồng.
Đến tháng 05/2024, thông qua báo chí, Cường thấy thông tin ông Nguyễn Văn Triệu có 01 người con gái đang điều trị bệnh nặng tại bệnh viện Nhiệt Đới, cần có mạnh thường quân hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của ông Triệu, Cường tìm đến để cho tiền rồi nhờ ông Triệu đăng ký đứng tên giùm SĐT: 0943.187.308, 0905.058.898, đăng ký giùm tài khoản số 905058898 tại ngân hàng VIB – PGD Nguyễn Thị Thập – Quận 7 (đăng ký số điện thoại 0905.058.898 để nhận mã OTP) và số tài khoản 40222007 tại ngân hàng ÁChâu (đăng ký số điện thoại 0943.187.308 để nhận mã OTP) để Cường toàn quyền sử dụng vào mục đích đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Cường còn nhờ ông Triệu đứng tên thuê phòng tại chung cư Sunrise City North để sinh sống tại đây, tạo mác gia đình khá giả để dễ dụ con mồi vào tròng.
Sau đó, Cường lên ứng dụng hẹn hò Tinder làm quen để kết bạn zalo với mục đích tạo lòng tin rồi sau đó sẽ mượn tiền để chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá độ bóng đá. Trong khoảng thời gian này, chị G. nảy sinh tình cảm với Cường nên đối tượng cung cấp thẻ đi thang máy và mật khẩu vào căn hộ cho chị G. thuận tiện qua lại để chiếm được lòng tin tuyệt đối.
Từ giai đoạn này, Cường thường xuyên đưa ra nhiều lý do liên quan đến công việc để vay mượn tiền của G. và hứa hẹn sẽ trả đầy đủ. Cường gửi số tài khoản ngân hàng số 905058898 mang tên Nguyễn Văn Triệu cho chị G. và yêu cầu chị chuyển tiền vào đây với lý do Cường là đảng viên, không thể sử dụng tài khoản cá nhân vì sẽ bị kiểm tra tiền ra vào tài khoản theo định kỳ. Trong thời gian quen biết chị G., Cường hứa hẹn nhiều thứ về kế hoạch cưới xin, lập gia đình. Ngoài ra, Cường còn cung cấp cho G. số điện thoại 0961.853.152 nói là số điện thoại của bố mình nhưng thực tế đối tượng sử dụng số này và giả giọng nói chuyện với G. để tạo thêm lòng tin!
Cho đến tháng 10/2024, Cường đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để chiếm đoạt của chị G. số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Sau khi sử dụng hết số tiền vào mục đích đánh bạc, cá độ bóng đá và bị thua, Cường dọn đồ rồi bỏ trốn khỏi căn hộ ở Sunrise City, Quận 7, cắt mọi liên lạc với G. Sau đó, đối tượng bỏ trốn về khu vực TP. Biên Hòa, Đồng Nai để thuê khách sạn lưu trú. Trên đường bỏ trốn thì Cường đã ném bỏ sim số 0943.187.308, 0905.058.898 do sợ bị phát hiện bắt giữ.
Đến ngày 29/10/2024, Cường mò lên TP.HCM, thuê phòng tại một khách sạn trên đường số 19, P.An Khánh, TP.Thủ Đức để tiếp tục lên mạng làm quen với những người phụ nữ nhẹ dạ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 04/11/2024, Cường bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, đưa về trụ sở CAP.Bến Nghé, Quận 1 để lập hồ sơ điều tra làm rõ.
Lời khai của Cường phù hợp với lời khai của chị G. cũng như các tài liệu chứng từ, sao kê tài khoản ngân hàng và các tài liệu, chứng cứ khác mà Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã thu thập được.
Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 cũng đã mời ông Nguyễn Văn Triệu về trụ sở làm việc. Ông Triệu xác nhận Cường chính là người đã nhờ mình đứng tên sim điện thoại và mở tài khoản ngân hàng như trên. Ông Triệu không biết việc Cường nhờ mở tài khoản ngân hàng giùm là để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài vụ việc trên, Nguyễn Văn Cường còn khai đã thực hiện hành vi tương tự với nhiều phụ nữ khác.
Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã tiền hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Cường để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 thông báo: Qua thông tin vụ việc trên, còn ai là bị hại của Nguyễn Văn Cường (ảnh) liên hệ Đội Cảnh sát ĐTTH Công an Quận 1, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Thiện để cung cấp thông tin, làm rõ.