Ngày 13/8, TAND TPHCM tiếp tục mở phiên sơ thẩm xét xử 30 bị cáo về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, Cao Quốc Điều (SN 1989) về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; cùng các bị cáo Đặng Thanh Cao (SN 1984), Nguyễn Trường Khải (SN 1989), Trần Minh Tiến (SN 1997), Nguyễn Hiếu Trung (SN 1988) về tội “Tổ chức đánh bạc”; 25 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Phiên toà dự kiến xét xử trong nhiều ngày.
Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 20 ngày 2/11/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an thị trấn Nhà Bè tuần tra, phát hiện Nguyễn Trường Khải có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra điện thoại của Khải, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thông tin liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet nên đưa Khải cùng các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Khải nảy sinh ý định tổ chức cá độ bóng đá từ tháng 10/2024. Khải liên hệ Nguyễn Thành Dư để lấy tài khoản Agent trên trang “bong88...”, sau đó được Trần Minh Tiến chuyển giao tài khoản có hạn mức 70.000 điểm, quy ước 10.000 đồng/điểm, tương đương 700 triệu đồng.
Được Tiến hướng dẫn cách tạo tài khoản thành viên và “bơm điểm”, Khải chia tài khoản Agent thành nhiều tài khoản nhỏ rồi giao cho các đối tượng khác tổ chức cho con bạc tham gia cá cược. Khải giao nhiều tài khoản cho Nguyễn Hiếu Trung và Đặng Thanh Cao. Từ tháng 10/2024 đến ngày 2/11/2024, Khải được xác định hưởng lợi hơn 33,3 triệu đồng.
Nguyễn Hiếu Trung tiếp tục nhận các tài khoản từ Khải, sau đó cùng một đối tượng tên Sang nâng điểm quy ước rồi giao cho Nguyễn Duy Tân, Lê Quốc Thanh, Đặng Thanh Cao, Ngô Hoàng Anh, Phan Văn Lũy và một số người khác đánh bạc. Trung hưởng lợi hơn 7,8 triệu đồng. Trong khi đó, Đặng Thanh Cao nhận nhiều tài khoản, nâng điểm quy ước rồi giao lại cho các con bạc, hưởng lợi hơn 4,4 triệu đồng.
Qua sao kê, nhiều con bạc tham gia cá độ với số lượng lớn. Ngô Hoàng Anh đã thực hiện 1.491 lượt đặt cược của 705 trận bóng đá khác nhau; Phan Văn Lũy tham gia 460 lượt cược của 188 trận. Lê Quốc Thanh tham gia 66 lượt cược của 34 trận đấu. Các bị cáo có người thắng, người thua nhưng đều sử dụng tài khoản mạng Internet để thực hiện việc cá cược.
Ngoài cá độ bóng đá, các bị cáo còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thông qua các ứng dụng Telegram, Zalo, WhatsApp và tin nhắn điện thoại.
Cao Quốc Điều được xác định là người tổ chức một hệ thống ghi số đề trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh, thành. Điều thuê “Bot Awin” trên Telegram để quản lý, tính toán tiền thắng thua, sau đó chia thành 49 Bot và giao cho các đại lý cấp dưới. Từ ngày 29/10 đến 2/11/2024, Điều sử dụng 45/49 Bot để nhận phơi số đề. Điều được hưởng lợi hơn 59 triệu đồng.
Trong đường dây này, Đặng Thanh Cao được giao Bot Awin-022, còn Nguyễn Duy Tân quản lý Bot Awin-019. Các đối tượng nhận phơi số đề từ nhiều đại lý và con bạc, sau đó tổng hợp, chuyển lên cấp trên hoặc trực tiếp ăn thua. Cao được hưởng lợi 12 triệu đồng từ hoạt động ghi số đề; Nguyễn Vũ Bảo hưởng lợi 20 triệu đồng; Huỳnh Ngọc Chúc hưởng lợi 15 triệu đồng.
Nguyễn Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thu Thỏa, Phan Văn Lũy, Đoàn Kim Muội cùng nhiều bị cáo khác cũng tham gia nhận, tổng hợp và chuyển phơi số đề cho các đầu mối. Trong đó, một số đối tượng hưởng hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền phơi.
Đối với các bị cáo đánh bạc, cơ quan điều tra xác định nhiều trường hợp thực hiện việc mua số đề qua Zalo, SMS hoặc trực tiếp thông qua các đầu mối. Lê Minh Phú mua số đề với tổng số tiền đánh bạc hơn 12,3 triệu đồng và được xác định hưởng lợi hơn 8,9 triệu đồng. Nguyễn Thành Hiếu đánh bạc với tổng số tiền hơn 5,4 triệu đồng, hưởng lợi hơn 1,8 triệu đồng. Hồ Thị Tuyết Mai đánh bạc với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng, hưởng lợi 2,41 triệu đồng.
Cáo trạng xác định đây là vụ án có nhiều bị cáo tham gia, hoạt động theo từng cấp, từ người cung cấp tài khoản, quản lý hệ thống, đại lý đến các con bạc.
Hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương, cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.
Đối với Nguyễn Thành Dư, người giao tài khoản cá độ bóng đá cho Nguyễn Trường Khải, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã do Dư bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Một số người khác được xác định không biết tài khoản hoặc tiền được sử dụng vào việc đánh bạc nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.