(CAO) Sau khi được thuê đòi nợ và hỗ trợ đòi tiền bồi thường dịch vụ làm đẹp, Nguyễn Trọng Hiếu đã lợi dụng tâm lý lo sợ của các bị hại, giả danh cán bộ Công an để nhắn tin đe dọa, yêu cầu chuyển tiền “lo lót”. Với thủ đoạn này, Hiếu đã chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng của hai bị hại.
Ngày 11/8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1992) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc Hiếu bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.
Theo cáo trạng, Hiếu làm nghề đòi nợ thuê. Trong quá trình thực hiện công việc, Hiếu bị Công an mời làm việc do vi phạm hành chính về an ninh trật tự. Lợi dụng sự việc này, Hiếu nảy sinh ý định giả danh cán bộ Công an để lừa tiền những người thuê mình đòi nợ.
Bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu
Khoảng tháng 5/2024, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh liên hệ Hiếu qua Facebook, Zalo nhờ đòi khoản nợ 68 triệu đồng từ một người bán hàng online vì bán hàng không đúng sản phẩm. Hai bên thỏa thuận phí dịch vụ 55 triệu đồng. Hiếu cung cấp tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Tùng Linh (vợ Hiếu) để bà Ánh chuyển tiền. Sau đó, Hiếu tạo ra nhiều tình huống, hù để tiếp tục yêu cầu bà Ánh chuyển thêm 111,5 triệu đồng với lý do chi phí đi lại.
Ngày 5/6/2024, nhóm của Hiếu bị Công an thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nhắc nhở do tụ tập đông người khi đang thực hiện việc đòi nợ. Biết bà Ánh lo sợ liên quan đến pháp luật, Hiếu nảy sinh ý định lừa đảo.
Hiếu sử dụng sim “rác”, lập tài khoản Zalo mang tên “Nttp Chia”, giả danh cán bộ Công an thị trấn Tân Phú để nhắn tin cho bà Ánh, thông báo nhóm của Hiếu đang bị bắt giữ. Hiếu còn nói bà Ánh là đồng phạm, nếu không muốn bị mời làm việc thì phải chuyển tiền “lo lót” để giải quyết.
Tin lời, từ ngày 6/6 đến 11/7/2024, bà Ánh đã 63 lần chuyển tiền vào các tài khoản do Hiếu chỉ định, tổng cộng 2,37 tỷ đồng. Trong đó, 60 lần chuyển 2,125 tỷ đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Tùng Linh; hai lần chuyển 95 triệu đồng vào tài khoản mang tên Đinh Thị Lan và một lần chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Hoàng Phi.
Không dừng lại, Hiếu tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tiền của bà Lê Nữ Huyền Trân.
Trước đó, bà Trân sử dụng dịch vụ làm đẹp tại một số cơ sở nhưng cho rằng kết quả không đúng cam kết nên muốn đòi tiền bồi thường. Thông qua một nhóm Facebook, bà Trân được giới thiệu tài khoản “Thám tử tận tâm”, do Hiếu sử dụng. Hiếu hứa giúp bà Trân thu hồi tiền bồi thường với chi phí ban đầu 11 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, Hiếu liên tục đưa ra các lý do để yêu cầu bà Trân chuyển thêm tiền, trong đó có việc nói mình đang bị Cơ quan Công an tạm giữ khi đi đòi tiền và cần tiền để được thả. Hiếu còn đe dọa nếu bà Trân không chuyển tiền sẽ khai việc bà thuê Hiếu đòi tiền.
Từ ngày 6/12 đến 10/12/2023, bà Trân đã 29 lần chuyển cho Hiếu tổng cộng 1,763 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hiếu không thực hiện như cam kết mà tiếp tục yêu cầu chuyển thêm. Nghi ngờ bị lừa, bà Trân kể lại sự việc cho gia đình và trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.
Quá trình điều tra, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi. Số tiền chiếm đoạt được, Hiếu sử dụng để tiêu xài cá nhân. Một phần tiền được chuyển vào tài khoản của vợ là Nguyễn Tùng Linh và mẹ vợ là Đinh Thị Lan. Cả hai cho biết không biết nguồn gốc số tiền, chỉ thực hiện việc rút, nhận tiền theo yêu cầu của Hiếu.
Đối với Nguyễn Hoàng Phi, người nhận 150 triệu đồng từ bà Ánh, Phi khai Hiếu nhờ nhận tiền chuyển khoản rồi rút tiền mặt đưa lại. Phi không biết nguồn gốc số tiền và không hưởng lợi. Cơ quan điều tra xác định Linh, Lan và Phi không bàn bạc, thỏa thuận từ trước, không biết Hiếu chiếm đoạt tài sản nên không có căn cứ xử lý hình sự.
Theo cáo trạng, tổng số tiền Nguyễn Trọng Hiếu chiếm đoạt của hai bị hại là 4,133 tỷ đồng và đã tiêu xài hết, không có khả năng khắc phục hậu quả.
Hành vi của Hiếu không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn giả danh cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của cơ quan Công an và gây mất an ninh, trật tự.