Truy tố Trần Phương Bình, Vũ "nhôm" vụ gây thiệt hại cho DAB 3.600 tỷ đồng

Chủ Nhật, 14/10/2018 20:57  | A. Quân

|

(CAO) Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Phương Bình, Vũ "nhôm" cùng 24 bị can trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB) hơn 3.600 tỷ đồng.

26 bị can bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố trong vụ án này gồm:

Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB); Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958, nguyên Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT DAB); Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79); Phạm Văn Phước (SN 1962, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần lương thực Nam Định); Nguyễn Đức Vinh (SN 1966, nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB); Đỗ Thanh Hùng (SN 1978, nguyên Thủ quỹ Hội sở DAB);

Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") và Trần Phương Bình

Nguyễn Văn Thuận (SN 1959, nguyên Phó giám đốc DAB Sở giao dịch); Trần Thế Hùng (SN 1961, nguyên Thủ quỹ DAB Sở giao dịch); Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1975, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở DAB); Nguyễn Thị Ái Lan (SN 1973, nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ và có thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB);

Nguyễn Đỗ Thành Trung (SN 1987, nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch), Nguyễn Đức Tài (SN 1968, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch); Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB); Lê Kiên Giang (SN 1977, nguyên Phụ quỹ Hội sở Ngân hàng DAB); Nguyễn Chí Công (SN 1979, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch);

Vũ Thị Thanh Hoa (SN 1981, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch); Trang Tài Tâm (SN 1984, nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch); Nguyễn Hồ Bảo Quốc (SN 1975, nguyên Giám đốc DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng); Võ Hoàng Đông (SN 1983, nguyên Thủ quỹ DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng);

Quách Thành Sang (SN 1988, nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch); Nguyễn Hồng Ánh (SN 1961, trú P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM); Trương Hoàng Khải (SN 1964, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Sao Việt Nam); Trương Quốc Tân (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Hội tụ); Nguyễn Thị Cúc (SN 1960, nguyên Trưởng ban kiểm soát DAB); Nguyễn Vinh Sơn (SN 1959) và Phan Thị Tố Loan (SN 1970, cùng là Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát DAB).

Theo cáo trạng, hai bị can Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, Khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165, Khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hai bị can Phan Văn Anh Vũ và Phạm Văn Phước bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, Khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ba bị can Nguyễn Thị Cúc, Phan Thị Tố Loan, Nguyễn Vinh Sơn bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, Khoản 2 – Bộ luật Hình sự năm 1999.

19 bị can còn lại bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về cùng tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165, Khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 1999.

Xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống

Cáo trạng thể hiện, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại trên 1.551 tỷ đồng, tổng cộng gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.

Những hành vi trên là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, trách nhiệm của các bị can trong việc gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng liên quan đến 3 nhóm hành vi, gồm:

Nhóm hành vi của Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phan Văn Anh Vũ, Phạm Văn Phước lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của DAB hơn 2.000 tỷ đồng.

Nhóm hành vi của Trần Phương Bình và đồng phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho DAB trên 1.500 tỷ đồng.

Nhóm hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 3 bị can thuộc Ban kiểm soát DAB.

Trong nhóm hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của DAB, Viện Kiểm sát cho rằng, hai bị can Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của DAB hơn 1.160 tỷ đồng trong việc mua 74.279.056 cổ phần DAB từ năm 2007 đến năm 2014.

Để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến và các bị can thực hiện 9 hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DAB.

Để bù đắp số tiền thu khống này, Bình chỉ đạo Xuyến và các bị can thực hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách: xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.

Phan Văn Anh Vũ "đút túi" hơn 200 tỷ đồng của DAB như thế nào?

Cũng thuộc nhóm hành vi này, Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng và Trần Phương Bình chiếm đoạt trên 294 tỷ đồng của DAB.

Cụ thể, năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn tại DAB.

Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh Vũ kí khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.

Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8/4/2014, Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT) tại DAB Chi nhánh Đà Nẵng.

Như vậy, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Trong nhóm hành vi cố ý làm trái, Trần Phương Bình và đồng phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho DAB các khoản tiền hơn 467 tỷ đồng (trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn), 384 tỷ đồng (trong việc kinh doanh ngoại hối), 611 tỷ đồng (trong việc kinh doanh vàng tài khoản), 53 tỷ đồng (trong việc tất toán khống 1 phần khoản Nguyễn Hồng Ánh vay 1.900 lượng vàng), 2,4 tỷ đồng (trong việc trả lãi cho 2 khoản vay của bà Nghiêm Thị Hồng, trú tại TP.HCM) và gây thiệt hại cho DAB 31,2 tỷ đồng (trong việc Trần Phương Bình thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán (Repo) 10.435.400 cổ phiếu Công ty Không gian ngầm).

Đối với nhóm hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 3 bị can Nguyễn Thị Cúc, Phan Thị Tố Loan, Nguyễn Vinh Sơn (thuộc Ban kiểm soát DAB), Viện Kiểm sát nhận định, trong thời gian làm nhiệm vụ tại Ban Kiểm soát DAB, 3 bị can này đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, để cho Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và các bị can đồng phạm lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang