Ngày thứ ba xét xử đường dây đánh bạc qua mạng gần 10.000 tỷ đồng:

“Cứ yên tâm làm đại lý cấp 1, mọi việc có người lo hết rồi...”

Thứ Tư, 14/11/2018 09:26

|

(CAO) Trả lời HĐXX sáng nay, bị cáo Vũ Văn Dũng – đại lý cấp 1 của game bài Rikvip trong đường dây đánh bạc gần chục ngàn tỷ nói lý do làm đại lý là có người nói với mình “Cứ yên tâm làm vì mọi việc có người lo hết rồi...".

Sáng 14-11, TAND tỉnh Phú Thọ bước vào ngày làm việc thứ 3 xét xử “đường dây đánh bạc gần chục ngàn tỷ” với phần xét hỏi nhóm bị cáo “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

đại lý cấp 1 của game bài Rikvip, Vũ Văn Dũng (SN 1989, trú tỉnh Bắc Ninh) khai tham gia làm đại lý cấp 1 cho đường dây đánh bạc từ tháng 8-2015.

Trước khi trở thành đại lý cấp 1, Dũng không quen biết Hoàng Thành Trung (người đầu tiên gợi ý thành lập đường dây đánh bạc qua mạng bằng game bài với Phan Sào Nam cuối năm 2014).

“Khi bị cáo gặp Trung, Trung đã đưa ra những chính sách làm đại lý cấp 1, cấp 2 để phát triển game bài Rikvip và bị cáo bắt đầu tham gia làm đại lý cấp 1 từ 14-8-2015 nhưng không ký hợp đồng với ai. Trung cũng nói các em cứ yên tâm làm vì mọi việc có người lo hết rồi”, Dũng khai trước tòa.

Sáng 14-11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ bước vào ngày làm việc thứ ba với phần xét hỏi nhóm bị cáo tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khi HĐXX hỏi bị cáo chuyển tiền mua bán Rik cho các đại lý cấp 2 và con bạc như thế nào, Dũng khai, khi có nhu cầu mua Rik, đại lý cấp 2 và con bạc chuyển tiền Việt vào tài khoản ngân hàng cho bị cáo rồi bị cáo chuyển Rik lại. Còn khi con bạc muốn bán Rik thì chuyển Rik vào tài khoản game cho bị cáo, khi thấy Rik đã được chuyển vào, bị cáo sẽ chuyển lại tiền cho con bạc và đại lý cấp 2.

Theo bị cáo Dũng, Rikvip xây dựng khung quản lý nên tên các đại lý cấp 2 có hết trong khung quản lý đó.

Trong thời gian làm đại lý cấp 1, Dũng được hưởng doanh thu đại lý cấp 1 và tiền chênh lệch trong mua bán Rik với các đại lý cấp 2 và các con bạc. Sau đó, Dũng trả tiền cho mỗi đại lý cấp 2 đến 5 triệu đồng hàng tháng.

Theo lời khai trước tòa của Dũng, hệ thống game bài Rikvip, Tip.club còn tổ chức các giải thưởng đua top sự kiện, đồng thời, ai có doanh thu lớn sẽ được hưởng lợi ở mức cao hơn.

Bị cáo Vũ Văn Dũng.

“Tổng số tiền hưởng lợi của bị cáo là 5,455 tỷ đồng. Bị cáo sử dụng 32 tài khoản ngân hàng để bán Rik, mỗi lần chuyển khoản, bị cáo đều thể hiện nội dung trên các sao kê tài khoản như: mua game Rik hoặc chuyển Rik”, bị cáo Vũ Văn Dũng khai.

Vũ Văn Dũng khai, có hơn 1.000 đại lý cấp hai do mình quản lý. Dũng trả theo doanh thu và thưởng cho các đại lý cấp hai thường là 5 triệu. Trong quá trình tổ chức đánh bạc, Dũng được hưởng hơn 5,455 tỷ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do bị cáo nhận thức pháp luật kém nên mới tham gia.

“Khi biết vi phạm pháp luật, bị cáo đã nộp lại 5,455 tỷ. Các tài khoản của bị cáo bị phong tỏa, nhưng trong các tài khoản vẫn còn hơn 15 tỷ. Ngoài số tiền khắc phục hậu quả thì bị cáo muốn nhận lại số tiền còn lại vì số tiền đó bị cáo còn kinh doanh các mặt hàng khác”, Dũng nói trước HĐXX.

Cáo trạng xác định năm 2014, Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung phát triển kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài.

Quá trình tìm pháp nhân để xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc, Nam đề nghị Nguyễn Văn Dương hợp tác và Dương đã đồng ý.

Việc vận hành game đánh bạc của 2 ông trùm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện.

Đường dây Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu có 25 đại lý cấp 1, hơn 5.800 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, trong đó hơn 500 tài khoản đặt cược trong một lần từ 5 triệu đồng trở lên.

Có hơn 9.850 tỷ đồng được nạp vào hệ thống game đánh bạc do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm vận hành. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Phú Thọ cho rằng số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ 26-6-2017 đến ngày kết thúc là 29-8-2018.

Trong đó: Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.800 tỷ đồng; tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Gocoin là hơn 360 tỷ đồng; tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Vcard là hơn 460 tỷ đồng; tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là hơn 180 tỷ đồng.

Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến được phân chia như sau: Các công ty phát hành thẻ được phân chia hơn 1.200 tỷ đồng, gồm: Viettel hơn 900 tỷ đồng, Vinaphone gần 150 tỷ đồng, Mobifone hơn 170 tỷ đồng, Công ty VTC online (thẻ Gocoin) hơn 14 tỷ đồng, Công ty Gate (thẻ Gate) hơn 230 triệu đồng, Công ty VNG (thẻ Zing) hơn 160 triệu đồng; Công ty VTC intercom (thẻ Vcoin) hơn 10 triệu đồng và 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là hơn 960 triệu đồng…

Sau khi trừ chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỷ đồng, thì các cá nhân còn được hưởng lợi hơn 4.700 tỷ đồng, trong đó: Phan Sào Nam hơn 1.400 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương – CNC hơn 1.600 tỷ đồng; Nguyễn Quốc Tuấn - CNC hơn 20 tỷ đồng; Phạm Tuấn Anh - CNC hơn 18 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Thịnh - CNC hơn 19 tỷ đồng; nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hơn 1.500 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang