Theo cơ quan Công an, người quản lý, điều hành đường dây là Chiu Hao Cheng (SN 1971, người Đài Loan - Trung Quốc), trú phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng đặt nguồn của trang web tại một sever ở nước ngoài. Sau thời gian hoạt động, đường dây này đã thu hút được nhiều người chơi với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Đối tượng Chiu Hao Cheng điều hành chính đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc, làm việc với cơ quan Công an
Tham gia đánh bạc trên Fxx88, các con bạc phải tạo một hoặc nhiều tài khoản và nạp tiền bằng cách chuyển khoản đến các ngân hàng đại diện của “nhà cái”.
Sự đối phó tinh vi của các đối tượng thể hiện ở chỗ, tài khoản nhận tiền không phải tài khoản của nhóm cầm đầu, chủ mưu tổ chức. Thay vào đó, những tài khoản này lại là tài khoản ngân hàng của nhiều công nhân, xe ôm, vốn được thuê lại với giá từ 1 đến 5 triệu đồng/tài khoản/tháng.
Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liều trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc 30.000 tỷ đồng
Cũng theo cơ quan điều tra, có những cá nhân mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng, mục đích để cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc thuê lại, qua thu kiếm lời bất chính hàng chục triệu đồng/tháng.
Đã có khoảng 4.000 “đại lý” được các đối tượng lập trên toàn quốc nhằm thu hút và thanh toán cho các con bạc; theo thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cá cược cho đến khi bị phát hiện lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.
Lực lượng Công an thu giữ một số tiền tại một điểm khám xét
Ngày 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng (14 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và 10 đối tượng có hành vi đánh bạc).
Như CAO đã đưa tin, sau thời gian lập án đấu tranh, ngày 23-4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.
Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc (một đối tượng nước ngoài với vai trò quản lý, điều hành); 10 đối tượng có hành vi đánh bạc.
Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.
Trong đó, quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc đối với 14 đối tượng, gồm: Chiu Hao Cheng (SN 1971, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, trú quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội); Đỗ Trang Linh (SN 1988, trú quận Đống Đa, Hà Nội; Trần Minh Quang (SN 1981, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Bùi Văn Linh (SN 1987, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Thế Công (SN 1989, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Sỹ Đồng (SN 1986, trú quận Đống Đa, Hà Nội);
Phạm Trần Viễn (SN 1989, trú quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh); Phạm Hữu Lợi (SN 1989, trú quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Minh Khuê (SN 1979, trú TP.Biên Hòa, Đồng Nai); Lê Hùng Quốc (SN 1990, trú thị trấn Hòa Vình, huyện Đông Hòa, Phú Yên);
Trần Thị Hằng (SN 1994, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội); Phạm Thị Sáu (SN 1995, trú quận Đống Đa, Hà Nội); Bùi Xuân Công (SN 1995, trú quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Thị Yến (SN 1993, quận Hà Đông, Hà Nội).
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can về hành vi Đánh bạc đối với 10 đối tượng.
Công an làm việc với một đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, nếu như đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu từng gây chấn động dư luận với số tiền gần chục ngàn tỉ đồng, nhưng con số này đã thực sự bị web Fxx88.com “qua mặt” rất xa, khi số tiền đánh bạc huy động trong đường dây này lên đến hơn 30 nghìn tỉ đồng với hàng trăm nghìn tài khoản. Đây là con số lớn nhất từ trước tới nay trong một đường dây đánh bạc.
Theo Cơ quan điều tra, đường dây này các đối tượng thực hiện thủ đoạn rất tinh vi, nếu muốn tham gia đánh bạc, người truy cập trang web này được nhân viên hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền vào tài khoản ngân hàng để chơi. Sau khi xác thực số tiền, nhà cái cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên mạng.
Qua hoạt động nghiệp vụ, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn này, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành thông qua trang web Fxx88.com, đặt hệ thống máy chủ và quản lý tại nước ngoài.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
(CAO) Ngày 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 24 đối tượng.