Quảng Nam:

Triệt phá dây tiền giả xuyên biên giới do các đối tượng nghiện, nhiễm HIV tiêu thụ

Thứ Tư, 01/06/2016 15:56  | Xuân Hoài

|

(CAO) Chiều 1-6, đại tá Dương Tấn Bộ, trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán, tiêu thụ tiền giả xuyên quốc gia.

Tiền giả được chúng “tuồn” từ Trung Quốc về, được các đối tượng ngoài Bắc đưa vào miền Trung - Tây nguyên tiêu thụ. Điều đáng nói, các đối tượng tiêu thụ tiền giả đều nghiện ma túy, nhiều đối tượng nhiễm HIV nên chúng rất liều lĩnh.

Ngày 15-5, tại chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) các tiểu thương thấy có hai thanh niên lạ mặt, đi mua hàng hóa nhưng toàn “xài” tiền 200 ngàn đồng mà không dùng tiền lẻ để mua.

Số tiền thật và card điện thoại các đối tượng thu được sau khi đổi tiền giả

Người dân nghi ngờ có dấu hiệu chúng sử dụng tiền giả để mua hàng nên điện báo cho công an sở tại. Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng triển khai lực lượng, có mặt kịp thời tại chợ Vinh Huy để phối hợp với quần chúng nhân dân truy bắt hai đối tượng nghi vấn trên về trụ sở công an.

Tang vật gồm 102 tờ polyme giả, mệnh giá 200 ngàn đồng. Bước đầu hai đối tượng khai nhận là Đào Văn Cần (SN 1989, trú huyện Phú Bình, Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, trú xã Kim Chân, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Công an huyện Thăng Bình báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng ANĐT vào cuộc điều tra mở rộng vụ án.

Qua khai thác ban đầu, đầu tháng 5, Cần vô công rỗi nghề đến huyện EaH’leo (Đắk Lắk) tìm việc. Sau thời gian ngắn vào nơi đất khách quê người, Cần gặp được người đồng hương cùng xã là Nguyễn Văn Tuân (SN 1981, trú xã Đào Xá). Từ đây, hai người kết thân. Vài ngày sau, Tuân rủ Cần đi tiêu thụ tiền giả và Cần đồng ý.

Một số vật dụng cá nhân của các đối tượng

Tuân làm cầu nối để Cần làm quen với Nguyễn Văn Hòa để lấy “hàng” (tiền giả). Hòa thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ 50:50, Cần đồng ý. Hòa đưa Cần 20 triệu đồng tiền giả để mang đi tiêu thụ. Cần đi những huyện tại Đắk Lắk tiêu thụ.

Khi tiêu thụ gần hết số tiền giả, Cần chuyển cho Hòa 10 triệu đồng tiền thật. Thấy cũng dễ kiếm tiền thật từ tiền giả, Cần tiếp tục nhận của Hòa 20 triệu đồng tiền giả (gồm 100 tờ tiền polyme mệnh giá 200 ngàn đồng). Thấy mối thơm, dễ làm ăn nên Cần rủ anh ruột của mình là Đào Văn Ninh (SN 1981, trú xã Đào Xá) vào Quảng Nam tiêu thụ.

Ngày 13-5, Cần và Ninh đón xe từ Đắk Lắk vào Quảng Nam. Hai người tìm về người quen ở thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình để tìm cách tiêu thụ tiền giả.

Ngày 15-5, Ninh và Cần điều khiển xe máy đến chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình). Tại chợ Ninh đã tiêu thụ hết 13 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng, trên đường về nhà Ninh tiếp tục tiêu thụ 2 tiền giả còn lại. Nghi ngờ 2 thanh niên mua hàng bằng tiền giả nên các tiểu thương chợ Vinh Huy đã gọi điện báo cơ quan chức năng.

Điều tra mở rộng vụ án, ngày 18-5, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông, Phòng ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hòa và Đinh Thị Tuyết (SN 1984, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An), thu giữ 35 tờ tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng.

Bước đầu, Hòa thừa nhận số trên nằm trong số tiền 100 triệu đồng mà y đã mua của một người tên Oanh với tỷ lệ 40:60 rồi giao lại cho Cần và Tuân đi thiêu thụ.

Các đối tượng trong đường dây tiêu thụ tiền giả

Vài ngày sau, Cơ quan ANĐT tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tuân và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, trú xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình), thu giữ 21 tờ tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng. Tuân khai, có nhận đã nhận của Hòa 50 triệu đồng giả để đi tiêu thụ và ăn chia theo tỷ lệ 50:50.

Ngày 19-5, Cơ quan ANĐT đón lõng, bắt Chu Thị Oanh (tên gọi khác là Chu Thị Vanh, SN 1969, trú TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) từ Cao Bằng vào Đắc Nông để tiêu thụ tiền giả.

Oanh là đối tượng chính trong đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả quy mô lớn trên. Khám xét người Oanh, phát hiện thu giữ 200 triệu đồng tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng.

Oanh khai nhận số tiền giả trên mua từ một người tên A Ming (người Trung Quốc) với số tiền 25 triệu đồng. A Ming mang số tiền giả trên bằng đường tiểu ngạch từ Trung Quốc sang giao Oanh tại Cao Bằng.

Được biết, nhóm đối tượng tiêu thụ tiền giả trên đều là thành phần bất hảo. Cần, Ninh, Tuân và Nguyệt đều bị HIV, trong đó Cần, Ninh, Tuân nghiện ma túy nặng. Riêng đối tượng Hòa và Oanh đã có tiền án về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo đại tá Dương Tấn Bộ, đây là đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả rất lớn, đối tượng tiêu thụ tiền giả là người ở nhiều tỉnh thành khác nhau, địa bàn tiêu thụ rộng, có liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước và đầu mối cung cấp chính là người Trung Quốc nên phòng ANĐT dồn tâm trí, nỗ lực rất lớn để phá được chuyên án này. Đồng thời nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị bạn, quần chúng nhân dân.

Đại tá Bộ nhấn mạnh, việc phá vụ án này nhờ sự cảnh giác, phát hiện của quần chúng nhân dân. Người dân cũng hết sức cẩn trọng, khi phát hiện có dấu hiệu cần báo cho cơ quan công an gần nhất.

Nếu phát hiện thủ đoạn mua bán tiền giả tương tự, báo về cho phòng ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra mở rộng vụ án (Đại tá Dương Tấn Bộ, trưởng phòng: 0985007775; điều tra viên Trần Văn Quang: 0979776177).

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang