Doanh nhân nguyễn ngọc tiền bị bắt
Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS) do bà Tiền làm người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Theo phản ánh, doanh nghiệp này không có quyền ký hợp đồng mua bán sản phẩm (nền đất, nhà ở) tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (còn gọi là Royal Streammy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nhưng vẫn tiến hành ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng. Thực chất, các hợp đồng này mang bản chất của hợp đồng mua bán nền đất và doanh nghiệp đã thu tới 95% giá trị lô đất, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Hình ảnh bắt và khám xét nhà doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng được thành lập năm 2014 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4/2018, công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng và mở rộng quy mô kinh doanh. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại phường Tân Hưng, TP.HCM.
Đầu tháng 3/2018, Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC), do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật. Tuy nhiên, vào thời điểm ký kết và triển khai, dự án vẫn chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, đồng thời chưa đủ điều kiện pháp lý để mở bán theo quy định.
Mặc dù vậy, Công ty Đảo Vàng vẫn tiến hành tìm kiếm khách hàng, tổ chức ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền với tỷ lệ lên đến 95% giá trị mỗi nền đất. Nhiều khách hàng tin tưởng đã chuyển tiền với kỳ vọng sẽ được ký hợp đồng mua bán chính thức với chủ đầu tư trong tương lai.
Một trong những nạn nhân điển hình là ông N.V.D., người đã bị chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng. Theo lời trình bày, thông qua người quen giới thiệu, ông D. đã ký hợp đồng đầu tư với Công ty Đảo Vàng và chuyển gần như toàn bộ giá trị lô đất (95%). Theo tiến độ trong hợp đồng, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán nốt 5% còn lại để ký hợp đồng mua bán chính thức với chủ đầu tư.
Tuy nhiên, đến thời hạn trên, Công ty Đảo Vàng không thông báo ký kết như cam kết, với lý do dự án đang điều chỉnh quy hoạch. Sau đó, dự án tiếp tục rơi vào tình trạng "đóng băng". Đến tháng 11/2022, dự án vẫn chưa được triển khai, các nền đất cũng không thể chuyển nhượng. Qua tìm hiểu, ông D. phát hiện dự án chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai tại cơ quan thuế địa phương.
Dù đã nhiều lần liên hệ yêu cầu giải quyết, nhưng phía Công ty Đảo Vàng không đưa ra phương án xử lý cụ thể. Nhận thấy dấu hiệu bị lừa đảo, ông D. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Huy động hơn 131 tỷ đồng từ các hợp đồng trá hình
Quá trình điều tra xác định, Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streammy Villas) chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật. Đồng thời, Công ty Đảo Vàng chỉ có vai trò tìm kiếm khách hàng, còn việc ký hợp đồng và thu tiền phải do chủ đầu tư thực hiện trực tiếp.
Tuy nhiên, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã trực tiếp ký các hợp đồng với khách hàng và thu tiền trái quy định. Tổng số tiền mà doanh nghiệp này thu được lên tới khoảng 131,3 tỷ đồng từ nhiều người.
Ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền. Đến ngày 7/1/2026, lệnh bắt tạm giam đối với bị can đã được thi hành.
Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 13 khách hàng chính thức gửi đơn tố cáo, liên quan đến 19 nền đất, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 41,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra nhận định con số thiệt hại thực tế có thể còn lớn hơn nhiều và đang tiếp tục kêu gọi các nạn nhân khác trình báo để phục vụ công tác điều tra.
Liên quan đến dự án này, trước đó ngày 25/7/2025, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên hủy hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/HTĐT-18 ký ngày 1/3/2018 giữa CIC và Công ty Đảo Vàng, cùng phụ lục hợp đồng ký ngày 28/2/2020. Đồng thời, tòa buộc CIC hoàn trả cho Công ty Đảo Vàng số tiền 65 tỷ đồng.
Tiếp đó, ngày 29/10/2025, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh An Giang đã ban hành quyết định cưỡng chế kê biên tài sản liên quan đến dự án. Cụ thể, cơ quan chức năng tiến hành kê biên quyền sử dụng đất thuộc một phần dự án khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, diện tích 8.727 m², thuộc thửa đất số 6, tờ bản đồ số 92. Khu đất này đã được UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 22/6/2022.
Việc kê biên này nhằm đảm bảo thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm tài chính giữa các bên liên quan. Sau các quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án, quan hệ hợp tác đầu tư giữa CIC và Công ty Đảo Vàng chính thức chấm dứt.
Vụ việc được đánh giá là một trong những điển hình về hành vi lợi dụng pháp lý chưa hoàn chỉnh của dự án để huy động vốn trái phép. Thủ đoạn phổ biến là "bán dự án trên giấy", ký hợp đồng dưới hình thức hợp tác đầu tư nhằm lách luật, trong khi thực tế là giao dịch mua bán bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý.
Vụ án là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro khi đầu tư vào các dự án bất động sản chưa hoàn thiện pháp lý, đặc biệt dưới hình thức "hợp tác đầu tư” trá hình. Người dân cần thận trọng, kiểm tra kỹ pháp lý dự án và chủ đầu tư trước khi xuống tiền, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò huy động vốn trái phép.
Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm, cũng như xác định đầy đủ số nạn nhân và số tiền thiệt hại.