(CAO) Bị cáo Chinh là người tổ chức thuê 9 tàu, thuyền trưởng và nhân lực đi hút cát lậu với số lượng bị bắt quả tang rất lớn, chỉ khai nhận số tiền hưởng lợi là 47 triệu đồng. Tuy nhiên, kết quả đối chiếu sao kê tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch lên đến từ 46 tỷ đồng đến hơn 49 tỷ đồng.
Theo thông tin từ TAND TPHCM, dự kiến ngày 15/7, sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm nhóm ‘‘cát tặc’’ do bị cáo Trương Văn Chinh (38 tuổi, quê Hải Dương) cầm đầu cùng 22 đồng phạm về tội ‘‘Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Rửa tiền, Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’’.
Liên quan đến vụ án, Bùi Văn Song, cựu Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương); Phạm Thị Hoa, cựu Phó chủ tịch xã, bị truy tố về tội ‘‘Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’’. Phiên tòa dự kiến diễn ra liên tục trong 3 ngày và do thẩm phán Phạm Viết Hùng làm chủ tọa.
Trương Văn Chinh (trái), Trương Văn Thắng lúc bị bắt. Ảnh: CA
Theo hồ sơ vụ án, đêm 5/5/2022, Thủy Đoàn II - Cục CSGT Bộ Công an, tuần tra khu vực Cồn Ngựa thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát trái phép. Cảnh sát vây bắt nhiều người, đồng thời kiểm tra 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), thu giữ nhiều tang vật.
Từ tháng 2/2022, Chinh tổ chức đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa. Để thực hiện việc khai thác cát, Chinh đề nghị Thắng một người làm nghề sửa chữa, bán trang thiết bị hoán cải cho tàu thuyền tìm kiếm 9 chủ tàu tại Hải Dương, Đồng Nai, Hải Phòng tham gia. Thời gian khai thác, tiêu thụ cát diễn ra từ 18h đến 4h sáng hôm sau, nhằm né tránh các cơ quan chức năng.
Chinh lập nhóm Zalo gồm những thuyền trưởng và chỉ đạo trực tiếp trên nhóm bằng các ám hiệu riêng việc điều phương tiện, ngày nào đi hút trộm cát: đi nhậu, tắt đèn (tức đi hút cát); nghỉ nhậu (không đi hút cát, có nguy hiểm) ...
Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh thuê các tàu khai thác cát trái phép và trực tiếp tổ chức, điều hành nhiều thuyền trưởng, thuyền viên điều khiển các tàu hút cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ để thu lợi bất chính.
Căn cứ vào sổ sách ghi chép thu giữ, số cát thu giữ quả tang, xác định từ ngày 18/3/2022 đến ngày 6/5/2022, Chinh đã chỉ đạo nhóm cát tặc khai thác được 67.985m³.
Riêng đêm ngày 5/5/2022 đến rạng sáng ngày 6/5/2022, Chinh chỉ đạo 8 tàu hút khai thác trái phép cát tại khu vực Cồn Ngựa thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Lúc này các tàu đã hút được tổng khối lượng 6.640m3 cát. Như vậy, với tài liệu, chứng cứ thu thập được thì tổng khối lượng cát Chinh đã khai thác 74.600m3, trị giá tương đương hơn 9,4 tỷ đồng.
Mặc dù Trương Văn Chinh chỉ khai nhận số tiền hưởng lợi là 47 triệu đồng nhưng kết quả đối chiếu sao kê tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch từ 46 tỷ đồng đến hơn 49 tỷ đồng.
Sau khi các tàu hút do Trương Văn Chinh quản lý, điều hành bị bắt, Chinh nhờ Trương Văn Thắng tìm người có khả năng lo lót, xin cho các tàu này không bị tịch thu mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Sau đó, Thắng nhờ Bùi Văn Cường giúp. Cường liên hệ với Trịnh Văn Hưng nhờ giúp. Hưng đồng ý và báo chi phí "lo lót" là 3 tỷ đồng.
Trương Văn Chinh thông qua tài khoản của Bùi Văn Bản (cháu Chinh) chuyển 3 tỷ đồng cho Thắng. Thắng chuyển 500 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Nhận tiền, Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng, giữ lại 100 triệu đồng.
Ngày 10/5/2022, Hưng dẫn Thắng đến gặp "người có thẩm quyền". Thắng trình bày việc mình có tàu khai thác cát bị bắt ở TP.HCM nhưng không trực tiếp làm mà chủ thuê tàu giao cho Trương Văn Chinh.
Sau cuộc gặp trên, Thắng về tỉnh Hải Dương gặp 6 chủ tàu có tàu bị tạm giữ và yêu cầu họ ký tên vào giấy ủy quyền giao 9 con tàu cho Thắng nhưng ghi lùi ngày giao tàu là ngày 2/3/2023. Thắng cũng cùng ông Bùi Văn Song, Phó bí thư thường trực kiêm Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn (chồng của một chủ tàu bị tạm giữ) - đến UBND xã Minh Hòa và nhờ bà Phạm Thị Hoa (Phó chủ tịch UBND xã) ký xác nhận, đóng dấu, phát hành sai quy định.
Ngày 27/5/2022, Thắng và Chinh bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam. Hưng sau đó đã chuyển trả 400 triệu đồng cho Bùi Văn Cường.
Quá trình điều tra, Trương Văn Chinh chỉ thừa nhận hành vi hút trộm cát, đối với hành vi đưa hối lộ thì Chinh không thành khẩn khai báo. Trương Văn Hưng cũng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ mà cho rằng đó là tiền Bùi Văn Cường cho Hưng mượn.