(CAO) Đối tượng sử dụng CMND của cha thành lập doanh nghiệp về kinh doanh gỗ rừng trồng, rồi bán trái phép 116 hóa đơn cho 19 doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế.
Sáng 26-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Quý (SN 1984; ngụ 17 Đặng Dung, P.Đông Ba, TP.Huế) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” (theo Điều 203 BLHS năm 2015).
Bị can Nguyễn Đình Quý (SN 1984; ngụ 17 Đặng Dung, P.Đông Ba, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Theo điều tra, từ năm 2016, Nguyễn Đình Quý thành lập và làm Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Minh Quang (trụ sở thôn Thọ Bình, xã Bình Thành, TX.Hương Trà, Thừa Thiên Huế) hoạt động trong lĩnh vực cưa, xẻ, bào gỗ rừng trồng và bảo quản gỗ. Quý đặt in và đăng ký phát hành 20 cuốn hóa đơn GTGT (tương ứng 1000 số) với cơ quan thuế.
Đến tháng 3-2018, Quý sử dụng CMND của cha ruột là Nguyễn Đình Tùng thành lập và điều hành Công ty TNHH MTV 29 (trụ sở tại 104 Lê Công Hành, P.An Tây, TP.Huế). Sau đó, Quý đặt in và đăng ký phát hành 10 cuốn hóa đơn GTGT (tương ứng 500 số) với cơ quan thuế. Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty TNHH 129 không có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ gì.
Từ tháng 5-2016 đến tháng 12-2019, lợi dụng tư cách là chủ doanh nghiệp Minh Quang và là người điều hành Công ty TNHH MTV 129, Quý đã bán trái phép 116 hóa đơn giá trị gia tăng ghi sẵn nội dung (thực tế không có giao dịch hàng hóa) cho 19 doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng trị giá 17 tỷ đồng.
Sau khi khởi tố và bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khám xét chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng Quý và thu giữ các tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Quý.