(CATP) Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1988, ở phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội "Buôn lậu" theo quy định tại Điều 188, khoản 4, Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, ngày 03/8/2022, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt may xuất nhập khẩu Thái Sơn (Công ty Thái Sơn, địa chỉ tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) do bà Nông Thị Kim Oanh là Giám đốc, đại diện pháp luật công ty, đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang - Hải quan tỉnh Bắc Ninh.
Hàng hóa theo tờ khai hải quan là quần dài nữ, số lượng 2.300 chiếc, trị giá 10.350 USD, hàng được đóng trong 78 kiện, trọng lượng 700 kg, đăng ký xuất qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài. Lô hàng được hệ thống phân luồng 1 (luồng xanh) đã được thông quan theo quy định.
Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra lô hàng trên, phát hiện hàng hóa là hơn 70.000 phụ kiện điện thoại các loại chưa qua sử dụng, không đúng như nội dung trên tờ khai hải quan là quần áo gia công. Quá trình điều tra làm rõ, bà Oanh có giấy ủy quyền không số "về việc thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu" cho Dũng.
Cơ quan chức năng nỗ lực lượng kiểm tra truy quét hàng gian hàng giả
Năm 2019, Dũng giới thiệu với bà Oanh có công ty cần thuê may gia công quần áo. Dũng đưa hợp đồng thuê gia công có sẵn chữ ký của đối tác để cho bà Oanh ký. Từ tháng 5-8/2022, Dũng sử dụng chữ ký số của bà Oanh và con dấu số của Công ty Thái Sơn đăng ký 18 tờ khai xuất khẩu hàng hóa là quần áo gia công.
Thực chất, Dũng được Nguyễn Khắc Điệp (sinh năm 1988, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) thuê để xuất khẩu lô hàng linh kiện điện thoại. Nguyễn Khắc Điệp thuê Dũng mở tờ khai hải xuất khẩu lô hàng linh kiện điện thoại nói trên với giá 2 triệu đồng/tấn.
Điệp chuyển thông tin tên hàng, số chuyến bay, vận đơn... để Dũng làm thủ tục mở tờ khai hải quan. Ngày 3/8/2022, Dũng sử dụng chữ ký số công ty và con dấu số Công ty Thái Sơn để mở tờ khai xuất khẩu hàng hóa. Dũng biết rõ hàng hóa Điệp thuê mở tờ khai xuất khẩu là linh kiện điện thoại nhưng Dũng nhiều lần mở tờ khai xuất hàng là quần áo gia công cho Công ty Thái Sơn.
Do được cấp luồng xanh nên Dũng mở tờ khai từ hàng hóa linh kiện điện thoại thành quần dài nữ với số lượng 2.300 chiếc. Hàng được thông quan, đưa vào kho xuất hàng chờ đưa lên máy bay xuất khẩu sang Trung Quốc. Sau khi làm xong thủ tục, Điệp thanh toán cho Dũng 3,5 triệu đồng. Theo kết quả giám định, lô hàng trên có trị giá hơn 4,1 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, toàn bộ số hàng hóa vi phạm không được kê khai hải quan, nộp thuế theo quy định của pháp luật mà sử dụng tờ khai xuất gia công - luồng xanh của Công ty Thái Sơn để hợp thức, vận chuyển trái phép ra nước ngoài. Hành vi trên của Dũng đã phạm vào tội "Buôn lậu".
Đối với Nguyễn Khắc Điệp và các cá nhân khác nhận thông tin và thuê Dũng kê khai hải quan, cơ quan điều tra xác định họ không biết việc làm của Dũng nên chưa đủ căn cứ để xử lý.
Qua xác minh tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang, quy trình mở tờ khai tiến hành trên hệ thống thông quan tự động - VNACCS-VSIT, do lô hàng phân luồng xanh nên công chức hải quan không thể kiểm tra hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa.
Hệ thống tự tiếp nhận thông tin khai báo doanh nghiệp cung cấp và tự xác nhận thông quan, doanh nghiệp trực tiếp đóng hàng và vận chuyển thẳng đến cửa khẩu xuất cuối cùng.
Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho rằng, các lô hàng xuất khẩu thuộc luồng xanh, hải quan giám sát không thực hiện việc soi chiếu hàng hóa. Doanh nghiệp tự khai báo và chịu trách nhiệm về số lượng, chủng loại hàng hóa.