Khởi tố 4 đối tượng tạo hệ thống TOSI đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

Theo Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng, 4 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, ở phường Hòa Xuân), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, ở phường Hải Vân), Dương Quang Hải (40 tuổi, ở phường Hòa Khánh) và Dương Thanh Kỷ (40 tuổi, ở phường Hải Vân) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ Luật Hình sự.

Theo Công an TP Đà Nẵng, từ cuối năm 2020, lợi dụng thông tin trên mạng về chuỗi siêu thị Nhật Bản “Ito-Yokado” sắp ra mắt dự án tiền điện tử, Duy và Thỏa nảy sinh ý đồ dựng dự án “ảo” đặt tên TOSI, hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng: lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước, phần còn lại bị chiếm đoạt.

Để xây dựng hệ thống kỹ thuật, chúng thuê Hải lập trình, thiết kế chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khiến mọi giao dịch đầu tư chuyển thẳng về ví riêng của nhóm đối tượng.

Nhóm đối tượng tạo hệ thống Tosi đa cấp bị khởi tố 

Cạnh đó, nhóm đối tượng liên kết với Kỷ để lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM” nhằm mở rộng quy mô hoạt động, sản xuất video quảng cáo sai sự thật, livestream, tổ chức hội thảo và các buổi gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành. Đồng thời, chúng lôi kéo thêm các “leader” ở nhiều địa phương để hình thành mạng lưới đa cấp rộng khắp.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng đã xác định nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của ông N.T.P. và bà H.T.T.V. ở phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng đề nghị người bị hại sớm liên hệ trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.