(CATP) Theo hồ sơ vụ việc, cuối năm 2022, qua thông tin kiểm soát địa bàn, Trực ban trực tuyến Tổng cục Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 phát hiện một lô hàng nhập khẩu về từ Pháp có dấu hiệu nghi vấn nên đưa vào diện theo dõi, giám sát đặc biệt. Lô hàng này do Công ty TNHH BMMN (TPHCM) đứng tên mở tờ khai hải quan nhập khẩu. Sau khi hàng cập cảng hơn 90 ngày, doanh nghiệp mới thực hiện mở tờ khai hải quan để làm thủ tục thông quan.
Khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hải quan thể hiện: lô hàng nhập khẩu là bàn ghế bằng gỗ, mới 100%, nhập khẩu từ Pháp. Do có thông tin nghi vấn, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 đã mở kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng. Kết quả kiểm tra phát hiện, toàn bộ hàng hóa chứa trong container không phải là bàn ghế như khai báo mà là đồ trang trí, gồm: đồ gốm, đồ gỗ với hàng trăm món hàng các loại như đôn, rương, tượng...
Qua quá trình quan sát, kiểm tra chi tiết hàng hóa, cơ quan Hải quan nghi vấn nhiều món đồ trang trí là cổ vật. Sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 đã mời cơ quan văn hóa tới hiện trường thực hiện giám định số hàng hóa nêu trên. Kết quả giám định cho thấy, trong số 163 mặt hàng có 34 món là cổ vật trên 100 năm tuổi, có niên đại từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20. Theo các chuyên gia giám định, số cổ vật này có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.
Kiểm tra thực tế lô hàng nhập lậu đồ cổ
Ngoài số cổ vật trên, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm nhiều đồ nội thất làm từ gỗ như tượng Phật, rương... được xác định làm từ gỗ cẩm lai nhóm 1, danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu được quy định tại phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4, sau khi container chứa đồ cổ, hàng cấm của Công ty TNHH BMMN nhập khẩu từ Pháp về Việt Nam bị cơ quan Hải quan phát hiện, tạm giữ, chủ doanh nghiệp đã chủ động hợp tác để thực hiện kiểm tra, xử lý.
Qua làm việc, Giám đốc doanh nghiệp cho rằng, Công ty TNHH BMMN không phải là chủ lô hàng này, mà do một người khác nhờ Công ty đứng tên mở tờ khai hải quan làm thủ tục nhập khẩu. Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết, do chủ hàng chậm thanh toán tiền nên lô hàng nhập khẩu về cảng hơn 3 tháng, Công ty TNHH BMMN mới mở tờ khai hải quan để làm thủ tục nhập khẩu.
Đáng chú ý, Công ty TNHH BMMN mới được cấp phép thành lập vào năm 2022, lô hàng vi phạm nêu trên là lô hàng đầu tiên được công ty này nhập khẩu về Việt Nam. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 đã mời các chuyên gia xác định trị giá lô hàng vi phạm, kết quả là trên 5 tỷ đồng.
Từ các chứng cứ, nội dung vi phạm, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên có văn bản trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị xử lý vụ việc vi phạm theo hướng khởi tố vụ án hình sự. Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân đồng ý, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.