(CATP) Ngày 27-3-2020, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đang xác minh đơn của bà Nguyễn Thị Như Yến (ngụ P15, Q11), ông Bùi Huy Du (ngụ P.Phú Thuận, Q7) và bà Lê Thị Mẫn Chi (SN 1965, ngụ P9, Q.Phú Nhuận) tố cáo bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (SN 1979, quốc tịch Đức, ngụ P9, Q8) tự xưng là Chủ tịch Công ty TNHH Kỹ nghệ Châu Âu, có hành vi kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh, ký hợp đồng mua bán bánh kẹo và nhận tiền rồi bỏ trốn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại.
Qua điều tra xác định, đầu tháng 3-2018, do có nhu cầu mua bánh kẹo nhập khẩu để phân phối tại Việt Nam, biết bà Hồng là Chủ tịch HĐQT Công ty Kỹ nghệ Châu Âu, chuyên nhập khẩu các sản phẩm này từ châu Âu về, ông Du đã thỏa thuận miệng nhận chuyển nhượng chi nhánh Công ty Kỹ nghệ Châu Âu, đồng thời mua bánh kẹo do bà Hồng cung cấp để bán. Sau đó, bà Hồng yêu cầu ông Du đưa giấy CMND để làm thủ tục chuyển sang tên ông Du đứng đầu chi nhánh Công ty Kỹ nghệ Châu Âu, còn hợp đồng sẽ ký sau.
Ngày 26-3-2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty Kỹ nghệ Châu Âu, do ông Du đứng đầu. Ngày 1-4-2018, ông Du (bên B) ký hợp đồng chuyển nhượng và mua bán hàng hóa với bà Hồng (bên A là chủ sở hữu - người ủy quyền) và bà Phạm Thị Thật (Giám đốc Công ty Kỹ nghệ Châu Âu - người được bà Hồng ủy quyền), với nội dung Công ty Kỹ nghệ Châu Âu bán cho ông Du các sản phẩm bánh kẹo, socola, thuộc quyền sở hữu của công ty, nhập khẩu từ Đức về Việt Nam, giá trị hợp đồng là 2 tỷ đồng.
Thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng và hợp đồng trên, ông Du chuyển khoản thanh toán 990 triệu đồng. Nhưng bà Hồng không thực hiện cam kết và có dấu hiệu bỏ trốn, nên ông Du làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra.
Ngoài ra, bà Hồng còn bị bà Yến và bà Chi tố cáo chiếm đoạt tổng cộng khoảng 2 tỷ đồng bằng hình thức kêu gọi góp vốn, kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu. Sau khi nhận tiền góp vốn của bà Yến và bà Chi, bà Hồng cũng không thực hiện hợp đồng, nên các khổ chủ phải nhờ cơ quan công an vào cuộc.
Qua xác minh, bà Hồng có hộ khẩu tại P9 (Q8), nhưng đã bán nhà, đi khỏi địa phương. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng ở đâu, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 Ba Tháng Hai, P14, Q10, TPHCM), gặp điều tra viên Phạm Thành Công (Đội 9, điện thoại: 0693187783) để làm rõ các nội dung liên quan. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Hồng không có mặt để làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.