Tháng 11/2024 trong quá trình trinh sát, theo dõi và quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Quận 1 phát hiện manh mối về một đường dây buôn bán pháo từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.
Nhận định thời điểm cuối năm các đối tượng sẽ tập trung buôn bán pháo để kiếm lời, ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn, Ban chỉ huy Công an Quận 1 chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ quyết liệt vào cuộc điều tra khám phá án trong thời gian sớm nhất.
Nhận được chỉ đạo từ cấp trên, tập thể cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đã tập trung lực lượng, tiến hành rà soát, điều tra theo dõi. Sau khi nắm bắt được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, trung tuần tháng 12/2024, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh với đường dây buôn bán hàng cấm này.
Ngày 15/12/2024, nắm bắt được nguồn tin các đối tượng vừa nhập một lô pháo lớn chuẩn bị tung ra thị trường, chỉ huy Đội đã chỉ đạo lực lượng chia thành nhiều mũi trinh sát bủa lưới.
Tối cùng ngày, đơn vị đồng loạt ra quân, bắt quả tang Võ Văn Tươi (SN 1993), Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1990), Huỳnh Tuấn Thanh (SN 2000, cùng quê Cần Thơ), Sền Cẩm Quí (SN 1994, trú Q11), Lê Văn Phong (SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng tang vật khoảng 32 hộp pháo.
Tươi - Thang cùng số pháo tang vật
Mở rộng điều tra, ngày 17/12/2024, đơn vị bắt thêm Phạm Gia Kiệt (SN 1995, ngụ Q12), Nguyễn Thiết Tiệp (SN 1989, trú tỉnh Bình Dương) cùng tang vật khoảng 8 hộp pháo.
Tại Cơ quan CSĐT Công an Quận 1, Võ Văn Tươi khai nhận: Ngày 25/11/2024, Tươi cùng với Huỳnh Tuấn Thanh nảy sinh ý định mua pháo bán lại kiếm lời để lấy tiền tiêu Tết. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất hùn mỗi người 4 triệu đồng tiền vốn để mua pháo. Có vốn trong tay, Tươi lập tức liên hệ với người bạn tên Thức (chưa rõ lai lịch) trước đây từng quen bên Campuchia, chuyên buôn bán pháo để móc nối làm ăn bất chính. Theo đó, khi giao dịch mua bán pháo trên mạng, người này đứng tên tài khoản Zalo tên “Thức”. Tươi sử dụng Facebook và Zalo tên “Yanda”; Thanh sử dụng Facebook tên “Nhật Phong”. Các đối tượng đăng nhập vào các hội nhóm pháo trên mạng xã hội để chào bán pháo.
Pháo tang vật công an thu giữ
Số lượng lớn pháo mà Tươi và đồng bọn mua từ Campuchia về bị công an thu giữ
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, khi đóng pháo đi giao, Thanh ghi bên ngoài là linh kiện máy tính. Vai trò, nhiệm vụ của từng người cũng được phân công rõ ràng. Cụ thể, Tươi chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng. Khi có khách mua pháo, Tươi yêu cầu Lê Văn Phong Nguyễn Thanh Nhựt, Nguyễn Ngọc Ngân đi giao cho khách. Phương thức thanh toán là khách sẽ chuyển khoản vào tài khoản của Tươi mở tại ngân hàng hoặc đưa tiền mặt cho Nhựt, Ngân, Phong để họ đem về nộp lại cho Tươi. Sau mỗi phi vụ giao dịch, Tươi gỡ hết thông tin trên mạng xã hội để xóa dấu vết.
Tươi khai từ ngày 29/11/2024 và ngày 09/12/2024, anh ta đặt mua của Thức tổng cộng 24 hộp pháo với giá 750.000 đồng/01 hộp. Thức đưa pháo cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đến giao tại chỗ ở của Tươi trên địa bàn Quận 8. Nhận hàng xong, Tươi chuyển khoản trả Thức 18 triệu đồng. Sau đó, Tươi bán lại với giá từ 1.000.000 - 1.200.000 đồng/01 hộp pháo (hưởng lợi 250.000 đồng/01 hộp).
Tiệp cùng tang vật
Phong cùng tang vật
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật
Sau phi vụ trên, Sển Cẩm Quí (SN 1994, ngụ Q11) tham gia góp vốn 10 triệu đồng để cùng Tươi, Thanh mua bán pháo, thỏa thuận tiền lời sẽ chia đều cả ba người.
Ngày 15/12/2024, Tươi tiếp tục đặt mua của Thức 25 hộp pháo với giá 18 triệu đồng. Thức hẹn Tươi đến khu vực rừng cao su (không rõ địa chỉ) ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh giao nhận pháo. Tươi cùng Thanh đi xe khách đến lấy pháo và trả tiền mặt cho người đàn ông (chưa rõ lai lịch). Sau đó, cả hai mang pháo về để tại phòng trọ của Tươi ở Quận 8.
Tươi khai khi đưa pháo cho Lê Văn Phong, Nguyễn Ngọc Ngân mang đi giao cho khách hàng, Tươi có nói cho cả 2 biết là pháo do nước ngoài sản xuất. Còn Nguyễn Thanh Nhựt thì Tươi không nói cho biết.
Sển Cẩm Quí khai do không trực tiếp tham gia việc giao dịch mua bán nên góp vốn nhiều hơn là 10 triệu đồng. Quí không biết Tươi mua pháo của ai, chỉ góp vốn và hưởng lợi.
Lê Văn Phong đã nhận pháo của Tươi và đi giao khoảng 08 lần. Khoảng 19 giờ ngày 15/12/2024, Phong giao 04 hộp pháo cho Nguyễn Thiết Tiệp và Tươi trả công 200.000 đồng. Nguyễn Ngọc Ngân đã nhận pháo của Tươi và đi giao khoảng 04 lần trong ngày 28/11/2024. Nguyễn Thanh Nhựt đã nhận pháo của Tươi và đi giao khoảng 05 lần trong ngày.
Người mua pháo là Nguyễn Thiết Tiệp khai nhận: Do Tiệp có nhu cầu mua pháo về chơi nên đã lên mạng xã hội Facebook tìm và biết được tài khoản tên “Yanda” bán. Tiệp đã đặt mua 04 hộp pháo với giá 4.400.000 đồng cộng tiền công giao hàng là 170.000 đồng.
Nguyễn Hữu Kiệt và Phạm Gia Kiệt khai: Ngày 10/12/2024, Hữu Kiệt lên mạng xã hội đặt mua 04 hộp pháo nổ với giá 4.000.000 đồng từ tài khoản tên “Nhật Phong” đặt giùm cho Gia Kiệt. Sau đó, Nhựt sử dụng điện thoại liên hệ giao 04 hộp pháo cho Hữu Kiệt, Gia Kiệt thanh toán chuyển khoản cho Tươi. Nguyễn Hữu Kiệt sau đó đem pháo giao cho Phạm Gia Kiệt.
Cơ quan Công an Q1 cũng điều tra và thu hồi số pháo mà Tươi và đồng bọn đã bán ra thị trường.
Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 05 bị can gồm: Võ Văn Tươi, Nguyễn Ngọc Ngân, Huỳnh Tuấn Thanh, Sền Cẩm Quí, Lê Văn Phong về tội “Buôn bán hàng cấm”, khởi tố 02 bị can Nguyễn Thiết Tiệp và Phạm Gia Kiệt về tội “Tàng trữ hàng cấm”.