"Tạo điều kiện" cho doanh nghiệp, cựu giám đốc sở nhận cả vali tiền cảm ơn

Về việc nhận 14 tỷ đồng từ bà Nga, bị can Vũ Liên Oanh khai: Vào các dịp cuối năm 2016 - 2019, bà Nga đều mang các túi tiền đến phòng làm việc của bà Oanh ở Sở GD&ĐT hoặc nhà riêng và nói: "Em cảm ơn và chúc Tết chị”. Khi bà Nga về, bà Oanh mở túi tiền hoặc vali bên trong có lúc ít nhất là 1 tỷ, nhiều nhất là 5 tỷ đồng. Khoảng cuối năm 2019, đầu 2020, thời điểm này bà Oanh đã nghỉ hưu, sau khi thực hiện 2 dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non và tiểu học năm 2019, bà Nga mang 1 vali đến nhà riêng của bà Oanh để cảm ơn, chúc Tết. Sau khi bà Nga về, bà Oanh kiểm tra thấy trong vali có 4,5 tỷ đồng. Bà Oanh khai mình không đòi hỏi, đề nghị, ép buộc bà Oanh phải đưa tiền và mong muốn tự nguyện khắc phục hậu quả, trả lại số tiền 14 tỷ đồng đã nhận từ bà Nga để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo lời khai của bà Nguyễn Thùy Dung (thư ký của bị can Hoàng Thúy Nga), một ngày đầu năm 2020 trước Tết âm lịch, bà Dung được bà Nga giao lên phòng ngủ lấy 1 vali bên trong không rõ đựng gì, nhưng nặng chừng 5 - 7kg. Bà Dung mang vali xuống nhờ lái xe của bà Nga nhét vào cốp ôtô rồi lái xuống Quảng Ninh. Khi đến nhà bà Oanh, chiếc vali được mang vào phòng khách và được bà Nga chủ động đẩy vào góc nhà, chỗ gần tivi...

Vũ Liên Oanh, Ngô Vui và Hà Huy Long

Về phần mình, bị can Ngô Vui cũng thừa nhận việc được bà Nga đến gặp trực tiếp 3 lần đưa tiền và 2 lần đưa tiền cho bị can Vui thông qua con gái. Tổng cộng số tiền là 14,8 tỷ đồng. Bị can Hà Huy Long cũng khai nhận về việc được bà Nga 4 lần chuyển tiền cảm ơn sau khi các dự án hoàn thành với số tiền 1,395 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác minh, thu thập tài liệu tại Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng BIDV, kiểm tra dữ liệu tài khoản Công ty NSJ và Công ty MQF tại Ngân hàng BIDV xác định: Từ năm 2016 - 2019, có nhiều khoản tiền lớn được nhân viên 2 công ty trên làm thủ tục rút tiền dưới hình thức "chi tạm ứng", "rút tiền mặt nhập quỹ” và "rút tiền mặt" phù hợp với thời gian bà Nga đi gặp và chi tiền cho các bị can Oanh, Vui, Long. Cơ quan điều tra cho rằng, đủ cơ sở kết luận hành vi đưa hối lộ của bà Hoàng Thị Thúy Nga và hành vi nhận hối lộ của các bị can Oanh, Vui, Long.

Theo kết luận điều tra bổ sung, không có căn cứ để xác định các cá nhân có liên quan thuộc các Sở Tài chính, KH&ĐT và UBND tỉnh Quảng Ninh có hành vi sai phạm trong quá trình tham mưu, đề xuất, phê duyệt và ban hành các văn bản liên quan đến 6 dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long, Phạm Thị Hạnh (nguyên Phó Trưởng phòng KH-TC Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh) về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị đề nghị truy tố về tội trên còn có: Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Tập đoàn NSJ), Trần Ngọc Thắng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty MQF), Trần Thị Thanh Xuân (nguyên Tổng Giám đốc công ty MQF), Ngô Mạnh Hùng (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty MQF), Lê Long Hải (nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng Khu vực 3, Công ty NSJ), Lê Đại Tấn (nhân viên quan hệ khách hàng Khu vực 3), Phạm Việt Anh (nguyên Phó Phòng dự án, Công ty MQF), Hoàng Thị Minh Tâm (nhân viên Phòng dự án Công ty MQF), Vũ Ngọc Minh (nguyên Giám đốc Công ty Gia Lộc), Hà Thị Thu Huyền (thẩm định viên Công ty Gia Lộc), Phạm Đức Chính (nhân viên thẩm định Công ty Gia Lộc).