(CAO) Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC đã chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính, sau đó sử dụng “quân xanh, quân đỏ” dự thầu và trúng cả 6/6 gói thầu thuộc Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và 15 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. Đây là vụ án thứ 3 Nhàn bị truy tố. Trước đó, Nhàn bị tuyên phạt 30 năm tù trong vụ án khác.
Trong vụ án này, các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Thu Phương, Đỗ Văn Sơn, Tạ Hải Anh (đều thuộc Công ty AIC) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Cùng bị truy tố về tội danh này còn có ông Hoàng Đình Sơn, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế (Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Phạm Ngọc Dũng và Nguyễn Quý Thịnh, cựu chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính; Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha); Nguyễn Thị Quyên (Tổng giám đốc Công ty TNHH định giá Cimeico), Trần Quốc Công (Giám đốc Công ty Cổ phần Uy tín Toàn Cầu); Nguyễn Anh Dũng (Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng); Cao Việt Bách (Tổng Giám đốc Công ty BVA)
Riêng Lương Văn Tám (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Lê Thị Phú (Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi, do Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư có tổng giá trị gần 230 tỷ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn, chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp.
Để Công ty AIC trúng các gói thầu trang thiết bị của Dự án, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo nhân viên liên hệ với Phạm Trọng Hiệu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) và Nguyễn Đức Quang, Phó phòng Kế hoạch tài chính thuộc Ban QLDA thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá trang thiết bị y tế thuộc danh mục mua sắm.
Ngoài ra, Nhàn chỉ đạo Đỗ Văn Sơn - Kế toán trưởng thực hiện điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính từ năm 2010-2013 để đảm bảo Công ty AIC có đủ năng lực tài chính tham gia dự thầu các gói thầu của Dự án.
Đồng thời, giao cho Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan chỉ đạo, điều hành nhân viên Công ty AIC mua hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu cho Công ty AIC, Công ty Mopha (quân đỏ) và các công ty khác (quân xanh) để có đủ số lượng hồ sơ theo quy định.
Sau đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao cho Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng ban Thư ký tài chính chỉ đạo, điều hành 4 công ty trong hệ sinh thái và công ty đối tác của Công ty AIC ký thỏa thuận liên danh, lập hồ sơ dự để làm “quân xanh” cho Công ty AIC, Công ty Mopha tham gia dự thầu 6 gói thầu của Dự án.
Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi với tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, anh trai của bà Nhàn là bị can Nguyễn Anh Dũng (Giám đốc Công ty CP bất động sản Phúc Hưng) bị cáo buộc đã giúp Công ty AIC trúng 5 gói thầu, gây thiệt hại hơn 23 tỷ đồng.
Trong quá trình bị điều tra, các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn (Phó TGĐ Công ty AIC), Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích (TGĐ Công ty Mopha) bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Viện KSND Tối cao cho biết, trường hợp các bị can không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định truy nã, phát thư kêu gọi các bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Bị can Đỗ Văn Sơn từng bỏ trốn, nhưng đến ngày 22/6/2023 ra đầu thú. Ông Sơn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án, tích cực vận động gia đình nộp số tiền 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Bị can Đỗ Văn Sơn bị cho là đã giúp bà Nhàn thực hiện hành vi gian lận trong đấu thầu và trúng 3 gói thầu của dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 20 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Thị Thu Phương cũng từng bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 28/7/2023, Phương ra đầu thú, nhưng trong quá trình điều tra bị can không thừa nhận hành vi phạm tội.
Cáo trạng xác định, Phương đã giúp sức tích cực cho Nhàn trong việc quản lý, điều hành các công ty có liên quan đến Công ty AIC; ký mục Kế toán trưởng tại các báo cáo tài chính trong hồ sơ đấu thầu của Công ty Phúc Hưng; chỉ đạo thực hiện việc lập hồ sơ đấu thầu cho các công ty “quân đỏ”, “quân xanh” để Công ty AIC trúng 6 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Cuối năm 2022, TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ thông thầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại 152 tỷ đồng. Kết quả, Chủ tịch Công ty AIC phải nhận mức án 30 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ". Sau phiên toà, các luật sư của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các bị cáo bỏ trốn khác đã làm đơn kháng cáo thay, tuy nhiên đã bị bác bỏ tại phiên tòa phúc thẩm vụ AIC hồi tháng 5/2023.