Truy nã giám đốc công ty nhập hàng loạt lô hàng lậu

Quá trình điều tra xác định, Công ty Chính Thảo do Đoàn Thanh Hải làm giám đốc và là người đại diện pháp luật, nhiều lần gian lận trong làm thủ tục hải quan để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Ngày 25-7-2017, Công ty Chính Thảo mở 2 tờ khai nhập khẩp, khai báo hàng hóa nhập khẩu gồm 2 lô hàng là sợi tơ đơn 100% polyester, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo gần 1,3 tỷ đồng.

Cả 2 tờ khai được phân luồng đỏ (mã phân loại kiểm tra số 3). Qua kiểm tra, cơ quan hải quan xác định, hàng hóa thực tế nhập khẩu của 2 tờ khai này là sợi dún từ filament polyester, có thuế suất nhập khẩu là 3%. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 2,1 tỷ đồng. Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn - Khu vực 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Chính Thảo về hành vi nhập khẩu hàng hóa khai báo sai chủng loại, sai mã số hàng và thuế suất, trốn thuế hơn 156 triệu đồng.

Ngày 4-10-2017, Công ty Chính Thảo mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn - Khu vực 1, hàng hóa khai báo trên tờ khai gồm 5 mặt hàng: Chế phẩm thực phẩm dạng bột, dạng thạch, dạng lỏng (đều có thuế nhập khẩu là 15%), cốc nhựa đựng trà sữa (thuế nhập khẩu 10%), máy xay đá dùng điện (thuế nhập khẩu 25%). Tất cả hàng hóa đều có xuất xứ Đài Loan, tổng trị giá hàng khai báo là gần 370 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế lô hàng này, cơ quan chức năng phát hiện có 73 mặt hàng không khai báo, gồm 50 mặt hàng là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện (Công ty Chính Thảo không đủ điều kiện để nhập khẩu các mặt hàng này). Còn các mặt hàng khai báo trên tờ khai thực chất chỉ để ngụy trang, chứ không có hàng hoặc có rất ít.

Các mặt hàng nhập khẩu trốn khai báo đều có thuế suất nhập khẩu lớn, như: Trà không nhãn hiệu (500kg), hạt trân châu không nhãn hiệu (660kg), đều có thuế suất nhập khẩu là 40%; phuộc nhún, IC xe máy (thuế suất 32%); cà phê nước đóng lon, đèn chùm, giày dép (thuế suất là 30%); mỹ phẩm (thuế suất là 27%)...

Cơ quan chức năng kiểm tra một lô hàng có dấu hiệu buôn lậu

Ngày 19-10-2017 Công ty Chính Thảo mở tiếp tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn - Khu vực 1, khai báo nhập khẩu 2 mặt hàng gồm sợi dún từ polypropylene không xoắn chỉ số 30 D và 40 D, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, có thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo hơn 427 triệu đồng. Kiểm tra bằng phương pháp thủ công, cơ quan hải quan phát hiện hàng hóa nhập khẩu thực tế là sợi dún từ filament polyurethane, thuế suất nhập khẩu là 3%, trị giá hơn 431 triệu đồng.

Với lô hàng nhập ngày 4-10-2017, khi bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi gian lận trong việc khai báo hàng hóa để làm thủ tục hải quan, ngày 6-4-2018, Công ty Chính Thảo có văn bản từ chối nhận hàng, gửi đến Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn - Khu vực 1, với lý do vì khách hàng gửi nhầm.

Tuy nhiên, ngày 22-5-2018, cơ quan hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Chính Thảo về hành vi nhập khẩu hàng hóa không khai báo, không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật, đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Kết quả định giá, lô hàng không khai báo gồm 73 mặt hàng có trị giá hơn 5,8 tỷ đồng, đây là vi phạm đặc biệt lớn. Với lô hàng nhập ngày 25-7-2017 và lô hàng nhập ngày 19-10-2017, cơ quan hải quan cũng chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền. Ngoài 3 lô hàng trên, cơ quan hải quan còn ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Chính Thảo do có hành vi nhập hàng hóa khai báo sai chủng loại, đối với tờ khai hàng hóa nhập khẩu mở ngày 6-11-2017 tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn - Khu vực 1.

Tiếp nhận vụ việc do cơ quan hải quan chuyển sang, ngày 8-1-2020, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, Đoàn Thanh Hải hiện không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu Đoàn Thanh Hải đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (địa chỉ số 674 Ba Tháng Hai, P14, Q10), gặp điều tra viên thụ lý Võ Vũ Hoàng (Đội 8), điện thoại: 0984002586. Ai phát hiện Đoàn Thanh Hải, đề nghị báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ địa chỉ, số điện thoại trên.