(CATP) Ngày 09/04, TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử 11 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng", xảy ra tại Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Đại Thành (Công ty Đại Thành) và các công ty liên quan, do Ngô Triều Vân chủ mưu và các đồng phạm thực hiện. Vụ án gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 1 ngân hàng thương mại cổ phần tại TPHCM, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 168 tỷ đồng.
Thế chấp bằng hồ sơ lập khống
Các bị cáo bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Ngô Triều Vân (58 tuổi, quê Đồng Nai), Giám đốc Công ty Đại Thành, Phan Thị Thanh Tuyền (41 tuổi, quê Tiền Giang), nhân viên kế toán Công ty Đại Thành; Phan Hồng Vân (29 tuổi, quê Tiền Giang), nguyên Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Thành Đạt (Công ty Thành Đạt); Huỳnh Minh Thảo (45 tuổi, quê TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư sản xuất xây dựng thương mại dịch vụ Huỳnh Thiện Lợi (Công ty Huỳnh Thiện Lợi).
Các bị cáo bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gồm: Phạm Hoàng Khôi (40 tuổi, quê TPHCM), cán bộ quan hệ khách hàng; Hoàng Thái Hà (48 tuổi, quê TPHCM), nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng; Nguyễn Xuân Bưởi (57 tuổi, quê Phú Yên), nguyên Trưởng phòng Quản lý rủi ro; Đỗ Cao Đài (69 tuổi, quê Ninh Bình), nguyên Phó Giám đốc ngân hàng và các nhân viên gồm: Nguyễn Xuân Bưởi, Lê Tân Đô, Nguyễn Phước Tựu, Châu Tô Hồng Quang.
Dự án chung cư cao tầng Đại Thành của Ngô Triều Vân từng bị người dân bức xúc phản ánh khắp nơi
Hồ sơ vụ án thể hiện, thông qua việc thực hiện dự án chung cư cao tầng Đại Thành (Quận Tân Phú) và quan hệ quen biết trước đó, từ năm 2007 - 2009, Ngô Triều Vân và Hoàng Thái Hà đã sử dụng pháp nhân Công ty Kiến Mỹ Hưng, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt, Công ty Huỳnh Thiện Lợi do Ngô Triều Vân lập cho người thân hoặc nhân viên đứng tên để ký nhiều hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ khống tại dự án chung cư cao tầng Đại Thành, nhằm mục đích lập phương án khống để vay vốn và tạo tài sản khống để thế chấp, chiếm đoạt hơn 168 tỷ đồng của 1 ngân hàng thương mại cổ phần tại TPHCM.
Cụ thể, lần lượt các ngày 23/4, 16/7, 28/11 và 07/12/2007, các cá nhân đứng tên là giám đốc của Công ty Huỳnh Thiện Lợi, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt đã ký khống nhiều hợp đồng mua 108 căn hộ cao cấp thuộc chung cư cao tầng Đại Thành với tổng giá trị hơn 116 tỷ đồng. Để thanh toán hợp đồng mua căn hộ, các công ty này lập phương án kinh doanh, đề nghị ngân hàng cho công ty vay hơn 72 tỷ đồng. Từ ngày 05/6/2007 - 23/01/2008, ngân hàng đã nhiều lần giải ngân cho các Công ty Huỳnh Thiện Lợi, Cát Khánh và Thành Đạt bằng hình thức chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng của Công ty Đại Thành để thanh toán tiền mua căn hộ.
Trước đó, để chứng minh một phần vốn tự có, Công ty Đại Thành đã lập nhiều phiếu khống thu tiền bán căn hộ cho Công ty Huỳnh Thiện Lợi và Công ty Cát Khánh có chữ ký Ngô Triều Vân. Các hồ sơ vay này đều được Phạm Hoàng Khôi, Hoàng Thái Hà cùng ông Phạm Quốc Hùng thẩm định, ký duyệt cho vay.
Một bị can chết, một bị can tâm thần
Theo hồ sơ, thời điểm ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cao tầng Đại Thành thì phần móng của dự án chưa thi công xong, chưa được nghiệm thu, nên chưa đủ điều kiện mở bán căn hộ theo quy định pháp luật. Đồng thời, theo hồ sơ được Sở Xây dựng TPHCM phê duyệt, dự án không có mã một số căn hộ được Công ty Đại Thành đem ra ký hợp đồng mua bán. Từ năm 2007 đến nay, cơ quan này cũng chưa nhận được thông báo mở bán căn hộ từ Công ty Đại Thành.
Ngoài ra, theo danh sách khách hàng nhận chuyển nhượng căn hộ của Công ty Đại Thành qua các giai đoạn, không có Công ty Huỳnh Thiện Lợi, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt nhận mua các căn hộ có diện tích, mã căn hộ như trong hồ sơ vay nêu.
Theo cáo trạng, Ngô Triều Vân phải chịu trách nhiệm liên quan đến toàn bộ số tiền thiệt hại là hơn 168 tỷ đồng do các công ty nêu trên gây ra. Ngoài ra, xuất phát từ hành vi cố ý làm trái của Phạm Hoàng Khôi, Hoàng Thái Hà và một loạt cán bộ ngân hàng đã thực hiện không đúng quy định pháp luật trong việc thẩm định, phê duyệt phương án vay, định giá tài sản, kiểm tra sau khi vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngô Triều Vân cùng đồng phạm chiếm đoạt số tiền 168 tỷ đồng.
Trong vụ án này, ông Phạm Quốc Hùng (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng) phải chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả thiệt hại xảy ra tại ngân hàng. Tuy nhiên, ngày 15/3/2015, ông này đã qua đời nên Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.
Hoàng Thái Hà khi bị khởi tố đang bị bệnh tâm thần và được tại ngoại để trị bệnh tại Bệnh viện tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai). Trong một vụ án khác, Hoàng Thái Hà cũng bị tuyên 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".