Kỳ 3: Phi vụ lừa hơn 14 tỷ USD gây chấn động Trung Quốc

Từ cú lừa của tiến sĩ dba...

Sinh năm 1985, tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc), sau đó tiếp tục nhận bằng thạc sĩ EMBA của trường này và bằng Tiến sĩ DBA của Đại học Bắc Kinh, từng làm việc hơn 10 năm tại các tổ chức tài chính lớn - trong đó có Bảo hiểm nhân thọ Catha, Quỹ Tài chính Quốc gia Trung Quốc - sở trường về giao tiếp, đàm phán thương vụ, họ Lâm từng thực hiện thành công nhiều vụ sát nhập các công ty, tập đoàn được niêm yết.

Đầu năm 2016, Lâm Cường thành lập và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công ty TNHH quản lý đầu tư vốn Hòa Hợp (Hehe Capital) Thượng Hải, chức năng đầu tư cổ phiếu, chứng khoán, bất động sản và tín thác hộ gia đình với số vốn thành lập 10 tỷ nhân dân tệ. 5 năm sau, họ Lâm mua tiếp Hòa Hợp Futures với số vốn đăng ký gần 400 triệu USD, hình thành "đế chế vốn" Tập đoàn Hòa Hợp (Hehe Group) gồm: Hehe Capital, Hehe Asset Management, Hehe Futures...

Nhờ biết nắm bắt thị trường và giỏi "khua môi múa mép", năm 2021 thông qua Hehe Capital, Lâm Cường đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn khoa học kỹ thuật Phố Đông (Thượng Hải) để đầu tư vào Haiwang Capital với quy mô trên 10 tỷ nhân dân tệ. Cùng năm, họ Lâm lọt vào danh sách "Mười thanh niên xuất sắc nhất của phố tài chính ở Phố Đông, Thượng Hải". Công việc tiến triển, năm 2022 Lâm Cường tuyên bố: "Đây là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào công nghệ cứng" với mức lợi nhuận cao từ 6%-10,1% để thu hút nhà đầu tư qua 2 mảng: phát hành trái phiếu đầu tư đô thị theo cơ cấu (hợp tác với "trùm" trái phiếu Dư Lôi) và kinh doanh quỹ đầu tư hóa đơn. Thực chất là theo mô hình lừa đảo kiểu Ponzi.

Công nghệ cứng được hiểu đơn giản là tích lũy công nghệ phức tạp ở nhiều lĩnh vực, từ đó giúp cuộc sống con người dễ dàng hơn. Thực tế cho thấy nhiều công ty khởi nghiệp "công nghệ cứng" khó thực hiện hơn, vì ngay từ đầu vẫn khó thể hình dung liệu công nghệ cốt lõi cần thiết có hoạt động được không. Chính vì thế, loại hình trái phiếu trên đã bị tạm ngưng sau đó. Cùng năm 2022, Chính phủ Trung Quốc tiến hành chống tham nhũng liên quan đến trái phiếu đầu tư đô thị, do phát hành "trái phiếu xám", họ Dư bị điều tra và trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử, tối 16/2/2024 trong tình trạng stress nặng khi biết phần lớn số tiền mình kiếm được thông qua trái phiếu đầu tư bất hợp pháp đã bị Lâm Cường cuỗm hết và chuyển ngầm ra nước ngoài, họ Dư đã tự sát tại nhà khi mới 40 tuổi, trong khi còn rất nhiều khoản nợ chưa thanh toán.

Lâm Cường trong màu áo phạm nhân tại cuộc họp báo ở Indonesia

... Đến cuốn hộ chiếu cần làm rõ

Về phần mình, Lâm Cường cũng đột nhiên biến mất sau bữa tiệc với các giám đốc điều hành công ty ở Hồng Kông (Trung Quốc) vào tối 25/8/2023. Hồ sơ cho thấy trước khi mất liên lạc với chồng và cha 1 tháng, vợ con của Lâm Cường đã sang Singapore theo hướng du lịch, sau đó cha mẹ của nghi can này cũng đến đảo quốc sư tử đoàn tụ với con dâu và cháu nội.

Chủ tịch biến mất giữa lúc hệ thống sản phẩm do phía Hòa Hợp phát hành đến hạn thanh toán. Bị các nhà đầu tư ráo riết đòi nợ, trong khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát, ngày 09/4/2024 Hehe Capital chính thức thông báo mất khả năng thanh toán. Sau khi vào cuộc điều tra, trung tuần tháng 4/2024 Cảnh sát Thượng Hải tuyên bố Tập đoàn Hòa Hợp bị nghi gây quỹ bất hợp pháp, các giám đốc điều hành cấp cao khác bị bắt.

Sau 13 tháng bặt vô âm tín, tối 25/9/2024 Lâm Cường đáp chuyến bay của Hãng hàng không Singapore đến đảo Bali (Indonesia) và 1 ngày sau Interpol đã ra lệnh truy nã đỏ với nghi can này. Ở lại đây đến 01/10/2024, khi ra sân bay chuẩn bị rời Bali, thấy lệnh truy nã đỏ dán trên cổng ra vào, Lâm Cường lập tức quay đầu định tìm cách trốn nhưng đã bị cảnh sát tại đây giữ lại.

Ngày 10/10/2024, Cục trưởng Cục Di dân Indonesia - Silmy Karim và cảnh sát nước này đã tổ chức họp báo, thông tin nghi can Lâm Cường - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Hợp - bị bắt. Phía Indonesia cho biết, hiện chưa thể quyết định trục xuất hay dẫn độ Lâm Cường về Trung Quốc, vì nghi can có hộ chiếu của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Joe Lin nên việc cần làm là điều tra xem bằng cách nào Lâm Cường từ Singapore có thể vào được Indonesia và tấm hộ chiếu trên có bị làm giả? Tiếp đến là thảo luận giữa hai nước về vấn đề dẫn độ.

Cũng theo phía Indonesia, Lâm Cường đã chiếm đoạt gần 100 tỷ nhân dân tệ của 50.000 người, trong khi Hehe Capital thông báo số tiền chưa thanh toán của công ty chỉ hơn 4,5 tỷ nhân dân tệ, vì thế khoản chênh lệch không nhỏ này cũng cần làm rõ.

Kỳ 2: Lừa đảo đa cấp tỷ đô ở đất nước tỷ dân

(CATP) Từng đau đầu vì vấn nạn bán hàng đa cấp biến tướng dưới nhiều hình thức thông qua các trang web tuyển dụng trực tuyến ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc (TQ), nhưng chỉ sau cái chết của sinh viên Lý Văn Tinh ở TP. Thiên Tân, cảnh sát nước này mới phát hiện nhiều đường dây lừa đảo hàng trăm người có liên quan đến các tổ chức tội phạm trên.