Trong đơn gửi Báo Công an TP.HCM, anh Huỳnh Đức Anh (SN 1985, ngụ xã Phúc Đức, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) tố cáo những sai phạm của Công ty Thuận Lợi, do ông Nguyễn Thuận làm Giám đốc.
Do có nhu cầu cấp thiết về nhà ở, anh Đức Anh đến Công ty CP Dịch vụ thương mại xây dựng địa ốc Kim Oanh (gọi tắt là Công ty Kim Oanh, địa chỉ tại P.Thới Hòa, TX.Bến Cát, Bình Dương) nhờ môi giới.
Trên cơ sở giới thiệu của Công ty Kim Oanh, ngày 26-4-2019, anh Đức Anh ký kết đặt cọc với anh Hoàng Văn Dũng (SN 1979). Theo đó, anh Đức Anh phải thanh toán cho anh Dũng 930 triệu đồng để nhận chuyển nhượng phần đất ở lô A17, ô số 48, diện tích 100m2 thuộc dự án KDC Mỹ Phước 4 - khu B.
Ngày 26-4-2019, anh Đức Anh phải thanh toán cho anh Dũng phần chênh lệch 355,5 triệu đồng, 35 triệu đồng phí dịch vụ tư vấn và tiền đặt cọc theo phiếu thu của văn phòng đại diện Công ty Kim Oanh, có chị Đoàn Thị Ái Như (thủ quỹ) thu, với tổng số tiền là 586,5 triệu đồng; thanh toán cho phía chủ đầu tư là Công ty Thuận Lợi 460 triệu đồng (theo giấy nộp tiền ngày 22-5-2019).
Cùng ngày 26-4-2019, anh Đức Anh và Công ty Thuận Lợi giao kết hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và nhà ở hình thành trong tương lai. Hai bên thống nhất Công ty Thuận Lợi là chủ đầu tư phần đất trên, sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, tối đa 24 tháng kể từ ngày anh Đức Anh thanh toán 95% tổng giá trị chuyển nhượng.
Anh Đức Anh đã thanh toán số tiền 586,5 triệu đồng cho Công ty Kim Oanh vào ngày 26-4-2019 (công ty này thu hộ) và 355,5 triệu đồng nộp trực tiếp cho anh Dũng. Tổng cộng, anh Đức Anh đã thanh toán 942 triệu đồng, hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.
Ngày 6-5-2019, anh Đức Anh ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH Xây dựng MV (theo chỉ định của Công ty Thuận Lợi) để xây nhà và đã thanh toán 460,5 triệu đồng cho phần công việc đợt 1.
Đến ngày 9-5, Công ty Thuận Lợi và anh Đức Anh ký biên bản bàn giao đất. Công ty Thuận Lợi khẳng định, phần đất này đã được hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Chủ đầu tư đã thực hiện san lấp khảo sát địa chất, đường giao thông, hệ thống thoát nước, cắm mốc lô đất.
Nhà xây dựng trên khu đất công nhưng đã được làm hạ tầng
Gần đây, anh Đức Anh được biết đang có tranh chấp giữa Công ty Thuận Lợi và Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phú (gọi tắt là Công ty Thiên Phú) về tư cách pháp lý để thực hiện dự án KDC Mỹ Phước 4.
Theo đó, toàn bộ QSDĐ thuộc dự án KDC Mỹ Phước 4 trước đó thuộc Công ty Thiên Phú, nay đã chuyển cho Công ty Thuận Lợi, thông qua việc đấu giá tài sản. Nhưng toàn bộ quy trình đấu giá đang được Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra.
Nghiêm trọng hơn, anh Đức Anh tìm hiểu, mới biết 100m2 đất mình nhận chuyển nhượng thuộc khu đất có diện tích 7.551m2 đất công, thuộc đất trồng cây lâu năm theo quy hoạch của UBND tỉnh và TX.Bến Cát. Đây không phải là đất được phép tiến hành xây dựng nhà ở, cũng không thuộc dự án KDC Mỹ Phước 4 - khu B.
Ngày 5-4-2019, UBND TX.Bến Cát đã có cuộc họp về việc xử lý 7551m2 đất công trên, với sự tham gia của UBND P.Mỹ Phước, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Công ty Thuận Lợi, Công ty Thiên Phú, Phòng Quản lý đô thị, Chi cục Quản lý đất đai (Sở TNMT).
Theo biên bản cuộc họp, các bên liên quan vẫn chưa có phương án giải quyết cụ thể. Vậy mà trên thực tế, Công ty Thuận Lợi đã san lấp làm đường giao thông, phân lô, bán nền cho nhiều khách hàng. Đến ngày 11-4-2019, Công ty Thuận Lợi và Công ty Kim Oanh lại bán đất cho khách hàng, đúng lô đất thuộc vị trí... đất công (!).
Ngày 23-7-2019, tại dự án KDC Mỹ Phước 4 - khu B, trong vai khách hàng, tại ngã ba đường D7-N5, chúng tôi gặp nhân viên môi giới tên S. “Cò” này liến thoắng giới thiệu các nền đất tại đây, với giá hơn 900 triệu đồng, cuối năm sẽ có sổ, chủ đầu tư “bao” giấy phép xây dựng. Cặp theo con suối tự nhiên, hiện có khoảng chục căn nhà đang xây dựng trên diện tích 7.551m2 đất công sản.
Ông Nguyễn Thanh Phong (Chủ tịch UBND P.Mỹ Phước) khẳng định, phần diện tích 7.551m2 ngay ranh dự án là đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa số 1441, tờ bản đồ số 59, là quỹ đất công ích cho UBND phường quản lý, sử dụng. Về những căn nhà xây trái phép trên đất công thì phường chưa nắm được. Ông Phong hứa sẽ kiểm tra thông tin do phóng viên cung cấp.
Sở TNMT tỉnh Bình Dương cũng khẳng định, diện tích 7.551m2 thuộc ranh dự án KDC Mỹ Phước 4 - khu B là đất công sản. Công ty Thuận Lợi chưa lập thủ tục xin giao đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính để thực hiện dự án. Như vậy, diện tích 7.551m2 là đất công sản, lại được chào bán công khai cho khách hàng thì trách nhiệm thuộc về ai?
Ông Nguyễn Minh Hải (Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương) mới ký công bố danh sách 35 công ty nợ thuế. Trong đó, Công ty Kim Oanh nợ hơn 103 tỷ đồng, Công ty Thuận Lợi hơn 50 tỷ đồng.
Đại diện Công ty Kim Oanh cho biết, sau thông báo này, công ty đã đóng và chỉ còn nợ 60 tỷ đồng, cam kết sẽ hoàn thành nghĩa vụ thuế đến cuối năm. Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết, trong tuần này sẽ làm việc với Công ty Kim Oanh.