Tài chính - Chứng khoán

(CATP) Ngày 28/10, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 (NHNN KV2) cho biết đã gửi văn bản đến các ngân hàng trong nước, đầu tư nước ngoài và UBND TPHCM, UBND tỉnh Đồng Nai về việc phải xem xét kỹ chứng từ giao dịch ngoại hối, đồng thời cảnh báo xử phạt vi phạm theo luật định.

(CATP) Mỗi giao dịch trên mạng chuỗi khối (blockchain), dù là bitcoin, ethereum hay các đồng tiền số khác, đều được lưu giữ công khai dưới dạng khối (block). Dữ liệu này không thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ. Quá trình điều tra Tập đoàn Prince Group và tịch thu lượng bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD là một ví dụ cụ thể cho bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế chống tội phạm mạng, ngăn chặn dòng luân chuyển và tịch thu tiền số bẩn.

(CATP) Tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị tiền điện tử bị thu hồi trong các vụ án lớn trên toàn cầu đã vượt 25 tỷ USD, trong đó hơn 80% được thu giữ trong giai đoạn 2021-2025. Kết quả này khẳng định khả năng thực thi pháp luật trên không gian phi tập trung và gửi đi thông điệp rõ ràng: tiền mã hóa không phải là vùng đất vô pháp…

​(CAO) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp quản lý hoạt động thị trường ngoại hối.

(CAO) Trong bối cảnh tội phạm sử dụng công nghệ cao tinh vi, công tác phòng, chống rửa tiền trở thành một trụ cột quan trọng để bảo vệ hệ thống tài chính và củng cố lòng tin vào nền kinh tế số Việt Nam.

(CATP) Thị trường tiền số (crypto) thế giới đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc, nhưng cùng với đó là hàng loạt vụ hack sàn tiền số gây thiệt hại hàng tỷ USD. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô tài chính mà còn minh họa sự phức tạp và thách thức trong việc bảo vệ hệ sinh thái crypto.

​(CAO) Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong phiên 20/10, nhờ kỳ vọng Mỹ tiếp tục giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung sắp tới và dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

(CATP) Tổng giá trị tiền số có nguồn gốc bất hợp pháp được "rửa" nếu tính từ 2019 đến nay, lên đến 120 tỷ USD. Crypto (tiền số) đã thay đổi hoàn toàn cách thức "rửa tiền". Tội phạm không còn cần ngân hàng hay công ty bình phong, chúng chỉ cần vài "cú nhấp chuột".

(CATP) Vụ Shark Bình bị bắt do liên quan đến dự án tiền ảo (crypto) Antex khiến hàng chục ngàn nhà đầu tư trắng tay, tổng số tiền bị mất lên đến hơn 4 triệu USD không phải là cá biệt. Trong giai đoạn sôi động nhất của thị trường crypto Việt Nam, đã có nhiều triệu USD được nhà đầu tư bơm vào các dự án với kỳ vọng thu về lợi nhuận khủng.

(CATP) Thị trường tài sản mã hóa toàn cầu hướng tới mốc 10.000 tỷ USD năm 2030 và Việt Nam nằm trong top 7 thế giới về số lượng người dùng, cuộc đua giành nguồn nhân lực am hiểu cả công nghệ lẫn pháp lý đang diễn ra khốc liệt.

(CATP) Theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), ngành công nghiệp lừa đảo hàng năm chiếm đoạt số tiền khổng lồ khoảng 27 - 36,5 tỷ USD với hàng trăm nghìn người bị buôn người để ép buộc tham gia hoạt động tội phạm. Từ quy mô một khu vực nhỏ, các trung tâm lừa đảo đã lan rộng toàn cầu, cả Nam Á, Châu Phi, ngay cả các khu vực phát triển như Mỹ, Châu Âu.

(CATP) Đế chế Prince Group (Tập đoàn Thái Tử) có trụ sở ở Campuchia, hoạt động rộng khắp trên 30 quốc gia, đã lọt vào tầm ngắm của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, khi truy tố và công bố cáo trạng buộc tội lừa đảo qua mạng, cưỡng bức lao động khổ sai... Prince Group đã lừa đảo như thế nào, hoạt động "rửa tiền" ra sao khi áp dụng cả trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tự động hóa lừa đảo, blockchain che giấu "rửa tiền" và mạng xã hội như Telegram làm nơi giao dịch chợ đen… Và liệu Prince Group có thoát hiểm?

(CATP) Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình - trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) và 9 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

(CATP) Từ mô hình Ponzi ở thành phố cảng Thiên Tân (Trung Quốc - TQ) đến vụ tịch thu 1 biệt thự chưa kịp đứng tên sở hữu ở thủ đô London (vương quốc Anh), vụ án "rửa" tiền ảo lớn nhất thế giới với 61.000 bitcoin đã phơi bày những lỗ hổng trong quy định về tiền điện tử, dẫn đến hậu quả 130.000 nhà đầu tư mất trắng 43 tỷ nhân dân tệ (NDT).