(CAO) Mặc dù biết rõ công ty chưa chuyển quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở theo quy định pháp luật và chưa được cơ quan chức năng chấp thuận xây dựng hạ tầng nhưng nhóm doanh nhân bất động sản "ăn xổi ở thì" vẫn tiến hành lập bản vẽ, quảng cáo rầm rộ, chiêu dụ khách hàng mua bán đất nền và ẵm gọn gần 130 tỷ đồng.
Ngày 12/11, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 64 cá nhân, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo (Công ty Địa Bảo) và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long (Công ty Bảo Long).
Theo đó, VKS truy tố Trần Thế Bảo (SN 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Địa Bảo), Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bảo Long) cùng các bị cáo Phan Nhân Ái (SN 1985, nguyên Tổng giám đốc Công ty Địa Bảo), Lê Văn Thiệp (SN 1980, Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công), Nguyễn Hữu Trí (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí), Võ Anh Tuấn (SN 1982, môi giới bất động sản) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên toà do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ toạ. Dự kiến kéo dài đến ngày 15/1.
Các bị cáo tại tòa
Cáo trạng xác định, từ nguồn tin tố giác tội phạm của hàng loạt nạn nhân mua nhầm ‘‘đất ma’’ trong dự án ‘‘vịt trời’’ của các công ty bất động sản trên địa bàn TP.HCM, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.
Qua đó, xác định, từ cuối năm 2017 đến 10/2020, Trần Thế Bảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Địa Bảo là chủ mưu. Mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở theo quy định pháp luật và chưa được cơ quan chức năng chấp thuận xây dựng hạ tầng kỹ thuật (lập bảng vẽ nội nghiệp, xây dựng đường nội bộ, hệ thống dẫn nước, điện), chưa thực hiện thủ tục tách thửa tại các thửa đất ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, các thửa đất tại phường Cát Lái, Quận 2; thửa đất tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM; nhưng sau khi đặt cọc chuyển nhượng hoặc thanh toán một phần tiền với chủ đất, Bảo chỉ đạo thuộc cấp lập bản vẽ phân lô, thực hiện xây dựng đường đi.
Sau đó, Bảo cho chạy quảng cáo rầm rộ để tìm khách và làm những sự kiện hoành tráng để thu hút khách hàng. Sau khi các nạn nhân xem ‘‘bánh vẽ’’ đầy hứa hẹn và đồng ý mua, Bảo chỉ đạo Phan Nhân Ái sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật với khách hàng.
Bảo còn chỉ đạo Ái, Gấm sử dụng tư cách pháp Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng tại nền đất không có thật, từ đó chiếm đoạt hơn 128,8 tỷ đồng của 64 cá nhân.
Trần Thị Hồng Gấm là Tổng giám đốc Công ty Bảo Long, mặc dù biết rõ Trần Thế Bảo không lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, tách thửa theo quy định, tự lập bản vẽ phân lô, tự thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường điện, thoát nước nhưng vẫn sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng về nền đất ở không có thật, thu 126 tỷ đồng của 61 cá nhân rồi chiếm đoạt cho cá nhân và đồng phạm.
Phan Nhân Ái có hành vi chiếm đoạt 120 tỷ đồng của 58 cá nhân cho bản thân và đồng phạm. Cụ thể, với trò là Giám đốc Công ty Địa Bảo, Ái mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, nhưng vẫn ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với khách hàng, thu số tiền gần 2 tỷ đồng của 2 cá nhân.
Bên cạnh đó, Ái, Gấm, Bảo thỏa thuận với Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn về việc phân phối nền đất tại dự án không có thật nêu trên, thực hiện xác nhận kết quả môi giới, làm cơ sở để Công ty Bảo Long chi trả tiền môi giới, trả thưởng 1,8 tỷ đồng.
Ngoài ra, Ái còn sử dụng tư cách pháp Công ty Địa Bảo ký hợp đồng góp vốn với khách hàng nền đất không có thật tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thu của nạn nhân, chiếm đoạt số tiền 872 triệu đồng.
Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí, Công ty TNHH Nam An Gia.