(CATP) Sau khi khách mua thuốc trị nám một thời gian, nhân viên chăm sóc khách hàng liên hệ thông báo công ty sẽ hoàn lại tiền nếu thuốc sử dụng không có hiệu quả. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu khách phải đóng nhiều khoản phí để được hoàn lại tiền rồi chiếm đoạt. Với thủ đoạn tinh vi của bọn lừa đảo, hàng ngàn người đã bị "sập bẫy".
Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng là lãnh đạo và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo đó, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh tạm giam 8 đối tượng.
Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, lực lượng trinh sát Công an H.Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng, chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn. Công an H.Thạch Hà đã báo cáo tình hình lên lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Ngô Duy Khánh - kẻ cầm đầu
Quá trình vào cuộc điều tra, Ban chuyên án xác định, nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo là cán bộ và nhân viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh. Công ty này do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú xã Tam Thanh, H.Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú H.Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) làm Phó tổng giám đốc. Công ty có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 10 đến 15 nhân viên, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng và chăm sóc sắc đẹp.
Kết quả điều tra cho thấy, để hoạt động lừa đảo, các đối tượng giả mạo thương hiệu thuốc "Trị nám bà Nhàn" rồi chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Sau khi khách hàng mua sản phẩm được một thời gian, nhân viên tư vấn của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh liền liên hệ với họ thông báo sẽ hoàn tiền nếu sản phẩm sử dụng không hiệu quả. Theo đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng phải đóng nhiều khoản phí làm hồ sơ hoàn tiền. Những khoản phí này khách hàng phải chuyển vào các số tài khoản khác nhau của công ty rồi bị chiếm đoạt.
Tang vật vụ án
Ngày 28/6, Công an H.Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 80 cán bộ, chiến sĩ tiến hành phong tỏa Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh. Lực lượng công an đã triệu tập, làm việc với 35 đối tượng liên quan, thu giữ 105 điện thoại di động, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng. Đấu tranh khai thác, bước đầu nhóm này khai từ đầu năm 2022 đến nay, với thủ đoạn trên, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn người trên cả nước và đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Trong số đó có nhiều nạn nhân sinh sống trên địa bàn H.Thạch Hà.
Các đối tượng lừa đảo
Củng cố đầy đủ chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 16 đối tượng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Ngô Duy Khánh, Nguyễn Thị Huyền Thương, Trần Văn Lộc (SN 1993, trú xã Phú Cường, H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Vũ Nhật Nam (SN 2002, trú xã Nghĩa Sơn, H.Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Nguyễn Đức Toàn (SN 2000, trú xã Giao Xuân, H.Giao Thủy, tỉnh Nam Định), Nguyễn Lan Anh (SN 1997, trú phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội), Thiều Thu Thảo (SN 2000, trú xã Xuân Lộc, H.Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), Phạm Thị Mến (SN 1996, trú xã Bản Cầm, H.Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), Nguyễn Tiến Bùi (SN 1989, trú xã Giao Xuân, H.Giao Thủy, tỉnh Nam Định), Nguyễn Phi Hùng (SN 2003, trú xã Yên Sơn, H.Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Xuân Bắc (SN 2000, trú xã Giao Lưu, H.Giao Thủy, tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Kim Chi (SN 2001, trú xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Hồng Thu (SN 1998, trú xã Hải Xuân, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Trương Thị Xuân (SN 2003, trú xã Thành Long, H.Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), Hoàng Đức Tuấn (SN 2000) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, đều trú xã Đại Hợp, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng).
Hiện chuyên án đang được Công an H.Thạch Hà tiếp tục đấu tranh mở rộng.