(CAO) Bằng thủ đoạn giả là doanh nhân công tác tại cơ quan Chính phủ, bước đầu Tân khai nhận đã lừa đảo 7 phụ nữ cư trú tại nhiều tỉnh trong cả nước với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng.
Ngày 4/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố bị can đối với Phạm An Tân (SN 1991, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H. (trú tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) về việc bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng.
Cụ thể, khoảng cuối năm 2023, qua mạng xã hội Tinder và Zalo, chị H. có quen một tài khoản mang tên “SUN”. Quá trình nói chuyện làm quen, đối tượng giới thiệu mình tên là Dương, là một doanh nhân, hiện đang công tác tại một cơ quan của Chính phủ.
Sau một thời gian nói chuyện, chị H. đã nảy sinh tình cảm với Dương. Khi đã chiếm được lòng tin, Dương lấy nhiều lý do để đề nghị chị chuyển tiền. Do tin tưởng Dương, chị H. đã nhiều lần chuyển khoản tiền cho Dương với tổng số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên. Nghi vấn mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị đã đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự.
Đối tượng Phạm An Tân tại cơ quan Công an
Sau khi tiếp nhận thông tin và tiến hành các biện pháp xác minh ban đầu, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc với nạn nhân, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, nhiều khả năng sẽ còn những bị hại khác, xét thấy cần phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho xác lập chuyên án để đấu tranh.
Quá trình điều tra, do đối tượng sử dụng mạng xã hội ẩn danh, nên việc xác định thông tin lai lịch cũng như nơi ở của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Từ những thông tin do bị hại cung cấp, kết hợp với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều tháng, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được nhân thân lai lịch và nơi thường trú của Dương.
Tuy nhiên, đối tượng không có mặt tại nơi cư trú, thường xuyên thay đổi chỗ ở, di chuyển từ Bắc vào Nam khiến công tác đấu tranh chuyên án và truy vết đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Phải kết hợp đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để truy vết đối tượng, đến ngày 30/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ thành công đối tượng tại một chung cư thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Tại Cơ quan điều tra, Dương khai tên thật là Phạm An Tân (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Quá trình làm quen với chị H., do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Tân đã tạo vỏ bọc là 1 doanh nhân có điều kiện để tiếp cận, lấy lòng tin và chiếm đoạt của chị này số tiền 1,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, bằng thủ đoạn trên, bước đầu Tân khai nhận đã lừa đảo 7 phụ nữ khác cư trú tại nhiều tỉnh trong cả nước với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.