(CATP) Ngày 3-2-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang triển khai quyết định bắt giam Nguyễn Chu Sâm (SN 1974; Giám đốc Công ty cổ phần thương mai dịch vụ Kim Thủy Lâm, gọi tắt là Công ty Kim Thủy Lâm, ngụ P.Pháo Đài, TP.Hà Tiên, Kiên Giang) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sâm được người dân tỉnh Kiên Giang gọi là Chu Sâm và được xem như một đại gia thành đạt. Tháng 11-2016, Sâm thành lập và làm giám đốc Công ty Kim Thủy Lâm, ngành nghề kinh doanh gồm: vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, dịch vụ khách sạn... Tài sản của công ty liên tục tăng, Sâm sở hữu tàu cao tốc, phà để vận chuyển hành khách và hàng hóa.
Không bao lâu, Sâm tiếp tục lập chi nhánh Công ty Kim Thủy Lâm 1 tại P.Tô Châu (TP.Hà Tiên), chuyên sản xuất, cung cấp nước suối; chi nhánh Công ty Kim Thủy Lâm 2 đặt tại TT.Dương Đông (H.Phú Quốc, nay là TP.Phú Quốc, Kiên Giang), chuyên kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, buôn bán đá hoa cương, vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường bộ. Ngoài ra, Sâm còn có 3 công ty trực thuộc do người thân làm đại diện pháp luật, chuyên kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, kho bãi, khách sạn, gỗ...
Nguyễn Chu Sâm
Ngay khi "cơn sốt" đất ở H.Phú Quốc bùng phát, Sâm chuyển hoạt động kinh doanh tập trung vào bất động sản. Năm 2019, Công an tỉnh Kiên Giang nhận được đơn tố giác Sâm có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, Sâm quen các bà: Nguyễn Thị Yến, Lê Thị Minh Huệ (ngụ TP.Hà Nội), Nguyễn Thị Nhạn (ngụ Thanh Hóa). Qua những lần trò chuyện, Sâm biết 3 bà này có nhu cầu mua đất ở H.Phú Quốc.
Qua mạng xã hội, Sâm tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Cúc (có thửa đất diện tích 5.000m2 tại xã Hàm Ninh, H.Phú Quốc), hỏi thông tin mảnh đất và giá cả. Sau khi nắm thông tin, Sâm thỏa thuận với 3 bà Yến, Huệ, Nhạn góp vốn mua thửa đất trên. Trong đó, Sâm bỏ ra 75%, 3 bà Yến, Huệ, Nhạn bỏ ra 25%. Sau đó, Sâm đến nhà bà Cúc, nhưng bà này không đồng ý bán đất.
Lực lượng công an khám xét nơi ở của Nguyễn Chu Sâm
Đến ngày 26-1-2018, Sâm chỉ đạo nhân viên công ty soạn thảo một bản hợp đồng hợp tác kinh doanh để gã ký kết cùng các bà Yến, Huệ và Nhạn trong cùng ngày. Theo đó, hai bên thống nhất cùng mua thửa đất diện tích 5.000m2 của bà Cúc với giá 15 tỷ đồng (3 bà Yến, Huệ, Nhạn góp vốn bằng 25% giá trị lô đất, tương đương 3,75 tỷ đồng, Sâm góp vốn bằng 75% giá trị lô đất). Tin tưởng, ngày 20-2-2018, 3 bà Yến, Huệ, Nhạn chuyển 3,75 tỷ đồng vào tài khoản của Sâm như thỏa thuận trong hợp đồng đã ký.
Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nơi ở của Sâm
Chờ thời gian dài, nhưng không thấy Sâm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất đã mua nên 3 bà Yến, Huệ, Nhạn bảo y trả lại tiền. Để đối phó, Sâm làm giả hợp đồng rồi ký tên phía bên mua (bên B) là Nguyễn Chu Sâm và giả chữ ký của bên bán (bên A) là bà Cúc lẫn người làm chứng Nguyễn Thị Hường. Ngày 21-12-2018, Sâm bảo vợ là Bùi Lê Giang chụp ảnh hợp đồng mua bán này gửi qua ứng dụng Zalo cho bà Yến, để 3 bà Yến, Huệ, Nhạn tin tưởng việc mua thửa đất của bà Cúc là có thật. Từ đó, Sâm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của 3 nạn nhân đến khi bị bắt. Công an tỉnh Kiên Giang đang điều tra mở rộng vụ án.