(CAO) Ra công chứng và nhận tiền để xóa thế chấp ngân hàng đối với 2 nhà đất, người mua tá hỏa khi biết nhà, thửa đất đã bị Hồ Thủy Tiên bán cho người khác…
Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thủy Tiên (SN 1978, ngụ 89 Nguyễn Trác, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Hồ Thủy Tiên.
Vào ngày 03/10/2023, Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm theo đơn tố cáo của ông Bùi Tấn Trọng Trí (SN 1992) và vợ là bà Lê Việt Trinh (SN 1992, ngụ P.Hòa Cường Bắc), tố cáo vợ chồng bà Hồ Thủy Tiên và ông Lê Phước Quý Châu (SN 1972, ngụ 89 Nguyễn Trác, P.Hòa Cường Bắc) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc mua bán nhà, đất.
Qua xác minh, điều tra, Phòng CSHS làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng. Theo điều tra, vào ngày 20/4/2020, vợ chồng ông Trí mua của vợ chồng Tiên thửa đất số 101 Nguyễn Trác (P.Hòa Cường Bắc), giá 10,5 tỷ đồng.
Sau khi chuyển đủ số tiền mua đất và đến Văn phòng công chứng để thực hiện việc chuyển nhượng thì vợ chồng ông Trí tá hỏa khi biết thửa đất đã được thế chấp cho ngân hàng. Ngày 28/3/2023, vợ chồng Tiên, Châu đã bán lô đất trên cho người khác.
Đến ngày 03/7/2023, vợ chồng ông Trí tiếp tục mua của vợ chồng Tiên thửa đất khác tại 89 Nguyễn Trác (P.Hòa Cường Bắc) giá 9,798 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền mua đất, 2 bên ra ngân hàng rút sổ đỏ (do vợ chồng Tiên đã thế chấp ngân hàng từ trước) và đến Văn phòng công chứng để chuyển nhượng.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đấu tranh khai thác, lấy lời khai bị can Hồ Thị Thủy Tiên.
Đến lúc này thì vợ chồng ông Trí biết được vợ chồng Tiên, Châu đã ủy quyền mua bán lô đất cho người khác, nên không thể thực hiện việc chuyển nhượng nhà đất tại phòng công chứng.
Theo điều tra, lô đất 101 Nguyễn Trác, do chưa chuyển nhượng xong nên vợ chồng ông Trí và vợ chồng Tiên ký giấy vay 10,5 tỷ đồng. Vào ngày 25/02/2022, vợ chồng ông Trí khởi kiện vợ chồng Tiên đến TAND Q.Hải Châu để đòi lại tiền. Đến ngày 27/3/2023, TAND TP.Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên buộc vợ chồng Tiên trả cho vợ chồng ông Trí 12,733 tỷ đồng.
Đối với thửa 89 Nguyễn Trác: ngày 16/8/2022, vợ chồng Tiên, Châu thế chấp tại ngân hàng 9,798 tỷ đồng. Ngày 24/8/2022, Tiên ký Hợp đồng ủy quyền cho ông Nguyễn Văn T. (SN 1985, ngụ P.Điện An, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) được quyền rút sổ đỏ và được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng đất.
Trước đó, ông T. có cho vợ chồng Tiên vay 2,99 tỷ đồng và để thực hiện đảm bảo tài sản bằng nhà, đất 89 Nguyễn Trác. Ngày 24/11/2022, ông Châu viết giấy bàn giao nhà đất cho ông T.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thủy Tiên; tiếp tục ghi nhận lời khai, thực hiện điều tra làm rõ đối với ông Lê Phước Quý Châu.