(CAO) Ngày 5-7 , Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can Lại Xuân Hoài, 38 tuổi; Nguyễn Ngọc Phương Thanh, 32 tuổi cùng ngụ huyện Gò Dầu; Thái Thị Mộng Kiều, 27 tuổi ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM; Huỳnh Thanh Đông, 38 tuổi ngụ huyện Trảng Bàng về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng Internet.
Riêng Kiều cho tại ngoại điều tra vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.
Trước đó vào ngày 20-6 , Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đã bắt 6 đối tượng: Lại Xuân Hoài, 38 tuổi ngụ Gò Dầu; Thái Thị Mộng Kiều, 27 tuổi ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM, Huỳnh Thanh Đông, 38 tuổi ngụ huyện Trảng Bàng; Nguyễn Ngọc Phương Thanh, 32 tuổi; Nguyễn Châu Ngân, 43 tuổi; Lê Văn Hòa, 37 tuổi cùng ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Qua khám xét thu giữ: 803 triệu đồng, 7.000USD, 1 xe ô tô, 7 xe mô tô, trên 2 ngàn trang mạng cá độ bóng đá và những vật dụng liên quan khác.
Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận: Hoài và Kiều đã quen biết nhau cách đây khoảng vài năm, Hoài biết Kiều nhận cá cược bóng đá nên vào tháng 6-2015 đặt vấn đề với Kiều kiếm mua tài khoản 1 trang mạng cho Hoài. Sau đó, Kiều gặp 1 người đàn ông tên A. ở TP.HCM mua tài khoản cá độ bóng đá của nhà mạng Sbobet với giá 1,8 USD giao lại cho Hoài với giá 2 USD.
Ba đối tượng cá độ Euro trong số 6 đối tượng bị bắt - Ảnh: Gia Minh
Cũng từ tài khoản này, Hoài tạo thêm 15 tài khoản con giao lại cho các đối tượng tham gia cá cược trong đó có Đông và Thanh với giá từ 4 USD đến 20USD/ 1 tài khoản, để thu hút nhiều con bạc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tham gia cá cược.
Hoạt động được một thời gian đến tháng 3-2016 sợ bị lực lượng Công an phát hiện nên Hoài thỏa thuận với Kiều là Kiều quản lý và tính tiền thắng thua của con bạc tham gia các tài khoản còn Hoài sẽ là người đi gom tiền và chung, chi cho con bạc. Sau khi chung, chi tiền cho con bạc thì số tiền còn lại Hoài và Kiều sẽ chia đôi. Từ những chứng cứ thu thập được trong khoảng thời gian ngày 1-6 đến ngày bị bắt số tiền thắng thua thể hiện là 1.482.050 USD tương đương 32 tỷ đồng.