Cựu giám đốc lừa ngân hàng chiếm đoạt hơn 168 tỷ đồng lãnh án chung thân

HĐXX đã tuyên phạt Ngô Triều Vân (Giám đốc Công ty Đại Thành) mức án tù chung thân; Hoàng Thái Hà (cựu Trưởng phòng Quan hệ khách hàng chi nhánh Tây Sài Gòn của ngân hàng) tù chung thân cộng án cũ 8 năm tù, Hà phải chịu án chung thân; Phan Hồng Vân (cựu Giám đốc Công ty Thành Đạt) 10 năm tù; Huỳnh Minh Thảo (Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi) 12 năm tù, cộng án cũ 4 năm tù, Thảo chịu án 16 năm tù; Phan Thị Thanh Tuyền (Kế toán Công ty Đại Thành) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

6 bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng chi nhánh trên, gồm: Phạm Hoàng Khôi (cựu Cán bộ tín dụng), Đỗ Cao Đài (cựu Phó Giám đốc), Nguyễn Xuân Bưởi (cựu Trưởng phòng Quản lý rủi ro), Lê Tấn Đô (cựu Giám đốc phòng giao dịch Bình Chánh), Nguyễn Phước Tựu (cựu Giám đốc Phòng giao dịch An Lạc), Châu Tô Hồng Quang (cựu Cán bộ Quản lý rủi ro) mức án từ 2 năm 1 tháng 6 ngày tù đến 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa

Theo cáo trạng, Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Đại Thành (viết tắt là Công ty Đại Thành) được thành lập ngày 03/5/2001; đến ngày 20/5/2019 đăng ký thay đổi lần thứ 16; ngành, nghề kinh doanh xây dựng dân dụng công nghiệp, mua bán vật liệu xây dựng, ... doanh nghiệp hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, do Ngô Triều Vân làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và đại diện theo pháp luật. Mọi hoạt động của Công ty do Ngô Triều Vân điều hành.

Năm 2005, Công ty Đại Thành nhận chuyển nhượng 6.110m2 đất tại phường Phú Trung, quận Tân Phú (cũ) của ông Nìm Sở Hà và bà Cám Nhì Múi với giá hơn 44 tỉ đồng, để đầu tư dự án chung cư cao tầng Đại Thành. Năm 2012, Sở Xây dựng TP.HCM thẩm định và cấp giấy phép xây dựng cho phép dự án được xây dựng 18 tầng.

Thông qua việc thực hiện đầu tư dự án chung cư cao tầng Đại Thành và quan hệ quen biết trước đó, từ năm 2007 đến 2009, Ngô Triều Vân và Hoàng Thái Hà, nguyên Trưởng phòng tín dụng chi nhánh ngân hàng Tây Sài Gòn, sử dụng pháp nhân Công ty xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Kiến Mỹ Hưng (Công ty Kiến Mỹ Hưng, do Ngô Vân Hùng em ruột Ngô Triều Vân làm Giám đốc), Công ty TNHH thương mại đầu tư kiến trúc Cát Khánh (Công ty Cát Khánh, do Nguyễn Như Thủy là vợ Ngô Triều Vân, làm Giám đốc), Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Thành Đạt (Công ty Thành Đạt, do Huỳnh Thiện Minh, nhân viên của Ngô Triều Vân làm Giám đốc), Công ty TNHH đầu tư sản xuất xây dựng thương mại dịch vụ Huỳnh Thiện Lợi (Công ty Huỳnh Thiện Lợi do Huỳnh Minh Thảo là người quen Hoàng Thái Hà làm Giám đốc), để ký nhiều hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ khống tại dự án chung cư cao tầng Đại Thành, nhằm mục đích lập phương án khống để vay vốn tại ngân hàng trên và tạo tài sản khống để thế chấp, nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.

Kết quả điều tra xác định, lợi dụng việc triển khai thực hiện đầu tư dự án Chung cư Cao tầng Đại Thành, Ngô Triều Vân đã sử dụng pháp nhân các Công ty Kiến Mỹ Hưng, Công ty Huỳnh Thiện Lợi, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt ký kết nhiều Hợp đồng thi công, Hợp đồng mua bán căn hộ không có thật để lập hồ sơ vay và thế chấp cho ngân hàng. Sau khi được Ngân hàng giải ngân hơn 216 tỷ đồng thì sử dụng tiền vay sai mục đích, nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, hiện còn chiếm đoạt số tiền nợ gốc hơn 168 tỷ đồng.

Ngô Triều Vân thực hiện được hành vi chiếm đoạt số lượng lớn tiền của Ngân hàng là có sự giúp sức của Phan Hồng Vân, nguyên Giám đốc Công ty Thành Đạt; Huỳnh Minh Thảo, nguyên Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi; Phan Thị Thanh Tuyền, nguyên Kế toán Công ty Đại Thành đã có hành vi ký khống các tài liệu chứng từ như: Hợp đồng mua bán căn hộ, Hợp đồng thi công, Phiếu thu chi khống, Phương án kinh doanh, Hợp đồng thế chấp tài sản. 

Ngoài ra, cáo trạng xác định cũng xuất phát từ hành vi vi phạm của Phạm Hoàng Khôi, nguyên cán bộ tín dụng; Nguyễn Xuân Bưởi, nguyên Trưởng phòng quản lý rủi ro; Đỗ Cao Đài, nguyên Phó Giám đốc; Phạm Quốc Hùng, cựu Giám đốc và một số thành viên Hội đồng tín dụng như Lê Tấn Đô, Nguyễn Phước Tựu và cán bộ quản lý rủi ro Châu Tô Hồng Quang, thực hiện không đúng các quy định về hướng dẫn thực hiện một số quy định về đảm bảo tiền vay của các Tổ chức tín dụng, trong việc thẩm định, phê duyệt phương án vay, định giá tài sản, kiểm tra sau vay vốn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ngô Triều Vân và đồng phạm chiếm đoạt số tiền còn nợ gốc hơn 168 tỷ đồng và nợ lãi hơn 261 tỷ đồng của ngân hàng.

Đối với Ngô Vân Hùng, Giám đốc Công ty Kiến Mỹ Hưng (em ruột của Ngô Triều Vân), kết quả giám định các tài liệu hồ sơ vay không có cơ sở xác định là chữ ký của Ngô Vân Hùng và CQĐT đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xác minh, ghi lời khai của Hùng tại Úc nhưng chưa có kết quả, do đó Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự Hùng.

Đối với Huỳnh Thiện Minh, nguyên Giám đốc Công ty Thành Đạt, Nguyễn Như Thủy nguyên Giám đốc Công ty Cát Khánh kết quả giám định xác định chữ ký Minh và Thuỷ trên các tài liệu có trong hồ sơ vay. Nhận thấy Huỳnh Thiện Minh, Nguyễn Như Thủy không liên quan đến các khoản vay nên không có căn cứ để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.