Như Báo CATP đã đưa tin, ngày 8-1, Cục Cảnh sát Hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt bắt các đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Bến Tre…
Các đối tượng “Tổ chức đánh bạc” gồm: Phạm Văn Bình, Trần Ngọc Vũ, Nguyễn Tuấn Hải, Phạm Hữu Lộc, Dương Thanh Hải. 5 đối tượng thực hiện hành vi “Đánh bạc” gồm: Triệu Vân Trường, Lương Quốc Dũng, Nguyễn Mạnh Thắng, Võ Hồng Quân, Hà Văn Duy.
Các đối tượng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bị bắt tại Hà Nội
Khám xét nơi tổ chức đánh bạc, tổ công tác thu giữ 550 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại, 1CPU, 5 máy tính xách tay; 42 ổ cứng; 117 thẻ ATM ngân hàng; 55 chứng minh nhân dân và căn cước công dân,1 hộ chiếu, nhiều thẻ sim cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.
Tang vật vụ án
Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng
Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Phạm Văn Bình khai nhận, năm 2015, Bình liên hệ với một trang web về việc bán tài khoản ngân hàng cho trang web này sử dụng chuyển, nhận tiền đánh bạc.
Bình thu mua khoảng 10 tài khoản ngân hàng đứng tên người khác với giá khoảng 400.000đ/1 tài khoản và bán lại cho trang web với giá khoảng 1.000.000đồng/tài khoản. Từ lần bán tài khoản ngân hàng nêu trên, Bình biết được các trang web tổ chức đánh bạc trên mạng Internet có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào mục đích chuyển nhận tiền của người đánh bạc.
Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng Phạm Văn Bình
Cuối năm 2015, Bình mua CMND của người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, sau đó ghép ảnh của Bình vào CMND, mua sim “rác” và đến các ngân hàng để mở các tài khoản. Bình sử dụng nhiều email để liên hệ với các trang web tổ chức đánh bạc để thỏa thuận việc cho thuê tài khoản với giá từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/5 hoặc 7 tài khoản/1 tháng.
Từ năm 2017 đến nay, Bình cung cấp trên 100 số tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại các ngân hàng cho các trang web sử dụng chuyển, nhận tiền tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.
Ngoài ra, Bình còn ghép ảnh của mình vào CMND đứng tên người khác để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Bình thuê Trần Ngọc Vũ (SN 1993), trú thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương mở các tài khoản.
Theo lời khai của Trần Ngọc Vũ, tháng 6-2017, đối tượng liên hệ với Phạm Văn Bình xin việc làm. Bình hướng dẫn cho Vũ mua CMND về ghép ảnh của của Minh đến các ngân hàng mở tài khoản rồi đưa cho Bình sử dụng. Bình trả công cho Vũ 10 triệu đồng/7 tài khoản.
Từ tháng 6 đến tháng 9-2017, Vũ mở 12 bộ tài khoản (mỗi bộ là 7 tài khoản tại các ngân hàng) đưa cho Bình sử dụng và được trả công 120 triệu đồng. Đến tháng 1-2018, Vũ lại mở tài khoản tại các ngân hàng đưa cho Bình sử dụng. Bình nói với Vũ sẽ sử dụng tài khoản do Vũ cung cấp để chuyển, nhận tiền đánh bạc trên mạng Internet, với tiền công từ 5 triệu đồng/7 tài khoản/1 tháng.
Từ tháng 1-2018 đến tháng 1-2020, Vũ đưa cho Bình 20 bộ tài khoản. Trong đó, có tài khoản Vũ trực tiếp dán ảnh của Vũ trên CMND đứng tên người khác để mở các tài khoản trên. Vũ còn thuê người mở tài khoản đứng tên khác nhau để cung cấp cho Bình sử dụng chuyển nhận tiền đánh bạc trên mạng Internet. Từ tháng 1-2018 đến tháng 1-2019, Vũ được Bình trả công số tiền 400 triệu đồng.
Khoảng tháng 6-2019, Bình cùng Nguyễn Tuấn Hải xây dựng trang web có tên miền P… com có chức năng trung gian thanh toán để cho các nhà cái thuê chuyển, nhận tiền tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Bình và Hải cho nhà cái thuê tên miền P... com với giá 1,5% trên tổng số tiền người đánh bạc chuyển qua cổng trung gian thanh toán và được nhà cái trả công mỗi người 500 triệu đồng. Trong thời gian cho trang web sử dụng tên miền P... com để nhận tiền đánh bạc, Hải còn được hưởng lợi số tiền là 800 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Tuấn Hải
Cũng theo cơ quan điều tra, Bình còn thuê Phạm Hữu Lộc (SN 1998), trú huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (em vợ Bình), giúp việc thực hiện các lệnh chuyển tiền trên P… com cho nhà cái từ tháng 11-2019. Quản trị trang P… com được kết nối với 54 tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại các ngân hàng…
Người tham gia đánh bạc trên trang web thực hiện chuyển tiền từ tài khoản cá nhân thông qua P… com thì tiền tự động chuyển đến các tài khoản của P… com tại các ngân hàng. Lộc được Bình giao cho máy tính cài đặt P… com và ứng dụng chuyển tiền thông minh của các ngân hàng để thực hiện việc chuyển tiền từ các tài khoản ngân hàng của P… com đến tài khoản. Từ tháng 11-2019 đến nay, Lộc được Bình trả công số tiền là 24 triệu đồng.
Cơ quan Công an cũng làm rõ hành vi của đối tượng Dương Thanh Hải. Theo cơ quan điều tra, khoảng 10-2016, Thanh Hải lên mạng Internet kết bạn với người phụ nữ giới thiệu là người Việt Nam.
Sau đó, người phụ nữ này thuê tài khoản của Hải và sẽ trả công mỗi tháng số tiền 10.000.000đ/1 bộ 7 tài khoản ở các ngân hàng. Hải nhờ bạn trú tại quận Đống Đa, Hà Nội mở cho Hải 7 tài khoản tại các ngân hàng và trả công 5 triệu đồng/1 tháng. Đầu tháng 11-2016, người này đưa cho Hải 7 thẻ ATM của 7 tài khoản kèm 1 sim điện thoại. Hải gửi 7 tài khoản của người bạn tại Hà Nội theo địa chỉ mà người phụ nữ ở nước ngoài cung cấp tại Philippines. Đầu năm 2017, người phụ nữ đề nghị Hải mở thêm tài khoản để cho cô ta thuê.
Qua tìm hiểu, Dương Thanh Hải cũng biết việc mở tài khoản mà người phụ nữ nhờ là vi phạm pháp luật, nhưng do thời điểm đó, Hải không có việc làm lại được trả công và tài khoản không đứng tên Hải nên đồng ý mở thêm nhiều tài khoản cho thuê.
Từ đầu năm 2017 đến tháng 1-2020, Hải gửi qua đường bưu điện và trực tiếp sang Philippin đưa cho người này thêm 5 bộ tài khoản tại các ngân hàng. Từ tháng 10-2016 đến nay, Thanh Hải được người phụ nữ này trả công với số tiền 1,5 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Hải. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.