(CATP) Từng đi xuất khẩu lao động nên các đối tượng có quen biết một số người nước ngoài. Sau khi trở về nước, các đối tượng phát hiện nhiều người dân có nhu cầu xuất khẩu lao động với hy vọng được đổi đời, từ đó đã lập các công ty "ma", đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nạn nhân khắp cả nước...
Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 349 bị hại
Ngày 07/5, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Mộng Cầm (SN 1987, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, mang quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định: từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, Thái Mộng Cầm đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về điều kiện đưa người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo diện visa E82 nhằm tạo lòng tin, nhận hồ sơ và chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP.Cần Thơ. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 349 bị hại.
Hiện Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ đang điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ, truy xét các hành vi liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT đề nghị ai là bị hại trong vụ việc trên nhanh chóng liên hệ với ĐTV Lê Tân Thạnh, ĐT: 0907.059.168 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.
Trần Thị Mỹ, Nguyễn Đức Thành, Thái Mộng Cầm
Mới đây, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Mỹ (SN 1984, quê Nghệ An, tạm trú quận Gò Vấp, TPHCM) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng". Theo điều tra xác định, vào tháng 11/2023, thông qua mạng xã hội, Trần Thị Mỹ làm quen, kết bạn với bị hại và biết được họ có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Do trước đây Mỹ đã từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, có quen biết một số người nước ngoài và biết bị hại có nhiều tiền tiết kiệm nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để tạo lòng tin, Mỹ đã đứng tên đăng ký thành lập Công ty TNHH CHIBUZOR VALENTINES và làm Giám đốc. Mỹ giới thiệu với bị hại là công ty chuyên tư vấn và làm thủ tục xuất khẩu lao động, giới thiệu tên của một số người bạn nước ngoài mà Mỹ quen biết (Nam Phi, Nigieria...) và lên mạng internet nhờ làm giả visa của bị hại để gửi hình ảnh nhằm tạo sự tin tưởng. Từ đó Mỹ yêu cầu bị hại chuyển tiền với các khoản phí làm thủ tục như làm visa, đóng tham gia 3 loại hình bảo hiểm, phí nhập cảnh, chuyển đổi tiền tệ khi qua nước ngoài và nhiều lý do, thủ tục khác nữa... Trên thực tế, Mỹ không làm bất kỳ thủ tục gì cho bị hại đi xuất khẩu lao động.
Trong các lần bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Mỹ cung cấp, ngoài tài khoản ngân hàng của CONG TY TNHH CHIBUZOR VALENTINES do Mỹ đứng tên chủ và tài khoản ngân hàng của cá nhân, người phụ nữ này còn nhờ những người khác nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Đáng nói trong những người được Mỹ nhờ có cả người nước ngoài (quốc tịch Nam Phi) nhằm tạo lòng tin với bị hại.
Qua điều tra, tổng số tiền Mỹ đã lừa đảo được của bị hại thông qua tài khoản ngân hàng là hơn 424 triệu đồng. Sau đó, tiếp tục đưa ra những lý do khác nhau nhằm kéo dài thời gian và muốn bị hại tiếp tục chuyển tiền. Liên lạc với Mỹ để đòi lại số tiền đã chuyển nhưng không được phản hồi, biết mình bị lừa, các bị hại đã tố giác đến cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện nơi ẩn náu của Mỹ và tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan Công an, Trần Thị Mỹ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận tiền chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Dùng pháp nhân "ma" để lừa đảo
Dù công ty không có chức năng đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài nhưng Nguyễn Đức Thành (SN 1975, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn du học định cư TOKUSEI vẫn ký hợp đồng, nhận tiền của người dân ở các tỉnh, thành. Không thực hiện được cam kết và bị nạn nhân tố cáo, đối tượng này đã nhiều lần chuyển trụ sở công ty để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thành về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu, Thành với tư cách là giám đốc Công ty TNHH tư vấn du học định cư TOKUSEI đã nhận tiền của 60 người dân, chiếm đoạt số tiền khoảng 4 tỷ đồng. Là một trong những nạn nhân của Nguyễn Đức Thành, anh L.V.H (ngụ TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Vào tháng 7/2021, anh ký hợp đồng về việc "Dịch vụ tư vấn việc làm và định cư tại Canada" với công ty do Thành làm giám đốc. Theo đó, bên công ty sẽ có nghĩa vụ tư vấn, hỗ trợ, thực hiện các thủ tục hồ sơ, thực hiện hợp đồng lao động với chủ nước sở tại và xin visa lao động để anh H. được đi lao động và sau đó định cư tại Canada... Bên anh H. có nghĩa vụ phải trả số tiền cọc ban đầu, cung cấp các loại giấy tờ mà bên công ty Thành yêu cầu để thực hiện hợp đồng với phí dịch vụ là 30.000 USD (tương đương 700 triệu đồng). Tiền cọc lần đầu là 100 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng từ 4 - 6 tháng, nếu không thực hiện được sẽ hoàn trả lại số tiền cọc đã nhận.
Sau khi phía anh H. đóng tiền cọc, công ty Thành yêu cầu anh H. gửi các giấy tờ cá nhân, kèm hình ảnh gốc. Đến hết thời hạn trong hợp đồng, công ty của Thành không có động thái gì liên quan đến hợp đồng đã ký kết cũng như anh H. cũng chưa được đi xuất khẩu lao động. "Chúng tôi liên lạc thì ông Thành nhiều lần nhắn tin xin thêm thời gian nhưng rồi nhiều lần thất hứa. Sau nhiều lần đến công ty của Thành ở TPHCM thì được biết đây là văn phòng ảo. Sau đó tôi đến TP.Vĩnh Long tìm hiểu thì mới phát hiện Thành đang mở thêm chi nhánh công ty ở phường 3. Trong quá trình này, người này tiếp tục nhận hồ sơ của nhiều nạn nhân khác cũng với hình thức đưa đi xuất khẩu lao động tại các nước", anh H. cho biết.