Sập bẫy lừa, mất 1,7 tỷ đồng khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền trên Facebook

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (sống tại Singapore) vay tiền chị Nguyễn Thị Thu Chi (em ruột chị Thảo), nhưng không biết cách nhận tiền từ chị Chi ở Việt Nam nên đã nhờ bạn là chị Lê Thị Thu Thủy (sống tại Singapore) tìm dịch vụ chuyển tiền.

Bị cáo Chung và bị cáo Tuân tại tòa

Ngày 24/5/2022, chị Thủy sử dụng tài khoản Facebook tên “Anna Truong” nhắn tin trên nhóm “Người Việt Nam tại Singapore” về việc chuyển tiền. Lúc này, tài khoản Facebook tên “Lựu Vương Kore” nhắn tin qua ứng dụng messenger thỏa thuận với chị Thủy về việc chuyển hơn 1,7 tỷ đồng (tương đương 100.000 đô la Singapore) từ Việt Nam sang Singapore và cung cấp tài khoản Ngân hàng đứng tên “Nguyen Thu Thuy” và địa chỉ nhận tiền tại Singapore cho chị Thủy để chị Thủy chuyển tiền vào tài khoản này, sau đó nhận tiền tại Singapore.

Sau khi nhận được thông tin tài khoản và địa điểm nhận tiền, chị Thủy thông báo cho chị Thảo biết nên chị Thảo nói với em mình chuyển hơn 1,7 tỷ đồng đến tài khoản ngân hàng do tài khoản Facebook tên “Lưu Vương Kore" cung cấp. Sau đó, chị Thảo đến địa chỉ nhận tiền tại Singapore thì được thông báo là không có tiền nên đã báo lại cho chị Thủy biết. Chị Thủy kiểm tra phát hiện tài khoản Facebook tên “Lưu Vương Kore" đã khóa nên báo lại cho chị Thảo để chị Thảo thông báo lại cho chị Chi. Biết bị mất tài sản, ngày 04/01/2023, chị Chi đến Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An trình báo.

Ngày 06/01/2023, Cơ quan điều tra Công bắt giữ Phạm Thành Chung, sau đó Nguyễn Hữu Tuân đến Công an đầu thú.

Kết quả điều tra xác định, Chung và Tuân là bạn bè quen biết ngoài xã hội. Đầu tháng 4/2022, qua tìm hiểu trên các trang mạng người Việt Nam sinh sống tại Singapore, Chung biết nhiều người có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Singapore. Chung nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách cung cấp tài khoản nhận tiền tại Việt Nam để những người có nhu cầu chuyển tiền vào, khi nhận được tiền của họ, Chung sẽ cắt liên lạc để chiếm đoạt.

Sau đó, Chung bàn với Tuân là Chung sẽ lên mạng xã hội cung cấp tài khoản nhận tiền và đề nghị Tuân đặt mua tài khoản ngân hàng để nhận tiền do người bị hại chuyển vào. Tuân đi rút tiền mặt giao lại cho Chung và Chung trả tiền công.

Thông qua mạng xã hội, Tuân mua được tài khoản ngân hàng mang tên Nguyen Thu Thuy với giá 2 triệu đồng. Sau đó, Chung mua tài khoản Facebook tên "Lưu Vương Kore” với giá 500 ngàn đồng. Ngày 24/5/2022, Chung sử dụng tài khoản Facebook "Lưu Vương Kore" tham gia vào nhóm “Người Việt Nam tại Singapore” thì thấy có tài khoản Facebook tên “Anna Truong” do chị Lê Thị Thu Thủy đăng tin có nhu cầu chuyển hơn 1,7 tỷ đồng từ Việt Nam sang Singapore nên Chung đã nhắn tin với chị Thủy qua ứng dụng đồng ý nhận chuyển tiền.

Đồng thời, Chung sử dụng tài khoản Facebook “Lưu Vương Kore” liên hệ với một tài khoản Facebook khác (không nhớ tên tài khoản) trong nhóm “Người Việt Nam tại Singapore” trao đổi về việc có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Singapore (mục đích để Chung biết tỷ giá quy đổi và có địa chỉ cung cấp cho chị Thủy) thì tài khoản này cung cấp địa chỉ nhận tiền tại Singapore. Chung nhắn tin tài khoản ngân hàng đứng tên Nguyen Thu Thuy và địa chỉ nhận tiền tại Singapore cho chị Thủy để chị Thủy chuyển tiền vào tài khoản này.

Chiều 24/5/2022, Tuân thông báo cho Chung biết tài khoản đứng tên Nguyen Thu Thuy đã nhận được hơn 1,7 tỷ đồng do chị Nguyễn Thị Thu Chi chuyển khoản đến nên Chung chặn tài khoản Facebook "Anna Truong" của chị Thủy và xóa tài khoản Facebook "Lưu Vương Kore" do Chung mua sử dụng. Số tiền chiếm đoạt được, Chung trả công cho Tuân 220 triệu đồng, còn hơn 1,5 tỷ đồng Chung tiêu xài hết.

Gia đình Chung đã bồi thường 1,5 tỷ đồng, gia đình Tuân bồi thường 50 triệu đồng cho chị Chi.