Sáng 25/3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 44 bị cáo trong vụ án "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Hội đồng xét xử khai mạc phiên toà
Trong vụ án này, Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị truy tố 3 tội danh: "đưa hối lộ", "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "rửa tiền"; Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) bị truy tố tội "nhận hối lộ"; cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Chủ tọa phiên xử là thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự, TAND TPHCM). Phiên tòa kéo dài đến 04/04.
Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bên phải màn hình và các đồng phạm tại tòa
Theo cáo trạng, Công ty Trung Hậu có 11 chi nhánh và văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố; trong đó có chi nhánh tại An Giang.
Để Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác cát, nâng cao công suất khai thác trái quy định của pháp luật và bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), Lê Quang Bình đã trực tiếp chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền đưa hối lộ cho các lãnh đạo tỉnh này.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình
Cụ thể, Bình đã đưa hối lộ hơn 4 tỷ đồng cho Trần Anh Thư, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Nguyễn Việt Trí, khi đó là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh An Giang.
Ngoài ra, dù biết mỏ cát chỉ được khai thác cung cấp cho các dự án theo Giấy phép khai thác và các quyết định của UBND tỉnh An Giang, không được phép bán cát ra ngoài thị trường, song Bình vẫn chỉ đạo người tổ chức cho nhân viên Công ty Trung Hậu 68 khai thác, hợp tác với các đơn vị, cá nhân liên quan, khai thác bán ra ngoài thị trường hơn 3 triệu m3 cát, thu lợi trái phép hơn 293 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, từ tháng 10/2022 đến ngày 29/7/2023, Bình chỉ đạo người nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản cá nhân để nhận, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc.
Sau đó, Bình đem số tiền trên đi trả nợ, trả chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát, mua 6 bất động sản, 8 ôtô và các nhu cầu cá nhân khác.
Bị cáo tại tòa
Kết quả điều tra cũng xác định, cựu Phó Chủ tịch An Giang Trần Anh Thư đã nhận tiền từ Công ty Trung Hậu 68 để chỉ đạo Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho công ty này được phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.
Thư còn ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục đích ban đầu của dự án.
Luật sư của các bị cáo
Cùng với đó, cựu Phó Chủ tịch An Giang cũng cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho các công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên khi Công ty Trung Hậu 68 không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các chủ thầu thi công, không đúng với tiêu chí của UBND tỉnh An Giang đã ban hành...
Ngoài ra, Thư đã giúp cho Công ty Trung Hậu khai thác trái phép hơn 3 triệu m3 cát, gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 293 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Việt Trí, cơ quan điều tra nêu rõ, với vai trò là Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang, cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường nhưng Trí đã nhận hối lộ hơn 3 tỷ đồng từ Bình và một số cá nhân của Công ty Trung Hậu 68 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và tổ chức khai thác cát.
Cựu Giám đốc Sở TN-MT An Giang còn chỉ đạo cấp dưới sửa độ sâu phù hợp trên giấy tờ, điều chỉnh nâng công suất khai thác trong khi biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát vượt quá mức cho phép...
Các đương sự theo dõi phiên xử qua màn hình
Trong khi đó, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá; chỉ đạo cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án... và được doanh nghiệp này "lại quả” 300.000USD.