(CAO) Ngày 21/3, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người về tội mua bán hóa đơn trái phép trong đường dây hóa đơn khống giá trị gần 4.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.
Theo Cơ quan CSĐT CATP (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03), vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người về tội mua bán trái phép hóa đơn tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.
Công an xác định, Trang và đồng phạm đã bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 6.500 doanh nghiệp, đơn vị với tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, đã xác định: Từ tháng 04/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã cấu kết với Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân, sau đó thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty "ma" nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với các đối tượng trong đường dây
Kết quả đấu tranh xác định: Từ 04/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma", bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá hơn 4.424 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.
Với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, Ban Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương, bắt giữ đối tượng gây án, thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng, thu hồi tài sản trong vụ án.
Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 17/3/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh đối với 10 bị can, gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú); Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn); Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng); Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax); Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang), Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang); Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương) về tội "Mua bán trái phép hoá đơn" hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT, với doanh số trên 200 tỷ đồng, thuế GTGT trên 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền trên 5 tỷ đồng.
Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, PC03 Công an TPHCM đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.
Hiện PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.