(CAO) Vì nợ nần, bị cáo nói dối vợ chồng người bạn có nguồn từ hãng bia khuyến mãi với giá rẻ, cần tiền để ôm hàng bán lại cho các đại lý hưởng chênh lệch, qua đó lừa góp vốn rồi chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Ngày 11/9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Lê Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991) mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho hai bị hại là anh Nguyễn Đình Tuấn và chị Đỗ Thị Mai (vợ anh Tuấn) tổng cộng hơn 6,5 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Lê Hoàng Trung Nghĩa
Theo cáo trạng, Nghĩa là bạn của vợ chồng anh Tuấn, chị Mai. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Nghĩa nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của hai người này.
Nghĩa lên mạng xã hội và thông qua một số người quen làm nghề mua bán bia để tìm hiểu thời điểm các công ty bia có chương trình khuyến mãi. Sau đó, Nghĩa đưa ra thông tin gian dối rằng có thể nhập bia số lượng lớn với giá rẻ, khoảng 330.000 đồng/thùng, rồi bán lại cho các đại lý với giá cao hơn để kiếm lời nhưng Nghĩa đang kẹt vốn.
Tin tưởng, ngày 26/6/2024, anh Tuấn đồng ý góp vốn cùng Nghĩa mua 6.000 thùng bia. Nghĩa yêu cầu anh Tuấn chuyển 1,98 tỷ đồng để nhập hàng. Ngày 27/6/2024, anh Tuấn chuyển đủ số tiền vào tài khoản của Nghĩa.
Sau khi nhận tiền, Nghĩa chuyển cho nhân viên một nhà phân phối bia để mua hàng và chụp hình giao dịch gửi cho anh Tuấn nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, Nghĩa sau đó yêu cầu đối tác hoàn lại hơn 1 tỷ đồng với lý do giảm số lượng bia cần mua, rồi tiếp tục chuyển tiền để thực hiện giao dịch khác.
Nghĩa thuê người quen trực tiếp nhận 6.000 thùng bia từ nhà phân phối, sau đó bán cho nhiều đại lý với giá thấp hơn giá mua. Khoảng bốn ngày sau, số bia được bán hết, thu về gần 1,97 tỷ đồng. Người được Nghĩa thuê chuyển lại cho Nghĩa hơn 1,82 tỷ đồng sau khi trừ tiền công và chi phí.
Thay vì trả tiền cho anh Tuấn như cam kết, Nghĩa sử dụng số tiền này để trả nợ. Đến ngày 3/7/2024, Nghĩa chỉ trả cho anh Tuấn 57 triệu đồng tiền lời, đồng thời tiếp tục nói dối rằng số tiền gốc đang được dùng để mua bia đợt mới.
Ngày 10/7/2024, Nghĩa tiếp tục thông báo có một đợt bia mới và yêu cầu anh Tuấn góp 300 triệu đồng tiền đặt cọc. Tin lời, anh Tuấn chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Thanh Quý – bạn Nghĩa. Sau đó, Quý chuyển tiền cho Nghĩa. Nghĩa rút tiền sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân, không mua bia như thỏa thuận. Tổng số tiền Nghĩa chiếm đoạt của anh Tuấn là 2,28 tỷ đồng.
Không dừng lại, Nghĩa còn dùng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tiền của chị Mai. Từ ngày 25/5 đến 7/7/2024, chị Mai 18 lần chuyển tiền cho Nghĩa, tổng cộng hơn 4,29 tỷ đồng để góp vốn mua bán bia. Nghĩa không sử dụng tiền để kinh doanh mà đem trả nợ và tiêu xài cá nhân. Để tạo lòng tin, Nghĩa nhiều lần chuyển tiền “lãi” cho chị Mai, tổng cộng 349 triệu đồng.
Đến ngày 12/7/2024, do không còn khả năng trả nợ, Nghĩa cắt liên lạc và bỏ trốn. Sau khi anh Tuấn trình báo, cơ quan Công an vào cuộc điều tra. Ngày 31/8/2024, Nghĩa bị bắt tạm giam.
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Nghĩa chiếm đoạt của anh Tuấn và chị Mai là 6,57 tỷ đồng.
Đối với người được Nghĩa thuê nhận và bán bia và anh Quý, cơ quan điều tra xác định những người này không biết Nghĩa dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền nên không có căn cứ xử lý hình sự.