CHIÊU LỪA MỜI NHÀ ĐẦU TƯ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
Cụ thể, CATP Hà Nội đã điều tra, làm rõ vụ "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Đến nay, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã xác định được 22 người bị hại sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TPHCM với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.
Qua công tác quản lý nghiệp vụ, CATP Hà Nội phát hiện từ năm 2020 đến nay, Hồ Bích Ngọc (SN 1996, trú P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ với đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) để cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Meta Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.
Sau đó, Ngọc đăng ký thành lập công ty "bình phong" là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở tại tầng 3, tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) và mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội. Tuy không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán, nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Các đối tượng trong vụ nhập khẩu hàng nghìn tấn N20 cùng tang vật
Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên theo các bộ phận: quản lý, kế toán - hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên sale. Các nhân viên sale chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Zalo..., sau đó tiếp cận rồi hướng dẫn, tư vấn; thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng.
Tiếp đến, bọn chúng lôi kéo, dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch, rồi chuyển tiền vào các sàn để giao dịch ngoại hối. Các đối tượng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, chúng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng về việc tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận. Cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, bọn chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.
Quá trình điều tra, CATP Hà Nội đã tạm giữ của các đối tượng cùng tang vật gồm: 4 ôtô các loại, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và hơn 3,3 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 33 đối tượng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với toàn bộ các bị can.
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị những người là bị hại của các vụ lừa đảo trên các trang web, các sàn giao dịch... đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc hoặc Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (số 90 Nguyễn Du, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội; đường dây nóng 0886.882.338).
NHẬP KHẨU HÀNG NGHÌN TẤN N20
Theo CATP Hà Nội, trước tình trạng thanh thiếu niên sử dụng khí N2O (thường gọi là "bóng cười") trên địa bàn cũng như các tỉnh, thành khác trên cả nước diễn biến phức tạp; thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND TP, Giám đốc CATP, các đơn vị nghiệp vụ trong CATP đã tăng cường nắm tình hình, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh trái phép khí N2O, sử dụng khí N2O vào mục đích giải trí.
Hồ Bích Ngọc cùng các đối tượng trong vụ án
Qua công tác quản lý địa bàn, CATP Hà Nội phát hiện Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987, ngụ P.Cống Vị, Q.Ba Đình) cùng Phạm Minh Giang (SN 1986, ngụ P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình); Đặng Huy Hiển (SN 1983, ngụ P.Thổ Quan, Q.Đống Đa); Chu Bích Ngọc (SN 1986, trú P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai) thành lập Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam với mục đích nhập khẩu khí N2O (khí cười) có giá trị trên 130 tỷ đồng từ nước ngoài về, sau đó bán lại cho một số doanh nghiệp để bán lại cho các đối tượng, cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường...
Lợi dụng cơ chế, chính sách pháp luật mở đối với thủ tục nhập khẩu khí N2O, các đối tượng mở gần 400 tờ khai nhập khẩu khí N2O, nhưng khai báo là phụ gia thực phẩm với tổng lượng N20 nhập khẩu 7.338 tấn, trị giá khoảng hơn 5 triệu USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng của một số doanh nghiệp nước ngoài qua khu vực các cửa khẩu tại TP.Hải Phòng và tỉnh Lào Cai, vận chuyển về kho chứa hàng ở tỉnh Hưng Yên hoặc tỉnh Bắc Ninh.
Sau đó, bọn chúng bán khí N2O cho Công ty Royal Gas (sau đổi tên là Công ty TNHH thực phẩm sạch Sóng Biển; trụ sở tại Km9 Đường 356, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng) và Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (Công ty Tấn Lộc; trụ sở tại 295 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q12, TPHCM) để tiếp tục bán lại cho các tổ chức, cá nhân sử dụng cho giải trí.
Từ ngày 07/11 đến 19/11, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong vụ án, trong đó có 3 bị can về tội "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", 1 bị can về tội "buôn lậu", 2 bị can về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Đến nay, CATP xác định các đối tượng thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn (trên 130 tỷ đồng), không kê khai thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 24 tỷ đồng; thu giữ nhiều tang vật cùng với hơn 30 tỷ đồng, 9.300USD tiền mặt. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT CATP tiếp tục mở rộng, làm rõ.