(CATP) Ngày 09/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để làm rõ về các hành vi "tham ô tài sản, trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm". Đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiệm trọng, gây thất thoát tài sản cho một doanh nghiệp với số tiền lên đến 67 tỷ đồng.
Bước đầu điều tra, cơ quan Công an đã có bằng chứng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Hoàng Phong (SN 1994, ngụ xã Nha Bích, TP.Đồng Nai; Tổ trưởng Bộ phận kho), Vũ Văn Toán (SN 1993, ngụ phường Minh Hưng, TP.Đồng Nai; nhân viên quản lý vật liệu), Ngô Thị Thanh Tuyền (SN 2003, ngụ xã Lộc Hưng, TP.Đồng Nai; nhân viên vật liệu), Cao Văn Nam (SN 1995, ngụ xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk; quản lý kho), Nguyễn Văn Hậu (SN 1989, ngụ phường Minh Hưng, TP.Đồng Nai; Tổ trưởng nhận nguyên liệu), Lê Văn Đông (SN 1983, ngụ phường Chơn Thành, TP.Đồng Nai; Tổ trưởng xe nâng) và Trần Kim Thái (SN 1997, quê tỉnh Đắk Lắk; Tổ trưởng xe nâng). Các đối tượng trên đều làm việc tại Công ty TNHH L.B (Khu công nghiệp Becamex Bình Phước).
Trước đó, qua công tác kiểm kê tài sản, Ban giám đốc Công ty TNHH L.B (Khu công nghiệp Becamex Bình Phước) phát hiện công ty bị thất thoát tài sản là chì nguyên liệu với số lượng cực lớn, trị giá hàng chục tỷ đồng. Kiểm tra đối chiếu hệ thống sổ sách, kiểm kê hàng tồn kho, hồ sơ nhập khẩu và các tài tài liệu khác, doanh nghiệp này phát hiện từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2025, bị thất thoát hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì nhập khẩu, giá trị hơn 67 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với một số bị can để tiếp tục làm rõ
Điều đáng nói, trước đây trong quá trình kiểm tra tài sản, đối chiếu các chứng từ xuất nhập hàng hóa thì công ty không phát hiện hàng bị thất thoát, vì giấy tờ đều trùng khớp số liệu. Nghi ngờ chì nguyên liệu mất đi có dấu hiệu bất thường, cần phải được điều tra làm rõ nên đại diện công ty đã làm đơn gửi đến Công an TP.Đồng Nai đề nghị vào cuộc.
Trải qua thời gian theo dõi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Đồng Nai đã xác định được nguyên nhân chì nguyên liệu bị thất thoát có liên quan đến cả ê-kíp làm việc giữa các bộ phận quản lý hàng hóa của doanh nghiệp. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an xác định, các bị can trên trực tiếp phụ trách kho vật liệu, hàng hóa nhập khẩu của Công ty L.B. Lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý của doanh nghiệp, bọn chúng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt nguyên liệu do mình quản lý, sau đó mang bán ra ngoài lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Quá trình đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai chính Phong và Hậu là kẻ chủ mưu, cầm đầu thực hiện việc chiếm đoạt nguyên liệu chì của công ty để bán ra ngoài, lấy tiền chia nhau. Cụ thể, Nguyễn Hoàng Phong được công ty giao nhiệm vụ là Tổ trưởng bộ phận kho; Nguyễn Văn Hậu là Tổ trưởng nhận nguyên liệu để sản xuất.
Với hai vị trí làm việc quan trọng này, trong quá trình làm việc, Phong và Hậu thấy công ty quản lý lỏng lẻo, tin tưởng giao quyền cho 2 đối tượng quản lý nhiều hàng hóa, trong đó có chì nguyên liệu được nhập khẩu từ nước ngoài về để phục vụ sản xuất trong nhà máy là quá lớn, trong khi đó chì nguyên liệu có giá trị cao, dễ tiêu thụ ra bên ngoài vì nhu cầu cần thiết của thị trường nên cả hai cùng nhau bàn bạc cách thức để chiếm đoạt.
Tuy nhiên, để vận chuyển được hàng tấn chì ra bên ngoài không dễ, cần có sự tham gia của một số nhân viên, lái xe ở các bộ phận khác nên Phong và Hậu chủ động đi gặp từng người trong các bộ phận có liên quan đến quá trình quản lý, sản xuất và vận chuyển chì nguyên liệu gồm: Tuyền, Nam, Thái, Đông, Toán. Những người này có vai trò giúp sức để hợp thức hóa số liệu sổ sách, hàng tồn kho và bộ phận điều hành xe tải, xe nâng làm việc nhằm qua mặt Ban giám đốc Công ty TNHH L.B. Mỗi khi "hô biến" được số hàng để chiếm đoạt, các đối tượng sử dụng xe nâng và xe tải của công ty chở hàng tấn chì mang ra ngoài bán. Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi công ty phát giác và trình báo cơ quan Công an.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ nhằm xác định rõ vai trò phạm tội của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.