(CATP) Ngày 04/8, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Yến (SN 1986, ngụ TPHCM) 13 năm 6 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hà Nội, đầu năm 2023, Yến tìm hiểu trên mạng xã hội và biết anh V.T.H (SN 1980, ngụ Hà Nội) có cửa hàng kinh doanh sâm, nấm Hàn Quốc. Do cần tiền chi tiêu cá nhân và từng mua hàng của anh V.T.H nên Yến nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi, đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc mình làm quản lý Cảng vụ hàng không miền Nam và có quan hệ với các hãng hàng không lớn. Yến nói dối việc mình có công ty du lịch chuyên tổ chức các tour du lịch trong, ngoài nước và rủ anh V.T.H tham gia đầu tư hưởng lợi nhuận bằng cách chuyển tiền cho đối tượng để thanh toán trước tiền vé máy bay cho các tour. Sau một tháng, khi đoàn du lịch về thanh toán thì Yến sẽ trả cả phần tiền gốc và lợi nhuận là 10% cho anh V.T.H.
Tiếp đến, Yến nói với anh V.T.H liên hệ nhân viên của Yến để nhận danh sách, báo phí từng đoàn rồi chuyển tiền cho đối tượng để thanh toán trước chi phí của mỗi đoàn. Sau đó, Yến tự tạo ra danh sách các đoàn du lịch và báo số tiền cần thanh toán trước của mỗi đoàn để yêu cầu anh V.T.H chuyển tiền cho mình.
Cẩn trọng các chiêu trò lừa đảo đặt phòng khách sạn du xuân
Khoảng cuối tháng 3/2023, khi nhận được danh sách của 12 đoàn khách du lịch, anh V.T.H đã chuyển 392 triệu đồng cho Yến theo yêu cầu. Để tạo niềm tin, giữa tháng 5/2023, Yến đã chuyển khoản lại cho anh V.T.H 428 triệu đồng, nói là tiền gốc và 10% lợi nhuận như đã hứa hẹn. Sau lần đó, anh V.T.H tin tưởng và làm ăn với Yến, nhiều lần chuyển hơn 1,2 tỷ đồng và đã bị người phụ nữ này chiếm đoạt.
Ngoài ra, thông qua anh V.T.H, Yến còn làm quen và tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh V.Đ.H (SN 1978, là anh trai của V.T.H) với thủ đoạn tương tự. Cụ thể, tháng 8/2023, anh V.T.H giới thiệu anh trai mình tham gia làm đoàn du lịch với Yến. Đối tượng cũng dùng các thủ đoạn đã áp dụng với anh V.T.H để lừa chiếm đoạt của anh V.Đ.H hơn 604 triệu đồng.
Tổng cộng, từ ngày 07/7/2023 đến 24/01/2024, Yến đã chiếm đoạt của 2 anh V.T.H và V.Đ.H tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của V.Đ.H, Yến dùng để tiêu xài. Khi anh V.Đ.H yêu cầu thanh toán tiền, Yến đưa ra nhiều lý do nhằm né tránh nên bị hại đã gửi đơn đến cơ quan Công an tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng.
Bộ Công an vừa phát đi thông tin cảnh báo, hè năm 2025, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm vé máy bay, combo du lịch, khu du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng... của người dân tăng cao, các đối tượng lừa đảo đã mạo danh các doanh nghiệp lữ hành, khu du lịch, nghỉ dưỡng... đăng tải thông tin nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Theo Bộ Công an, thủ đoạn của các đối tượng thường thuê dịch vụ cấp tích xanh Facebook hoặc mua lại các tài khoản Facebook có tích xanh, đổi tên thành khu du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc các doanh nghiệp lữ hành có uy tín để tạo sự tin cậy cho người dân, chạy quảng cáo và đăng tải thông tin nhận đặt vé máy bay, phòng khách sạn...
Bọn chúng đưa ra thông tin chương trình du lịch hấp dẫn, quỹ vé, quỹ phòng còn nhiều với giá thành tương đồng với các cơ sở chính thống để tránh sự nghi ngờ từ người dân. Nhiều trang Facebook đăng tải toàn bộ thông tin chính thống của cơ sở thật. Chúng yêu cầu người dân chuyển tiền trước 50% để đặt cọc, sau đó cung cấp code đặt phòng giả mạo và yêu cầu nạn nhân thanh toán toàn bộ số tiền trước.
Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin các tài khoản mạng xã hội rao bán hoặc quảng cáo về các combo du lịch, phòng nghỉ khách sạn, khu nghỉ dưỡng... Cần kiểm tra thông tin đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau: Facebook, Tiktok, website chính thống của doanh nghiệp, cơ sở lưu trú... Đồng thời, kiểm tra tính minh bạch của các tài khoản mạng xã hội. Hầu hết các tài khoản giả mạo đều mới được lập hoặc mới được đổi tên và đăng bài quảng cáo trong thời gian ngắn. Người dân có thể dễ dàng kiểm tra thông tin này và không nên giao dịch với những tài khoản có dấu hiệu như trên.
Sau khi đã đặt cọc, người dân cần check lại cụ thể thông tin về mã đặt phòng của mình; đồng thời nên liên hệ qua số điện thoại chính thống của các hãng hàng không, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng... để kiểm tra mã của mình, kiểm tra mức độ uy tín của đại lý đặt vé, đặt phòng trước khi thanh toán toàn bộ số tiền.