Lừa tư vấn tăng hạn mức tín dụng để chiếm đoạt tài sản

Thủ đoạn của bọn chúng là giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho người dân tư vấn về việc tăng hạn mức tín dụng rồi ăn cắp toàn bộ thông tin cá nhân như hình ảnh CCCD, số thẻ, số dư trong tài khoản, mã bảo mật của khách hàng và mã xác thực OTP để chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói, chỉ từ đầu tháng 10/2023 đến ngày 23/10, các đối tượng đã thực hiện trót lọt rất nhiều phi vụ, chiếm đoạt tiền của khách mua tổng cộng 103 chiếc ĐTDĐ đắt tiền.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 20/10, anh Nguyễn Quốc Hưng nhận được điện thoại từ số 0919037265 do một phụ nữ gọi đến, tự xưng là nhân viên Ngân hàng VP Bank, tư vấn về việc tăng hạn mức thẻ tín dụng của ngân hàng này. Sau vài câu tư vấn và trao đổi thông tin, chị ta yêu cầu anh Hưng kết bạn Zalo để được tư vấn chi tiết hơn. Cứ tưởng là nhân viên ngân hàng thật nên anh Hưng rất nhiệt tình phối hợp, làm theo hướng dẫn click vào đường link https://bio.link/bankvp. Sau đó, bọn lừa đảo yêu cầu cung cấp toàn bộ thông tin thẻ tín dụng nên anh Hưng tiếp tục làm theo.

Đến 18 giờ 23 cùng ngày, thẻ master card của Hưng tại Ngân hàng VP Bank bị trừ số tiền 12.090.000 đồng, nội dung là mua điện thoại tại cửa hàng Cellphone (số 134 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, quận 1). Tiếp đến, đối tượng tiếp tục nhắn tin qua Zalo yêu cầu Hưng nộp thêm tiền vào thẻ, nhưng anh không thực hiện. Biết đã bị lừa đảo, ngày 21/10, anh Hưng đến CAP Phạm Ngũ Lão trình báo.

Qua làm việc, chị Phan Thị Hàm Mi (SN 1996, quê Đồng Nai), quản lý của hàng Cellphone cho biết: Khoảng thời gian trên có một khách nam xưng tên Nguyễn Đức Thường, sử dụng ĐTDĐ số 0777452521 đến cửa hàng hỏi mua chiếc Iphone 15 Promax màu trắng (White Titanium), 512GB, giá 40.690.000 đồng kèm chế độ mua bảo hành 1 đổi 1 và phụ thu thêm giá 2.200.000 đồng. Tổng tiền khách phải thanh toán là 42.890.000 đồng; thanh toán 2 lần bằng hình thức liên kết thẻ Visa trên ví điện tử, lần đầu là 30.800.000 đồng, lần 2 là 12.090.000 đồng...

Lâm

Trường

Trong khi vụ việc đang được Công an quận 1 thụ lý thì CAP Phạm Ngũ Lão tiếp nhận thêm đơn tố giác về tội phạm của anh Quách Văn Công (SN 1997, ngụ Hòa Bình). Theo đó, ngày 20/10, anh Công bị đối tượng (chưa rõ lai lịch) giả danh nhân viên Ngân hàng VP Bank hướng dẫn đăng nhập vào đường link https://bio.link/bankvp để tăng hạn mức thẻ tín dụng. Khi Công cung cấp mọi thông tin thẻ tín dụng của mình thì lúc 18 giờ 22 cùng ngày, thẻ tín dụng của anh bỗng nhiên bị trừ 30.800.000 đồng, nội dung thanh toán hóa đơn tại cửa hàng Cellphones, số 134 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của các nạn nhân, khẩn trương vào cuộc truy xét, ngày 23/10, Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 đã mời 2 đối tượng nghi vấn về trụ sở CAP Phạm Ngũ Lão làm việc, gồm: Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Ngọc Trường (cùng SN 1994, đều ngụ Hà Nội). Bước đầu, Lâm và Trường khai khoảng tháng 10/2023, một đối tượng (chưa rõ lai lịch) giả danh nhân viên Ngân hàng VP Bank hướng dẫn người bị hại đăng nhập vào đường link https://bio.link/bankvp để tăng hạn mức thẻ tín dụng.

Khi người bị hại cung cấp các thông tin gồm hình ảnh CCCD, số thẻ tín dụng, tên in trên thẻ, số dư tài khoản, mã bảo mật của thẻ và mã xác thực (OTP) thì đối tượng đăng thông tin lên Telegram tên "Nhóm thanh toán Anh Đông" và "Nhóm Pos tt ngay 25% $$" để Lâm và Trường sử dụng thông tin của chủ thẻ đăng nhập vào ứng dụng "Samsung Wallet", "Apple Pay" trên ĐTDĐ, chiếm đoạt quyền sử dụng thẻ rồi mua ĐTDĐ đắt tiền (bằng hình thức thanh toán qua ví điện tử) và bán lại cho người có nhu cầu thu mua ĐTDĐ lấy tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu tháng 10/2023 đến ngày 23/10/2023, với thủ đoạn như trên, Lâm và Trường đã mua tổng cộng 103 ĐTDĐ tại các cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Cellphones, Shop Dunk, Top Zone, FPT... trên địa bàn TPHCM và TP.Hà Nội... Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã tạm giam Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Ngọc Trường để điều tra, xử lý trước pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 thông báo: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10/2023 đến ngày 23/10, ai bị chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng với thủ đoạn bị đối tượng giả danh nhân viên Ngân hàng VP Bank lừa đăng nhập, cung cấp thông tin thẻ tín dụng vào đường link https://bio.link/bankvp, hãy liên hệ ngay Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1), ĐT: 069.3187908 để làm rõ vụ việc.