(CAO) Đến Việt Nam kinh doanh, người đàn ông quốc tịch Công Gô đã dùng hộ chiếu giả mở tài khoản tại ngân hàng, nhận 56 ngàn EUR giùm để nhận được tiền công 10 ngàn USD.
Ngày 21/3, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm đối với Masibu Kenge Hacalian (SN 1978, quốc tịch Công Gô) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức’’.
Bị cáo Masibu tại tòa
Theo cáo trạng, năm 2019, Masibu nhập cảnh vào Việt Nam để kinh doanh thu mua hàng hóa gửi về Công Gô.
Đến khoảng tháng 4/2023, Masibu gặp người đàn ông tên “John” (không rõ lai lịch) nói tiếng Pháp tại công viên nên quen biết nhau.
John nói khi nào về Pháp sẽ liên lạc lại với Masibu. Tháng 7/2023, John liên lạc qua ứng dụng, yêu cầu Masibu gửi hình ảnh chân dung để làm hộ chiếu giả nhằm mục đích mở tài khoản Ngân hàng tại Việt Nam. Masibu sẽ ra Ngân hàng rút tiền theo yêu cầu của John rồi chuyển lại, sẽ được John cho tiền.
Cuối tháng 7/2023, Masibu nhận được hộ chiếu mang tên Villavicencio Alan Thomas (quốc tịch Pháp) do John gửi đến thông qua dịch vụ vận chuyển.
Ngày 14/8/2023, Masibu mang hộ chiếu trên đến phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại địa chỉ số 425 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3 làm thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Việt Nam.
Sau khi kiểm tra hồ sơ đăng ký, Vietcombank cấp cho Masibu tài khoản mang tên Villavicencio Alan Thomas.
Ngày 17/01/2024, tài khoản mang tên Thomas nhận được số tiền chuyển khoản 56.000 EUR tương đương 1,4 tỷ đồng, người chuyển tiền là Tohanna Montogomery Walker (không rõ lai lịch).
Sau đó, John thông báo cho Masibu biết đã chuyển tiền vào tài khoản trên và yêu cầu đi rút tiền về, nếu thành công thì sẽ cho Masibu 10.000 USD.
Ngày 18/01/2024, Masibu đến phòng giao dịch Vietcombank trên đường Võ Văn Tần đề nghị rút toàn bộ số tiền 56.000 EUR nhưng Ngân hàng yêu cầu cung cấp giấy tờ để chứng minh mục đích chuyển tiền về Việt Nam, đồng thời Vietcombank tiến hành kiểm tra nội bộ thì nhận được cảnh báo gian lận liên quan người thụ hưởng.
Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngày 19/01/2024, nhân viên ngân hàng Vietcombank đến Công an trình báo vụ việc.
Ngày 05/02/2024, Masibu cùng với Nguyễn Kim Thể, Huỳnh Tấn Dũng đến phòng giao dịch của Vietcombank trên đường Bùi Thị Xuân tiếp tục đề nghị rút toàn bộ số tiền 56.000 EUR thì bị Cơ quan Công an mời cả ba về làm việc.
Đối với Nguyễn Kim Thể, Huỳnh Tuấn Dũng, quá trình điều tra, Công an xác định cả hai không biết và không tham gia cùng Masibu sử dụng hộ chiếu giả mở tài khoản ngân hàng.
Ngày 05/02/2024, cả hai chỉ đi theo để hỗ trợ Masibu làm thủ tục rút tiền, vì vậy Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM không xử lý.