(CATP) Một ổ nhóm lừa đảo sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán lớn nhất từ trước đến nay vừa xảy ra ở Việt Nam với gần 1.100 đối tượng liên quan, trong đó có cả sinh viên, học sinh, do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, vừa được cơ quan Công an triệt phá thành công. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an đã khởi tố 44 đối tượng, thu giữ số tiền và tài sản lên đến 5.315 tỷ đồng. Cơ quan Công an cũng xác định được khoảng 2.700 bị hại và đang đề nghị những ai là nạn nhân của vụ án lừa đảo này hãy liên hệ với cơ quan điều tra để được hỗ trợ, trả lại tài sản, phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, yêu cầu các đối tượng lẩn trốn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
KỲ 1: CHÂN DUNG ÔNG TRÙM
Để đánh sập đường dây “siêu lừa” vươn vòi bạch tuộc khắp các nền tảng mạng xã hội này tại Việt Nam, cơ quan Công an đã mất rất nhiều công sức, kiên trì suốt 7 tháng trời ròng rã, trắng đêm mò mẫm lần theo từng dấu vết “ảo” trên mạng xã hội bởi thủ đoạn của các đối tượng tội phạm vô cùng tinh vi.
“ÔNG HOÀNG ĂN CHƠI”
Cuối năm 2023, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy (cũ), TP.Hà Nội phát hiện nhiều mã cổ phiếu trồi sụt một cách bất thường tại các sàn chứng khoán quốc tế. Một mã cổ phiếu đang chạm đỉnh nhưng sau vài giờ có thể bị tụt xuống đáy và ngược lại. Quá trình theo dõi, trinh sát còn nhận thấy các sàn quốc tế này lại có liên hệ mật thiết với các hội nhóm kín có hàng ngàn người tham gia chuyên về đầu tư tài chính, chứng khoán do một tài khoản có tên Mr.Pips thiết lập. Những nghi vấn về việc thao túng chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư bắt đầu được manh nha. Để làm rõ hơn những nghi vấn này, các trinh sát quyết định hóa thân trở thành những nhà đầu tư để tìm hiểu về cách thức vận hành của các sàn chứng khoán quốc tế cũng như vai trò của nhóm đối tượng núp bóng đằng sau.
Kết quả điều tra xác định, nhóm đối tượng có nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh theo hình thức đầu tư chứng khoán dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Artex Vina và các công ty ma do đối tượng Phó Đức Nam (tức Mr.Pips, SN 1994; trú tại Phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter, SN 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm cũ, Hà Nội) cầm đầu.
Phó Đức Nam xây dựng hình ảnh hào nhoáng, giàu có
Phó Đức Nam khá nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube với những video về chủ đề đầu tư tài chính. Tự giới thiệu là có khả năng ngoại ngữ với trình độ tiếng Anh Ielts 8.5 cùng học bổng toàn phần tại một trường đại học danh giá ở Singapore, chuyên ngành công nghệ thông tin, Phó Đức Nam nhận mình là trader (người thực hiện các giao dịch mua bán sản phẩm tài chính trên thị trường như cổ phiếu, trái phiếu, tiền điện tử, vàng). Mr.Pips khẳng định có 10 năm kinh nghiệm trên thị trường đầu tư vàng và chứng khoán quốc tế. Các video trên mạng xã hội của Mr.Pips thường đi kèm lời hứa hẹn lợi nhuận cao với những chiến lược “chắc thắng”. Không ít người đã đặt niềm tin vào lời quảng cáo này.
Mr.Pips cũng là người sáng lập và điều hành cộng đồng khoảng 20.000 thành viên trên nền tảng Telegram để chia sẻ kinh nghiệm cho các nhà đầu tư. TikToker này đồng thời mở bán khóa học online để phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường. Mr.Pips xây dựng hình ảnh giàu có khi liên tục chụp hình bên cạnh, xe sang, đồng hồ vàng, tiền và cả “gái đẹp” - nhiều người gọi Nam là Dan Bilzerian Việt Nam. Người này tự nhận mình “ngông”, từng trải và thường rao giảng về triết lý sống. Các video được mở đầu với nhiều nội dung khác nhau: khi thì đi mua sắm đồ hiệu tại các cửa hàng xa xỉ, khi thì ngồi ăn chuối trên xe Roll-Royce, lúc lại ngồi giữa một đống vàng xung quanh...”. Các ông ý, muốn giàu nhanh thì phải theo tôi, bởi vì nhóm tôi luôn có mã cổ phiếu ngon, có những anh em nhiều kinh nghiệm, chẳng tốn giọt mồ hôi nào”, Nam nói trong một clip được đăng tải khi ngồi trên 1 chiếc xe sang có giá gần 40 tỷ. Nhiều clip do Nam đăng tải “khoe mẽ” tài sản một cách thô thiển và ngông cuồng nhưng vẫn thu hút hàng triệu lượt view. Và mục đích của các clip này là dẫn dụ nhà đầu tư vào các sàn chứng khoán quốc tế do Nam và các đối tượng người nước ngoài đã tạo lập sẵn. Lượng người theo dõi đông đảo chính là những con mồi đầu tiên mà Nam nhắm đến. Đây được coi là “chìa khóa” mở đường, giúp các đối tượng thao túng tâm lý nhà đầu tư tin vào các sàn chứng khoán quốc tế do các đối tượng tự tạo lập.
SỰ THẬT VỀ NHỮNG SÀN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ
Sau một thời gian thâm nhập, tham gia đầu tư vào các sàn chứng khoán, trinh sát phát hiện một bí mật “động trời”, đó là các sàn chứng khoán này đều là sàn “ma” và hầu hết công ty niêm yết cổ phiếu trên các sàn cũng là công ty “ma”. Các công ty này không hề hoạt động mà chỉ thuê văn phòng đại diện tại các chung cư cao cấp trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Việt Nam.
Thế nhưng, trong các hội nhóm kín chuyên về đầu tư tài chính, chứng khoán do Mr.Pips - Phó Đức Nam tổ chức, các mã cổ phiếu của các công ty “ma” này lại được nhiều đối tượng tung hô, quảng cáo để dụ dỗ khách hàng chuyển tiền mua các mã chứng khoán quốc tế do bọn chúng tự tạo ra. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn thành lập bộ phận phân tích thị trường và tư vấn những mã có khả năng tăng giá. Ban đầu, các đối tượng sẽ cho khách hàng thắng một số mã, được hỗ trợ rút tiền nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức nhiều sự kiện nhà đầu tư tại các địa điểm sang trọng, hào nhoáng. Đồng thời trưng bày, điều khiển siêu xe, xe sang diễu hành trên đường phố nhằm đánh bóng hình ảnh, thao túng tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, các đối tượng cầm đầu thường xuyên khoe cuộc sống “xa hoa”, “giàu sang” trên mạng xã hội.
Mr Pips thường khoe sự giàu có một cách phản cảmCứ như vậy, khi lòng tin của khách lớn dần cùng với số tiền đầu tư ngày một nhiều cũng là lúc các đối tượng bắt đầu “trở mặt”. Lúc này, nếu khách hàng có nhu cầu rút số tiền lãi hoặc gốc, bọn chúng sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện các thao tác như bình thường nhưng cái mà khách hàng nhận được không phải là tiền mà chỉ là những phản hồi như: “giao dịch không thành công do lỗi kỹ thuật”. Chính vì vậy, rất nhiều khách hàng không hề hay biết bộ mặt thật của các đối tượng lừa đảo này và hàng ngày vẫn có rất nhiều người “sập bẫy”. Thủ đoạn che giấu tinh vi của các đối tượng chỉ qua mắt được những khách hàng nhẹ dạ cả tin và ham lãi suất cao chứ không qua mắt được các trinh sát dày dặn kinh nghiệm của lực lượng Công an. Xác định đây là một ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn, phương thức tuy không mới nhưng thủ đoạn tinh vi hơn, vào tháng 5/2024, Ban Chỉ huy Công an quận đã xin ý kiến Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hà Nội để tổ chức đấu tranh, triệt phá.
Tuy nhiên, việc thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng vô cùng khó khăn vì đây là vụ án đặc thù, tội phạm sử dụng công nghệ cao và luôn sử dụng không gian ảo, tài khoản ảo, định danh “ma” để hoạt động; những kẻ cầm đầu hầu như không lộ diện, toàn bộ chỉ đạo được thực hiện thông qua các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao. Lực lượng trinh sát đã bí mật chia thành nhiều mũi, trải dài tại nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam để tiến hành thu thập thông tin, theo dõi mọi di biến động của các đối tượng lừa đảo, trong đó có Phó Đức Nam - Mr.Pips. Quá trình theo dõi của trinh sát gặp muôn vàn khó khăn bởi các đối tượng cầm đầu cho đến các sàn chứng khoán đều được đặt ở trong các chung cư cao cấp, với nhiều lớp an ninh, được bảo vệ nghiêm ngặt nên trinh sát phải phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, áp dụng cả những biện pháp nghiệp vụ đặc biệt nhất của ngành Công an. Số đối tượng trong đường dây này rất đông, lại di chuyển liên tục, nên các trinh sát cũng thường xuyên phải vừa ăn vừa ngủ luôn trên xe, bám theo mọi di biến động của chúng.
(Còn tiếp...)