(CATP) Để có tiền tiêu xài, trả nợ..., nhiều đối tượng đóng giả là nhân viên công ty lớn, nhằm tạo lòng tin cho khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm. Điều kiện trước khi giao hàng là phải chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng, sau khi nhận được tiền thì kẻ lừa đảo liền chặn liên lạc. Mới đây, một phụ nữ ở tỉnh Bạc Liêu còn thuê người đóng giả làm chồng mình để thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng.
Làm giả "sổ đỏ”
Ngày 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Thanh (SN 1986, ngụ P5TP.Bạc Liêu) về các hành vi: làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra, khoảng cuối tháng 5-2021, do nợ nần mà không có tiền trả, Thanh thuê người đóng giả làm chồng mình để ký hợp đồng ủy quyền, rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ("sổ đỏ”) để thế chấp thửa đất 470m2 tọa lạc tại P8TP.Bạc Liêu cho một người đàn ông cùng địa phương, với giá 700 triệu đồng. Sau đó, Thanh tiếp tục dùng "sổ đỏ” giả đó để thế chấp cho một người khác, lấy 2 tỷ đồng (lãi suất 2%/tháng). Sau khi đưa tiền cho Thanh, nạn nhân phát hiện giấy tờ đất là giả nên trình báo công an. Qua làm việc, Thanh thừa nhận hành vi phạm tội. Thực tế, vợ chồng Thanh đã ly dị từ lâu và cả hai từng bán thửa đất trên cho một người khác (ngụ P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu).
Cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Ngọc Phương (SN 1970, ngụ xã Bình Mỹ, H.Châu Phú, An Giang). Ngoài ra, Phương còn bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Các đối tượng lừa đảo bị khởi tố, bắt giam
Từ tháng 5-1990 đến 8-2017, Phương công tác tại UBND xã Bình Thủy (H.Châu Phú), được phân công quản lý đất đai, tiếp nhận làm các thủ tục cấp mới, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn. Từ tháng 10-1998 đến năm 2014, Phương đã làm thủ tục cấp 17 "sổ đỏ” không thuộc quyền quản lý, sử dụng (cấp giấy khống) cho bản thân và những người thân trong gia đình mình. Sau đó, Phương sử dụng các giấy giả này để thế chấp vay vốn ngân hàng, quỹ tín dụng và chuyển nhượng cho 3 người dân để chiếm đoạt số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Phương khai dùng số tiền này để chữa bệnh, trả lãi vay ngân hàng và tiêu xài. Đến ngày 12-6-2020, vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.
Chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng
Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp để truy tố La Hữu Trí (SN 1982, ngụ An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng cuối năm 2018, để có tiền tiêu xài, Trí nảy sinh ý định lừa đảo những người chưa được cấp phép, nhưng muốn mua công cụ hỗ trợ (CCHT) để sử dụng. Gã tự tạo một trang web mang tên "Bạn Toàn Thắng Security", kèm các số điện thoại di động để người có nhu cầu mua CCHT liên hệ.
Khi trao đổi với khách hàng, Trí tự xưng là Lê Thanh Hoàng (nhân viên bán hàng của Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Bạn Toàn Thắng - BTT Security, địa chỉ tại Q.Tân Bình, TPHCM). Trí hướng dẫn khách chuyển tiền mua hàng trước vào số tài khoản ngân hàng do gã cung cấp, sau đó hàng sẽ giao bằng dịch vụ của các nhà xe. Thực tế, Trí không có hàng để giao. Khi khách hàng chuyển tiền xong, gã liền chuyển tiếp vào tài khoản mở tại ngân hàng khác rồi đến trụ ATM rút tiền tiêu xài. Khách hàng liên lạc thì lúc đầu đối tượng vẫn nghe máy và viện nhiều cớ để trấn an, sau đó chặn toàn bộ.
Từ trình báo của các nạn nhân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ và Công an Q.Ninh Kiều tiến hành điều tra, làm rõ: Bằng thủ đoạn trên, Trí đã lừa nhiều người ở các địa phương, như: TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai... với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, mỗi lần từ 3 - 20 triệu đồng. Riêng tại TP.Cần Thơ, Trí đã gây ra 2 vụ, chiếm đoạt hơn 10 triệu đồng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt Nguyễn Vũ Linh (SN 1993, ngụ P.Long Phú, TX.Tân Châu, cùng tỉnh) là đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Linh làm nghề thu gom lươn giống để bán cho người nuôi. Tháng 7-2020, Linh đăng hình ảnh và video rao báo lươn giống trên mạng xã hội. Nhiều người dân ở H.An Phú, TP.Châu Đốc và các địa phương khác đặt hàng của hắn. Linh bảo khách hàng chuyển tiền mua lươn vào tài khoản ngân hàng của mình, hứa từ 7 - 10 ngày sẽ giao lươn giống. Đến ngày hẹn, Linh không đủ hàng để giao, chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng của các nạn nhân rồi bỏ trốn.
Ngày 31-12-2020, Linh bị Công an H.An Phú truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng trốn đến nhiều nơi, đồng thời nhờ người quen làm giả căn cước công dân để dễ dàng di chuyển và trốn tránh. Khoảng 10 giờ ngày 25-9-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt được Linh khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ tại P.Khánh Bình (TX.Tân Uyên, Bình Dương).