TAND TP.Đà Nẵng chiều 26-3 mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Cao Nguyễn Hồng Loan (SN 1989; quê xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình; tạm trú Đà Nẵng) và Wu Yong Can (SN 1990; ngụ thôn Kiếm Đẩu, thị trấn Kiếm Đẩu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).
Hai bị cáo: Cao Nguyễn Hồng Loan (SN 1989; quê xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình; tạm trú Đà Nẵng) và Wu Yong Can (SN 1990; quốc tịch Trung Quốc).
Theo cáo trạng, ngày 20-11-2019, Loan nhờ Lê Thị Ly Ly (SN 1994; quê thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đứng tên ký hợp đồng thuê khách sạn East Sea (55-57 Loseby, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trang Hiếu (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) do ông Nguyễn Đình Luyến làm giám đốc. Loan mở nhà hàng Hạ Môn tại khách sạn East Sea để kinh doanh ăn uống; mở tiệm massage Mộng Spa (02 Dương Tự Minh, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà).
Mọi hoạt động tại khách sạn East Sea, nhà hàng Hạ Môn (Công ty TNHH MTV Quả Táo Xanh, trụ sở tại 118 Phạm Cự Lượng, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà và 30 Dương Tự Minh, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) đều do Loan quản lý, điều hành. Loan thuê chị Thái Thị Ngọc Ánh (SN 1995; ngụ 53 Nam Thọ 5, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) quản lý massage Mộng Spa.
Do ảnh hưởng của Covid-19 nên kinh doanh dịch vụ gặp khó khăn nên từ ngày 29-6 đến 17-7-2020 Loan cùng Wu Yong Can tổ chức cho 19 người Trung Quốc (riêng Loan tự tổ chức cho 8 người Trung Quốc) đến ở trái phép tại khách sạn East Sea, thu lợi bất chính 92,9 triệu đồng.
Cụ thể, tháng 6-2020, Wu Yong Can nhập cảnh Việt Nam trái phép và đến Đà Nẵng ở cùng Gao Liang Gu (còn gọi là Cao Lượng Cố; SN 1978, quốc tịch Trung Quốc). Can thường xuyên đến nhà hàng Hạ Môn ăn uống nên quen Loan và có quan hệ tình cảm với Thái Thị Ngọc Ánh (quản lý massage Mộng Spa và là nhân viên của Loan). Từ tháng 4 đến 11-7-2020, Gu thông qua 2 đối tượng không rõ lai lịch có tài khoản Wechat là “Động” và “Đại Soái” tổ chức cho 19 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép và di chuyển đến nhiều nơi tại Đà Nẵng để đánh bạc cho Gu.
Đối tượng Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, SN 1978, quốc tịch Trung Quốc) bị bắt về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép” trong vụ án liên quan đang bị củng cố hồ sơ để xử lý.
Tối 11-7-2020, lực lượng chức năng kiểm tra việc lưu trú người nước ngoài thì Gu thông báo cho các đối tượng Trung Quốc di chuyển ra bờ biển Đà Nẵng trốn tránh. Sau đó, Can sắp xếp cho người của Gu đến khách sạn East Sea ở. Can dùng Wechat tên “Chu Jian” liên hệ với Loan (dùng Wechat “nha hàng Hạ Môn”) thuê 7 phòng với giá 700.000 đồng/ngày/phòng.
Loan yêu cầu chị Phạm Thị Nhung (SN 1997; quê xã Ba Lòng, huyện Đakrông, Quảng Trị) - lễ tân khách sạn bố trí phòng ở cho 19 người Trung Quốc, không làm thủ tục đăng ký tạm trú. Loan lập nhóm Wechat “602-606” để liên lạc, bố trí phục vụ ăn uống, sinh hoạt… của khách Trung Quốc.
Ngày 29-6-2020, Loan cho nhóm 5 người Trung Quốc đến khách sạn East Sea thuê phòng giá 12 triệu đồng/tháng/phòng. Trưa 1-7-2020, Loan cho 2 người Trung Quốc thuê 2 phòng giá 12 triệu đồng/tháng/phòng. Tối 11-7-2020, Loan cho 1 người Trung Quốc thuê phòng giá 500.000 đồng/ngày.
Sáng ngày 17-7-2020, biết lực lượng chức năng kiểm tra khách sạn, Loan đã yêu cầu nhân viên mở cửa sân thượng khách sạn để đưa 27 người Trung Quốc lên trốn tránh nhưng bị Công an TP.Đà Nẵng phát hiện. Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng chuyển toàn bộ hồ sơ về 27 đối tượng người Trung Quốc đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng để xử lý về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định”. Ánh và Nhung không biết 27 người Trung Quốc không có giấy tờ cư trú hợp pháp, không hưởng lợi từ hành vi của Loan nên không có cơ sở xử lý hình sự.
Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Loan tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi
Các bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Loan tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, gia đình có công với cách mạng. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hồng Loan và Wu Yong Can cùng mức án 8 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Wu Yong Can từng có hành vi “Gây trở ngại cho công tác quản lý thẻ tín dụng ngân hàng”, bị Công an huyện Hàng Đường (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) ra lệnh tạm giam hình sự và truy nã.
Ngày 31-7-2020, Gu bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và tội “Đưa hối lộ” trong vụ việc phát hiện 21 người Trung Quốc ở “chui” tại khu biệt thự nghỉ dưỡng Hà My Beach Side Villa (khối phố Hà My Đông A, P.Điện Dương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) ngày 18-7-2020. Vì vậy, Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng tách vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” do Gu thực hiện chuyển đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra trong cùng vụ án.