Phá đường dây đánh bạc và “rửa tiền” hàng trăm tỷ đồng

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc, “rửa tiền” xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trực tuyến trên website “xxx88”. Xác minh cho thấy, website đánh bạc trực tuyến này có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc và "rửa tiền" bị bắt giữ

Để mở rộng hoạt động, các đối tượng đã tăng cường quảng cáo trang web “xxx88” như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên lôi kéo rất nhiều người Việt Nam Nam tham gia, trong đó có nhiều đối tượng tại tỉnh Nghệ An.

Theo tài liệu các trinh sát thu thập được, ngoài đánh bạc trực tuyến, các đối tượng còn thực hiện hành vi “rửa tiền” với quy mô lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”. Hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành nhiều nhóm nhỏ, có tổ chức, tinh vi, sử dụng nhiều ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định, từ tháng 9/2024 đến nay, mỗi tháng lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng. Cũng từ trang web đánh bạc trực tuyến này, các đối tượng thực hiện hoạt động “rửa tiền” cho nhà cái “xxx88” hơn 500 tỷ đồng. Xác định tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi do nhóm đối tượng gây ra, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì xác lập chuyên án, đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm nói trên.

Đấu tranh lấy lời khai Đậu Trọng Giáp, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc và "rửa tiền" tại Nghệ An

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 11/4 đến ngày 13/4, Ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 12 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng tại các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An như: Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu về hành vi “rửa tiền” và “đánh bạc”. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 xe ôtô và nhiều tang vật khác liên quan.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Theo kết quả điều tra ban đầu, tại Việt Nam, cầm đầu đường dây đánh bạc và rửa tiền này là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, H.Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Giáp và 11 đối tượng khác sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An trực tiếp tham gia vào đường dây đánh bạc và “rửa tiền” trên website “xxx88”.

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bi can đối với các đối tượng về hành vi “rửa tiền” và “đánh bạc”.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.